Ухвала суду № 72796998, 13.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19662/17

Ім’ям України Провадження № 1-кс/200/11864/17

13 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Осадчого П.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040460000343 від «19» травня 2017 року про проведення моніторингу та камеральної перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2017 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення моніторингу дій та камеральної перевірки дій реєстратора Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_3 та реєстратора Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_4 при проведенні певних реєстраційних дій.

Необхідність проведення моніторингу дій та камеральної перевірки слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040460000343 від «19» травня 2017 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання встановлено, що посадові особи ТОВ «ВБ-О» (код ЄДРПОУ 38661741), за попередньою змовою з посадовими особами ФГ «Добробут-АГРО» (код ЄДРПОУ 40702630), шахрайським шляхом заволоділи правом оренди на земельні ділянки: 1222085000:01:001:0045; 1222085000:01:001:0046; 1222085000:01:002:0074; 1222085000:01:001:0032; 1222085000:01:002:0075; 1222085000:01:002:0073; 1222085000:01:002:0107; 1222085000:01:001:0044; 1222085000:01:001:0059; 1222085000:01:002:0061; 1222085000:01:002:0062; 1222085000:01:002:0072; 1222085000:01:002:0071; 1222085000:01:001:0062; 1222085000:01:002:0094; 1222085000:01:002:0079; 1222085000:01:001:0077; 1222085000:01:002:0064; 1222085000:01:002:0067; 1222085000:01:002:0098; 1222085000:01:001:0036; 1222085000:01:002:0066; 1222085000:01:002:0078; 1222085000:01:002:0068; 1222085000:01:001:0040; 1222085000:01:001:0039; 1222085000:01:002:0084; 1222085000:01:002:0082, шляхом надання до реєстраторів завідомо підроблених документів.

Крім того встановлено, що вказані земельні ділянки посадові особи ТОВ «ВБ-О» (код ЄДРПОУ 38661741), за попередньою змовою з посадовими особами ФГ «Добробут-АГРО» (код ЄДРПОУ 40702630) навесні 2017 року безпідставно засіяли вказані земельні ділянки сільськогосподарськими культурами - соняшником, та тим самим самовільно зайняли вказані земельні ділянки. Після чого у вересні місяці 2017 року вказані підприємства зібрали врожай отримавши прибутки у розмірі близько 3 млн. гривень.

В ході проведення досудового слідства було допитано 18 власників земельних ділянок, які вказали, що вони не передавали свою земельну ділянку в оренду, та нікому не давали право нею розпоряджатись, та не укладали будь-яких договорів із ТОВ «ВБ-О» (код ЄДРПОУ 38661741) та ФГ «Добробут-АГРО» (код ЄДРПОУ 40702630). Що свідчить про те, що право оренди земельних ділянок за ТОВ «ВБ-О» (код ЄДРПОУ 38661741) реєструвалось за підробленими документами та із порушення процедури реєстрації. Крім того було встановлено, що земельні ділянки 1222085000:01:002:0064 та 1222085000:01:002:0067 були передані в оренду власниками, які померли на час укладання договорів. А саме володілець земельної ділянки 1222085000:01:002:0064 - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно свідоцтва про смерть №8 складеного 10.03.2015 виконавчим комітетом Покровської сільської ради вважався померлим. Однак посадовими особами ТОВ «ВБ-О» було надано догорів оренди на його земельну ділянку до державного реєстратора. Також володілець земельної ділянки 1222085000:01:002:0067 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, згідно свідоцтва про смерть №211 складеного 20.10.2016 виконавчим комітетом вважався померлим. Однак посадовими особами ТОВ «ВБ-О» також було надано догорів оренди на його земельну ділянку до державного реєстратора.

Крім того було встановлено, що рішення про реєстрацію договорів оренди та суборенди вищезазначених земельних ділянок приймав державний реєстратор – реєстратор Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_3. Після цього держаним реєстратором – реєстратором Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_4 вносились зміни у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо зазначених земельних ділянок та реєструвалось право власності. Вказані дії державних реєстраторів робились із грубими порушеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 та імовірно за неправомірну вигоду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації» від 21 грудня 2016 року № 990, моніторинг реєстраційних дій - комплекс організаційних та технічних (з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстри) заходів, які забезпечують систематичну, вибіркову перевірку дотримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державні реєстратори), уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації законодавства під час проведення реєстраційних дій за критеріями, визначеними цим Порядком. За результатами моніторингу реєстраційних дій складається відповідний акт в письмовій формі, який засвідчується підписом посадової особи Мін’юсту, що проводила такий моніторинг.

У разі виявлення на підставі акта моніторингу реєстраційних дій порушень порядку державної реєстрації проводиться камеральна перевірка державних реєстраторів та/або суб’єктів державної реєстрації.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведенням моніторингу дій державних реєстраторів.

Однак, підстав для задоволення клопотання в частині проведення камеральної перевірки, немає, оскільки, відповідно до наведених вище вимог законодавства, камеральна перевірка державних реєстраторів та/або суб’єктів державної реєстрації провадиться у разі виявлення на підставі акта моніторингу реєстраційних дій порушень порядку державної реєстрації. Таким чином, прохання слідчого призначити камеральну перевірку одночасно із призначенням моніторингу дій державних реєстраторів є передчасним, оскільки із таким клопотанням слідчий має право звернутись до слідчого судді за наслідком проведення моніторингу, яким буде встановлені порушення у діях державного реєстратора, оформленого актом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядком здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12017040460000343 від 19 травня 2017 року, моніторингу дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державних реєстраторів: 1) реєстратора Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_3 2) реєстратора Криничанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_4 при проведенні усіх реєстраційних дій (операцій) по земельним ділянкам із кадастровими номерами: 1222085000:01:001:0045; 1222085000:01:001:0046; 1222085000:01:002:0074; 1222085000:01:001:0032; 1222085000:01:002:0075; 1222085000:01:002:0073; 1222085000:01:002:0107; 1222085000:01:001:0044; 1222085000:01:001:0059; 1222085000:01:002:0061; 1222085000:01:002:0062; 1222085000:01:002:0072; 1222085000:01:002:0071; 1222085000:01:001:0062; 1222085000:01:002:0094; 1222085000:01:002:0079; 1222085000:01:001:0077; 1222085000:01:002:0064; 1222085000:01:002:0067; 1222085000:01:002:0098; 1222085000:01:001:0036; 1222085000:01:002:0066; 1222085000:01:002:0078; 1222085000:01:002:0068; 1222085000:01:001:0040; 1222085000:01:001:0039; 1222085000:01:002:0084; 1222085000:01:002:0082

Проведення моніторингу доручити уповноваженому підрозділу Міністерства Юстиції України (01001 м. Київ, вул. Городецького, 13).

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко