Ухвала суду № 72796732, 19.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3034/18

Справа №200/4235/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась 15.03.2018 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), а саме до:

-документів, які стали підставою для відкриття рахунків ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ 40979156): 26008000155259 від 16.01.17; 26009013055259 від 16.01.17; 26054013055259 від 16.01.17, та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками;

-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з зазначеного рахунків, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп’ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп’ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив’язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв’язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив’язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначених рахунків.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, діючи умисно, з метою здійснення торгових та фінансово-господарських операцій на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності та прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов’язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім’я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ 40979156, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ 40981961, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ 41011202, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ 41029089, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3).

08.08.2017 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під №22017040000000064, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

В ході проведення огляду документальних матеріалів витребуваних з Головного управління ДФС у Запорізькій області встановлено, що ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ 41011202), ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ 40979156), ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ 40981961), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ 41029089) має ознаки вигодотранспортуючих суб’єктів (транзитерів) оскільки відповідно до даних податкової звітності сума задекларованих податкових зобов'язань даних суб’єктів дорівнює сумі податкового кредиту майже за всіма операціями. Крім того, згідно відомостей ГУ ДФС у Запорізькій області зазначені вище підприємства податкові декларації з податку на прибуток у 2016-2017 роках вказаними суб’єктами господарювання не надавались, штат кожного підприємства складається з 1 особи.

Згідно з листом ГУ ДСНК України № 01/2-40/7612 від 21.12.2017 суб’єкти господарювання ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ 41011202), ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ 40979156), ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ 40981961), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ 41029089) документи дозвільного характеру від органів державного пожежного нагляду не отримували та декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на реєстрацію до ГУ ДСНС України у Запорізькій області не надавались.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Запорізькій області № 55/8-357 від 07.02.2018 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), відкриті банківські рахунки.

Ураховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення існує необхідність у вилученні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) щодо документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ 40979156), а також інших документів стосовно банківських рахунків зазначеного вище підприємствв.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, представник ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) в судове засідання не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України за обґрунтованими доводами слідчого.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України –

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22017040000000064 від 08.08.2017 року, слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

-документів, які стали підставою для відкриття рахунків ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ 40979156): 26008000155259 від 16.01.17; 26009013055259 від 16.01.17; 26054013055259 від 16.01.17, та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками;

-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з зазначеного рахунків, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп’ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп’ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив’язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв’язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив’язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначених рахунків.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова