Ухвала суду № 72808672, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11850/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Михнюка Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017210150000165,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Михнюка Р.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України ГПУ Колесником М.О. про надання тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017210150000165, зареєстрованому в ЄРДР 29.07.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 27.07.2017 на поточний рахунок № 260010753, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «МЕГАБАНК» м. Харків (МФО 351629) від імені СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03781989), було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку № 2600200710088ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 20027449), відкритого у ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584) на загальну суму 39 360 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» були перераховані на рахунок СТОВ «Україна» за придбання ріпаку, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами СТОВ «Україна», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4 та заступником директора ОСОБА_5.

Встановлено, що рахунок № 260010753 був відкритий 03.02.2017 у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК» нібито заступником директора СТОВ «Україна» ОСОБА_5 При цьому в картці із зразками підписів і відбитка печатки проставлені підписи від імені директора СТОВ «Україна» ОСОБА_4 та заступника директора зазначеного товариства ОСОБА_5

Однак, як встановлено, ОСОБА_5 не звертався до ПАТ «МЕГАБАНК» про відкриття рахунку № 260010753, не був обізнаний про його наявність та вказаний рахунок не використовувався у господарській діяльності СТОВ «Україна».

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 260010753, відкритого невстановленими особами у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували їх (39 073 835,00 грн.) на підконтрольне їм підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Тренд-Макс»(ЄДРПОУ 40638004), а саме на рахунок № 26002001009336, відкритий у АТ «КІБ», м. Київ (МФО 322540).

Відповідальним за проведення фінансово-господарських операцій з перерахування коштів у сумі 39 360 000 грн. на рахунок СТОВ «Україна» від ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» був ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працює у зазначеному товариству на посаді директора регіонального відділення у м. Вінниці. Крім того установлено, що ОСОБА_6 знайомий з ОСОБА_5 на протязі декількох років, з яким вів переговори щодо придбання зернових культур для ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Креативний Бутік «ТЕРИТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 37910508), що знаходиться у виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області.

В заяві поданій до суду слідчий Михнюк Р.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та є необхідним для забезпечення належного проведення експертного дослідження, призначеного на підставі постанови слідчого від 09.01.2018 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Михнюка Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017210150000165- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 22017240000000017Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Креативний Бутік «ТЕРИТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 37910508) з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності оригіналів - у копіях), які перебувають у виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11850/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Михнюк Р.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.