Ухвала суду № 72808313, 15.03.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/624/18

Справа № 754/2936/18

У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Шмигельський Д.І., за участю секретаря Табачука Д.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 Німак В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що У провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101030000016 від 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи використавши паспортні дані ОСОБА_2 офіційно працевлаштувалися та отримували заробітну плату у ТОВ «Білгороденерго» та ПП «Теплоуют».

Відповідно до інформації Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Білгороденерго» має наступні відкриті рахунки в банківських установах: р/р 26005001014590, відкритий в ПАТ «Радикал Банк»; р/р 2600000138038 та р/р 2600900238038, відкриті в ПАТ «КБ «Глобус». Також, ПП «Теплоуют» має наступні відкриті рахунки в банківських установах: р/р 26004311351, відкритий в АТ «Райффайзен банк аваль» у м. Києві ; р/р 2600800142497, відкритий в ПАТ «КБ «Глобус».

Прокурор просить, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також для встановлення осіб, які відкрили та користувалися банківськими рахунками ТОВ «Білгороденерго» та ПП «Теплоуют», надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ «Радикал Банк», АТ «Райффайзен банк аваль» у м. Києві та ПАТ «КБ «Глобус», а саме: до юридичних справ ТОВ «Білгороденерго» та ПП «Теплоуют» та документів та інформації щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках, для подальшого їх долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз.

В судове засідання прокурор Німак В.В. не з'явився, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «КБ «Глобус», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німак В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Німаку Віталію Васильовичу та слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Самохвалу Д.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, які знаходиться у володінні посадових осіб ПАТ «КБ «Глобус» (код МФО 380526), а саме:

-документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків та руху коштів по рахунках № 2600000138038 та № 2600900238038, що належать ТОВ «Білгороденерго» (ЄДРПОУ 39458008), а також по рахунку № 2600800142497, що належить ПП «Теплоуют» (код ЄДРПОУ 37208391) (надалі - рахунки);

-документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунку за період з моменту відкриття по час виконання ухвали суду;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;

-інформацію щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

-SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шмигельський Д.І.