Ухвала суду № 72808625, 19.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8655/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі

Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 4201700000003045 від 25.09.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПВКФ «Фіалка»

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Паламарчук В.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, щоДепартаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003045 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, службові особи Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації діючи за попередньою змовою з службовими особами низки суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код 35776584), ПВКФ «Фіалка» (код 30207687) та ТОВ «Стиль - Декор» (код 22579791) та іншими, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, шляхом неправомірного перерахування коштів на рахунки вказаних підприємств, протягом 2016 - 2017 року заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 3 млн.283 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПВКФ «Фіалка» (код 30207687) мало фінансово - господарські з ТОВ «Дилеравто» (код 39958866), ТОВ «Арден Інвест» (код 40687896), ТОВ «Джем Торг» (код 40705562), ТОВ «Мега Холд» (код 40779519), ТОВ «Молторг Вест» (код 40942346), ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (код 40996192), ТОВ «Компанія Барбакан» (код 41159796), ТОВ «Спорт Технологія» (код 41171771), ТОВ «Лірейн» (код 41329545), ТОВ «Сан сіті ЛТД» (код 41344263), ТОВ «Буд Сервіс» (код 41386561), ТОВ «Бізстем» (код 41457916), ТОВ «ТрейдЛогістік» (код 41483688), ТОВ «Лайт-Ком» (код 41556656), ТОВ «Альмера-Компані» (код 41645940), ТОВ «АстраКорп» (код 41649923), ТОВ «Кластєр» (код 41649965), ТОВ «Спектр-Лімітед» (код 41650572), ТОВ «Ексі-Торг» (код 41671524), ТЗОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536) в частині придбання ТМЦ (робіт, послуг).

Вказані документи з відомостями щодо обставин проведених фінансово-господарських операцій ПВКФ «Фіалка» (код 30207687) в оригіналах перебувають в приміщенні та у службових ПВКФ «Фіалка» (код 30207687) у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у володінні службових осіб ПВКФ «Фіалка» (код 30207687) містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003045, з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності у службових осіб ПВКФ «Фіалка» (код 30207687, за адресою: Рівненська обл., Рівненський район, село Зоря, вулиця Конституції, буд. 24, квартира 16) по взаємовідносинах з ТОВ «Дилеравто» (код 39958866), ТОВ «Арден Інвест» (код 40687896), ТОВ «Джем Торг» (код 40705562), ТОВ «Мега Холд» (код 40779519), ТОВ «Молторг Вест» (код 40942346), ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (код 40996192), ТОВ «Компанія Барбакан» (код 41159796), ТОВ «Спорт Технологія» (код 41171771), ТОВ «Лірейн» (код 41329545), ТОВ «Сан сіті ЛТД» (код 41344263), ТОВ «Буд Сервіс» (код 41386561), ТОВ «Бізстем» (код 41457916), ТОВ «ТрейдЛогістік» (код 41483688), ТОВ «Лайт-Ком» (код 41556656), ТОВ «Альмера-Компані» (код 41645940), ТОВ «АстраКорп» (код 41649923), ТОВ «Кластєр» (код 41649965), ТОВ «Спектр-Лімітед» (код 41650572), ТОВ «Ексі-Торг» (код 41671524), ТЗОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536)за період з 01.01.2017 по 19.02.2018, а саме:

договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків по всім бухгалтерським рахункам (в т.ч. 311, 28, 20, 377, 685, 681, 631) з зазначенням в оборотно-сальдових відомостях реквізитів первинного документу, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку по вищезазначених взаємовідносинах, та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції ПВКФ «Фіалка» (код 30207687) по взаємовідносинах з ТОВ «Дилеравто» (код 39958866), ТОВ «Арден Інвест» (код 40687896), ТОВ «Джем Торг» (код 40705562), ТОВ «Мега Холд» (код 40779519), ТОВ «Молторг Вест» (код 40942346), ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» (код 40996192), ТОВ «Компанія Барбакан» (код 41159796), ТОВ «Спорт Технологія» (код 41171771), ТОВ «Лірейн» (код 41329545), ТОВ «Сан сіті ЛТД» (код 41344263), ТОВ «Буд Сервіс» (код 41386561), ТОВ «Бізстем» (код 41457916), ТОВ «ТрейдЛогістік» (код 41483688), ТОВ «Лайт-Ком» (код 41556656), ТОВ «Альмера-Компані» (код 41645940), ТОВ «АстраКорп» (код 41649923), ТОВ «Кластєр» (код 41649965), ТОВ «Спектр-Лімітед» (код 41650572), ТОВ «Ексі-Торг» (код 41671524), ТЗОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження 757/8655/18-к;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя