Ухвала суду № 72801440, 15.03.2018, Старобільський районний суд Луганської області

15.03.2018

ЄУН 431/6197/17

Провадження №1-кс/431/184/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевнікової А.В., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та зберігаються в ПАТ « ОСОБА_3 та Кредит», в м. Київ МФО 300131, розташованому за адресою: м. Київ , вул. Артема № 60, у кримінальному провадженні № 32017130580000016 від 23.08.2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 13 березня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2017 року за №32017130580000016 службових осіб СФГ «Золоте» (код 30450503), які при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «АФ Зоря» (код 28580292) та ТОВ «Злато Сєвєр» (код 32990573), з використанням підконтрольних ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), у період 2015-2017 р.р., шляхом проведення фінансових-господарських операцій невідображених у податковій та бухгалтерській звітності підприємства, ухилились від сплати податків, а саме податку на додану вартість на суму 4 321 846 грн, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На виконання доручення слідчого від ОУ Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області надало відомості, що згідно бази АІС «Податковий блок» встановлені розрахункові банківські рахунки ФОП «Сметана Володимир Миколайович» РНОКПП НОМЕР_1, які відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Банк «ОСОБА_3 та Кредит» в м. Київ МФО 300131 та на яких протягом 2015-2017 років відбувався рух коштів вище зазначеного підприємства.

Розслідуванням встановлено, що ФОП «Сметана Володимир Миколайович» РНОКПП НОМЕР_1 має розрахункові рахунки №26048025553801, №26004025553801 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») в Публічному акціонерному товаристві «Банк «ОСОБА_3 та Кредит» в м. Київ МФО 300131, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема 60 у зв’язку з чим, є підстави вважати, що рух грошових коштів по рахунках №26048025553801, №26004025553801, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Банк «ОСОБА_3 та Кредит» в м. Київ МФО 300131 за період з 01.01.2015 по 25.01.2018 р., із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «ОСОБА_3 та Кредит» в м. Київ МФО 300131. Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банку і розголошування якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнтові, є банківською таємницею.

Зогляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Банк «ОСОБА_3 та Кредит» в м. Київ МФО 300131, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема 60, щодо банківських рахунків ФОП «Сметана Володимир Миколайович» РНОКПП НОМЕР_1, а саме: руху грошових коштів по ним: №26048025553801за період з 01.01.2015 по 26.04.2016; №26004025553801за період з 01.01.2015 по 26.04.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); юридичну справу клієнта ФОП «Сметана Володимир Миколайович» РНОКПП НОМЕР_1, які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства, довіреностей; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів).

Тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_9, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_10 та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, а також старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, до 15 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_14