Ухвала суду № 72805402, 19.03.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

19.03.2018

Справа №642/922/18

Провадження №1-кс/642/449/18

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

15 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуку нежитлового приміщення, в робочому кабінеті керівника ТОВ «ГЛОБАЛ ТЕХ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 40726011, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналу простого процентного векселю №80350589213666, авалістом якого є ОСОБА_5 на основну суму боргу 1500000 гривень та суму процентів у розмірі 4751250 гривень, а всього на суму 6 251250 гривень.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220510000180 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою групою з ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошових коштів, які належать ОСОБА_7 , створив неіснуючу заборгованість шляхом авалювання векселю № 80350589213666, в якому підробили дату авалю та суму векселя.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області винесено рішення від 17.02.2017 у справі №235/5555/16-ц, яке набрало законної сили 07.06.2017, та видано виконавчий лист від 17.02.2017 про стягнення солідарно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ОСОБА_7 суми позики у розмірі 3727 500 гривень.

На підставі вищевказаного виконавчого листа старшим державним виконавцем Міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботин Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_9 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 54350018 від 20.07.2017.

ОСОБА_5 , за попередньою групою з ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 за наступних обставин.

Так, 11.09.2017 року до Міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботин Головного територіального управління юстиції у Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 про прийняття виконавчого документа до виконання, відповідно до якого ОСОБА_5 як аваліст за векселем винен ОСОБА_6 6251250 гривень.

На підставі вищевказаного виконавчого листа старшим державним виконавцем Міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботин Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_9 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 54675556 з примусового виконання виконавчого напису 2-916, виданого 08.09.2017 державним нотаріусом Першої державної нотаріальної контори Харківського району Харківської області ОСОБА_11 .

Із вказаного виконавчого напису 2-916 випливає, що стягнення відбувається на підставі протесту векселя про неоплату, вчиненого державним нотаріусом ОСОБА_11 07.09.2017 за реєстровим №2-912. Боржником є аваліст простого процентного векселя №80350589213666 фізична особа ОСОБА_5 , а стягувачем ОСОБА_6 . Сума, що підлягає стягненню становить 6251250, 00 грн.: сума основного боргу 1500000 грн., сума процентів 4751250 грн.

25.08.2016 Ленінським районним судом м. Харкова винесено рішення по справі №642/4913/16ц провадження 2/642/1626/16, за позовом ОСОБА_6 (векселедержатель) до ТОВ «Будком 2016» (аваліст), Приватної фірми «Левада-7» про стягнення боргу за простим векселем.

В рамках цієї справи відбувалося стягнення за простим процентним векселем №80350589213666. Провадження у справі відкрито 10.08.2016, а рішення винесено 25.08.2016. Проте у матеріалах цивільної справи №642/4913/16ц міститься копія простого процентного векселя №80350589213666 без його авалювання ОСОБА_5 01.08.2016. Більше того, із матеріалів справи № 642/4913/16ц, а саме: заяви позивача ОСОБА_6 від 25.08.2016 р. про повернення оригіналу векселя №80350589213666, вбачається, що оригінал векселя №80350589213666 оглядався у судовому засіданні і був повернутий ОСОБА_6 як векселедержателю. Крім того, сума цього векселя на час огляду складала 50000 грн., що так само вказано у заяві ОСОБА_6 від 25.08.2016 про повернення оригіналу векселя. Проте на час авалювання цього векселя ОСОБА_5 01.08.2016 р. сума векселя була перекреслена і становила вже 1500000 грн.

Здійснюючи протест векселя у нотаріуса у 2017 році, ОСОБА_6 здійснив розрахунок процентів, у зв`язку із чим сума векселя з 1500000 грн. збільшилися до 6251250, 00 грн.

Вказане свідчить про умисні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо підробки вказаного векселя.

Зазначене підтверджується показами свідка старшого державного виконавця Міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботин Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_9 яка пояснила, що 21.09.2017 року стягувач ОСОБА_6 у ВП №54675556 з`явився до неї на прийом з раніше незнайомим їй ОСОБА_12 . Останній не є стороною або представником у виконавчому провадженні та на її прохання пред`явити документи, які б посвідчували його представництво, відмовився у грубій формі. В цей же день, а саме: 21.09.2017, і час до неї на прийом з`явилася представник боржника ОСОБА_5 ОСОБА_13 . Під час прийому представник боржника дружньо спілкувалася із стягувачем ОСОБА_6 та ОСОБА_14 . Крім того, ОСОБА_14 був присутнім на судових засіданнях в Харківському окружному адміністративному суді як вільний слухач, а потім, що дивно, допитувався в якості свідка у судових засіданнях по оскарженню її дій як державного виконавця за скаргою ОСОБА_6 . Також ОСОБА_14 був присутнім у судових засіданнях в Апеляційному суді Харківської області у справі по обмеженню виїзду ОСОБА_5 за кордон, представником останнього була ОСОБА_13 . На зазначеному судовому засіданні ОСОБА_14 суфлював (підказував) ОСОБА_13 що говорити і спілкувався з ОСОБА_5 , коли суд вийшов у нарадчу кімнату. Своїми діями ОСОБА_6 , на її думку, усіляко перешкоджає повному та своєчасному виконанню рішення суду, що змушує її думати про те, що стягувач незацікавлений в отриманні коштів по виконавчому провадженні та діє в інтересах самого боржника, оскільки ОСОБА_6 жодного разу не скористався своїм правом на ознайомлення з виконавчим провадженням та які проведені виконавчі дії його взагалі не цікавлять.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , з 06.08.2016 по теперішній час є керівником ТОВ «ГЛОБАЛ ТЕХ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 40726011, яке зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Олега Онікієнка, 61.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у органу досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що в робочому кабінеті керівника ТОВ «ГЛОБАЛ ТЕХ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 40726011, ОСОБА_5 знаходиться предмет зазначеного кримінального правопорушення - простий процентний вексель №80350589213666, який має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушників непокараними. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за вищезазначеною адресою виключно в робочому кабінеті ОСОБА_5 , керівника ТОВ «ГЛОБАЛ ТЕХ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 40726011. Крім того, основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме речовий доказ, який може бути виявлений та вилучений саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у видрукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначених в клопотанні нежитловому приміщенні, в робочому кабінеті керівника ТОВ «ГЛОБАЛ ТЕХ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 40726011, ОСОБА_5 , за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Олега Онікієнка, 61.

На підставі наведеного та в зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, відшукування предмету кримінального правопорушення оригіналу простого процентного векселю №80350589213666, який має значення речового доказу у кримінальному провадженні та необхідний для проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої неможливо без відповідного документу, який у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні - в робочому кабінеті керівника ТОВ «ГЛОБАЛ ТЕХ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 40726011, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналу простого процентного векселю № 80350589213666, авалістом якого є ОСОБА_5 на основну суму боргу 1500000 грн. та суму процентів у розмірі 4751250 грн., а всього на суму 6251250 гривень по кримінальному провадженню № 12018220510000180 від 19 січня 2018 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1