Ухвала суду № 72797161, 13.03.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/4464/17

Провадження № 1-кс/210/344/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42017040000000987, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 42017040000000987 від 04.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи виконкому Криворізької міської ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), протягом 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету під час проведення закупівель матеріалів для ремонту трамвайних колій в м. Кривий Ріг.

Так, між підприємством ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840) та КП «Швидкісний трамвай» (код ЄДРПОУ 30950099) укладено договір № 4581 від 17.03.2017 «код ДК 016:2010 - 24.10.7 профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння (34941000-5 рейки та приладдя) рейки, стрілки трамвайні та скріплення)», на суму 8989726,20гривень.

При укладені зазначеного договору підприємством ТОВ «Промбудколія» надано завідомо неправді документи щодо походження товару, а саме сертифікатів відповідності на рейки Р-50. Встановлено, що ТОВ «Промбудколія» здійснює їх закупівлю у ПП Фірма «ОЛБІ», яка в свою чергу придбала їх у ТОВ «Дніпроспектрбуд». При цьому, ТОВ «Дніпроспектрбуд» підтвердити закупівлю зазначеного товару документально не може. За інформацією Головного управління ДФС у Кіровоградській області існує ймовірність невиконання або неналежного виконання ТОВ «Пробудколія» договорів на поставку товарів державним та комунальним підприємствам, поставки товарів невідомого походження та/або сумнівної якості, та внесення службовими особами ТОВ «Пробудколія» недостовірних даних до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в частині взаємовідносин із вищезазначеними контрагентами. вказане призвело до завищення вартості товарів, поставлених ТОВ «Пробудколія» державним та комунальним підприємствам, поставки товаро-матеріальних цінностей не в повному обсязі та не відповідної якості, і, як наслідок, до безпідставного перерахування коштів на рахунки зазначених постачальників, в тому числі коштів, по розрахункам з ПП Фірма «ОЛБІ». В результаті зазначених дій, комунальному підприємству завдано збитків.

Під час досудового розслідування проведено негласні слідчих (розшукові) дії, під час яких встановлені факти повторного використання старих рельсів, замість укладення нових, списання по бухгалтерському обліку залишків нових рельсів, реалізації металобрухту (старих рельсів) за готівковий розрахунок. Також встановлено факти здійснення державних закупівель із порушенням встановлених законом принципів їх проведення, домовленості щодо надання неправомірної вигоди за укладення договору підряду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали первинної бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ТОВ «Промбудколія» та КП «Швидкісний трамвай», в тому числі: будь-які договори з усіма додатками між вказаним СПД, акти приймання передачі поставлених товарів, розрахункові документи тощо, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, в яких відображено кількість товарно-матеріальність цінностей до поставок товару від ТОВ «Промбудколія» та після них, документи, що обґрунтовують та підтверджують необхідність закупівлі товарів у ТОВ «Промбудколія», в тому числі технічні завдання, акти обстежень трамвайних колій, висновки про необхідність проведення ремонтних робіт тощо, а також документація щодо списання або іншого поводження з товарно-матеріальними цінностями, що залишились після проведення ремонтних робіт на трамвайних коліях, як в паперовому, так і в електронному вигляді, чорнові записи та нотатки, інші матеріали, які мають значення для встановлення істини по справі, комп`ютери та інші електронні носії, які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, за період з 01.01.2016 по 14.03.2018, знаходяться за місцем розташування трамвайного депо та складських приміщень КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Тбіліська, 23, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, на земельній ділянці за кадастровим № 1211000000:02:159:0002, площею 8,4912 га, що належить на праві постійного користування КП «Швидкісний трамвай».

Крім того, враховуючи наявність фактів фіктивних взаємовідносин ТОВ «Промбудколія» та КП «Швидкісний трамвай», є підстави вважати, що на теперішній час на складських приміщеннях КП «Швидкісний трамвай» можуть перебувати товарно-матеріальні цінності, отримані від ТОВ «Промбудколія» не в повному обсязі або неналежної якості.

З метою встановлення та перевірки зазначених фактів виникла необхідність провести під час проведення обшуку на території КП «Швидкісний трамвай» огляд за участю спеціалістів наявних товарно-матеріальних цінностей, які поставлені ТОВ «Промбудколія», та порівняти їх з даними бухгалтерської та складської облікової документації на момент проведення обшуку.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування трамвайного депо та складських приміщень КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), за адресою: вул. Тбіліська, 23, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, які знаходяться на земельній ділянці за кадастровим № 1211000000:02:159:0002, площею 8,4912га, що належить на праві постійного користування КП «Швидкісний трамвай», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі та споруди, складські приміщення, трамвайне депо КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099) за адресою:

вул. Тбіліська, 23, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, знаходяться на земельній ділянці за кадастровим № 1211000000:02:159:0002, площею 8,4912 га, що належить на праві постійного користування КП «Швидкісний трамвай».

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування трамвайного депо та складських приміщень КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Тбіліська, 23, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, на земельній ділянці за кадастровим № 1211000000:02:159:0002, площею 8,4912 га, що належить на праві постійного користування КП «Швидкісний трамвай».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказав, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів або за допомогою інших слідчих дій.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 42017040000000987 від 04.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем розташування трамвайного депо та складських приміщень КП "Швидкісний трамвай" (код ЄДРПОУ 30950099), в приміщеннях комплексу будівель і споруд за адресою: вул. Тбіліська, 23, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, на земельній ділянці за кадастровим № 1211000000:02:159:0002, площею 8,4912 га, що належить на праві постійного користування КП «Швидкісний трамвай», з метою відшукання речей і документів, зокрема: будь-які договори з усіма додатками між ТОВ «Промбудколія» та КП «Швидкісний трамвай», акти приймання передачі поставлених товарів, розрахункові документи тощо, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, в яких відображено кількість товарно-матеріальність цінностей до поставок товару від ТОВ «Промбудколія» та після них, документи, що обґрунтовують та підтверджують необхідність закупівлі товарів у ТОВ «Промбудколія», в тому числі технічні завдання, акти обстежень трамвайних колій, висновки про необхідність проведення ремонтних робіт, а також документація щодо списання або іншого поводження з товарно-матеріальними цінностями, що залишились після проведення ремонтних робіт на трамвайних коліях, як в паперовому, так і в електронному вигляді, чорнові записи та нотатки, комп`ютери та інші електронні носії, які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, за період з 01.01.2016 р. по 13.03.2018 р.

Надати дозвіл на проведення під час проведення обшуку на території КП «Швидкісний трамвай» огляду за участю спеціалістів наявних товарно-матеріальних цінностей, які поставлені ТОВ «Промбудколія», та порівняти їх з даними бухгалтерської та складської облікової документації на момент проведення обшуку з метою виявлення фактів нестачі товарно-матеріальних цінностей або поставки товарно-матеріальних цінностей неналежної якості.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, групі прокурорів визначених у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1