Ухвала суду № 72791521, 12.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8399/18

Провадження № 1-кс/761/5752/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Ставничого Н.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Черненка Д.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000102 від 28.03.2015 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Черненко Д.Ф звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Труш С.А. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000102 від 28.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ «ЦЕНТРЄНЕРГО», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 120/4 літера «є», з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22015000000000102 від 28.03.2015 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як встановлено слідством, у період 2014 - 2015 років громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою власного збагачення та фінансового забезпечення окремих членів терористичної організації «Донецька народна республіка», використовуючи при цьому підконтрольні їм TOB «К.С.В.-М» (ЄДРПОУ 38176900), ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461), ПрАТ «ЦЗФ «Вуглегірська» (ЄДРПОУ 00176532), ТОВ «Ллойд Інвест» (ЄДРПОУ 34400147) та інші підприємства з ознаками фіктивності, налагодили та реалізували протиправну схему вивезення на адреси ДП «Вугілля України» та ПАТ «Центренерго» нелегально видобутого та викраденого вугілля з держпідприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України. Крім того, згідно з наявним в матеріалах кримінального провадження рапортом старшого о/у в ОВС 2 сектору 4 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України підполковника ОСОБА_19 № 14/1/4-2817 нт від 27.03.2015 частину отриманих від незаконної діяльності грошових коштів в розмірі понад 50 млн. грн., що становить особливо великий розмір, вищевказані особи, в період з квітня 2014 року по березень 2015 року, передали представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_20, ОСОБА_21 та іншим її активним членам, чим вчинили фінансування діяльності терористичної організації.

У зв'язку з необхідністю отримання інформації та завірених копій документів, які підтверджують працевлаштування в період з березня 2014 року по лютий 2015 року громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових інструкцій, які використовувались останнім, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних).

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «ЦЕНТРЄНЕРГО», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 120/4 літера «є», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22015000000000102 від 28.03.2015 р.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Черненка Д.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000102 від 28.03.2015 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Черненку Данилу Федоровичу, або за його письмовим дорученням іншим слідчим чи оперативним підрозділам СБ України, дозвіл на тимчасовий доступ в ПАТ «ЦЕНТРЄНЕРГО», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 120/4 літера «є» до документів що містять охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних), та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації для запобігання їх зміні та знищенню, яка знаходиться, а саме:

- документів які підтверджують працевлаштування в період з березня 2014 року по лютий 2015 року громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових інструкцій, які використовувались останнім;

- документів (договори, додаткові угоди, специфікації, рахунки, накладні, банківські виписки, акти прийому-передачі робіт, реєстри податкових накладних, тощо) які підтверджують виникнення господарських відносини з приводу купівлі-продажу вугільної продукції у період з 01.01.2014 року по даний час ПАТ «ЦЕНТРЄНЕРГО» з наступними підприємствами: TOB «К.С.В.-М» (ЄДРПОУ 38176900), ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461), ПрАТ «ЦЗФ «Вуглегірська» (ЄДРПОУ 00176532), ТОВ «Ллойд Інвест» (ЄДРПОУ 34400147), ТОВ «Інститут екологічних технологій Донбасу» (ЄДРПОУ 32842947), ФОП «ОСОБА_17.», ТОВ «НКВФ «Вектор 27» (ЄДРПОУ 36935592), ТОВ «Енергоресурс Груп» (ЄДРПОУ 35267550), ТОВ «Ю-ТЭК» (ЄДРПОУ 36338191), ТОВ «Верхаус» (ЄДРПОУ 37851537), ТОВ «Трест Київбудпостач» (ЄДРПОУ 36055630), ТОВ «Макро 2» (ЄДРПОУ 39023952), ТОВ «Агрофірма «Промінь 2014» (ЄДРПОУ 39421381), ТОВ «Архітек-Буд» (ЄДРПОУ 39241053), ТОВ «СОТІС-К» (ЄДРПОУ 29332014), ТОВ «Аккорд ЛС» (ЄДРПОУ 35252035), ТОВ «Шетніс груп» (ЄДРПОУ 39208021), ТОВ «ІННОВ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 39207735);

- документів (договори, додаткові угоди, специфікації, рахунки, накладні, банківські виписки, акти прийому-передачі робіт, реєстри податкових накладних, тощо) які вказують та підтверджують закупівлю ПАТ «Центренерго» вугільної продукції за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «ЦЕНТРЄНЕРГО», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Світлицька