Ухвала суду № 72791754, 16.03.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2624/18 1-кс/335/1832/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014080060001332 від 26.03.2014 за чч. 1, 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 13.03.2018 за погодженням з прокурором звернувся слідчий із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12014080060001332 від 26.03.2014 за чч. 1, 5 ст. 191 КК України за заявою ОСОБА_2 щодо зловживання арбітражним керуючим ОСОБА_3 своїми повноваженнями, не виконання дій, що направлені на погашення вимог кредиторів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Донецьким апеляційним господарським судом у справі про банкрутство ТОВ «Запорізька інвестиційно-торгівельна компанія» ухвалене рішення від 07.05.2012, яким встановлено факти неналежного виконання ліквідатором ОСОБА_3 своїх обов’язків.

Посилаючись на ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 26/238/09-12/264/10 щодо банкрутства ТОВ «Запорізька інвестиційно-торгівельна компанія», яка перебуває у господарському суді Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, з можливістю вилучення завірених копій матеріалів справи, у т.ч. звіту ліквідатора ОСОБА_3, ліквідаційного балансу та документів щодо укладання та виконання робіт в рамках договору № 1706/1 з організації проведення реалізації активів банкрута.

Від прокурора слідчому судді надійшла заява, відповідно до якої він підтримує клопотання та просить його задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ повідомлявся належним чином, причини неявки у судове засідання не повідомив. З урахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у відсутність представника.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою цієї ж статті визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів, а саме звіту ліквідатора ОСОБА_3, ліквідаційного балансу та документів щодо укладання та виконання робіт в рамках договору № 1706/1 з організації проведення реалізації активів банкрута, які знаходяться в матеріалах господарської справи № 26/238/09-12/264/10 про банкрутство ТОВ «Запорізька інвестиційно-торгівельна компанія» надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме обставини на підтвердження або спростування обставин зловживання повноваженнями арбітражним керуючим ОСОБА_3 Тому, у цій частині клопотання слідчого може бути задоволене.

Разом із тим, клопотання у частині надання тимчасового доступу до всіх матеріалів господарської справи не є конкретизованим, а також не містить даних про обставини, які можуть бути доведені у кримінальному провадженні за допомогою цих матеріалів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя доходить висновку про можливість часткового задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення засвідчених копій матеріалів господарської справи № 26/238/09-12/264/10 про банкрутство ТОВ «Запорізька інвестиційно-торгівельна компанія» (ЄДРОУ 33610320), що знаходиться у Господарському суді Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, а саме: звіту ліквідатора ОСОБА_3, ліквідаційного балансу та документів щодо укладання та виконання робіт в рамках договору № 1706/1 з організації проведення реалізації активів банкрута.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання слідчого відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова