Ухвала суду № 72789542, 13.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/3724/18

Справа 760/5901/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Дерій Н.О., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Калачова О.М., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Колотило О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), до оригіналів документів ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048), які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39561761) за адресою: 03056, м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5а, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048); документів щодо реєстрації ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності; документів обов'язкової податкової звітності ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали (у разі надання звітності в електронному вигляді - їх завірених паперових копій); документів обов'язкової податкової звітності ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) з податку на додану вартість з усіма додатками, коригуваннями та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали (у разі надання звітності в електронному вигляді - їх завірених паперових копій); документів обов'язкової податкової звітності ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) по РРО; актів (довідок, висновків), складених за результатами документальних перевірок (у тому числі і камеральних) ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок та відповідей на них; документів, що підтверджують відкриття рахунків ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) в банківських установах; документів технічного та іншого характеру стосовно встановлення ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, а також документів, що підтверджують створення та використання електронних відповідних поштових скриньок, із зазначенням дат, часу та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до них, фактичного місця знаходження комп'ютерної техніки, з якої здійснювалось передавання податкової звітності зазначеного товариства до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за період з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали; документів з приводу фактичної оплати ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) своїх податкових зобов'язань з податку на прибуток і податку на додану вартість, з розрахунком по відповідних податкових періодах з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали; документів щодо бюджетного відшкодування ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) з Державного бюджету України (податкові декларації, заяви тощо) за період з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали у разі наявності таких; документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) у разі наявності таких; рішень судів щодо скасування реєстраційних та інших документів ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048), визнання вказаного товариства банкрутом та процесу його ліквідації.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що можливо у період з почату 2017 року посадові особи Державної міграційної служби України (далі - ДМС), діючи у складі організованої групи з іншими службовими особами територіальних та структурних підрозділів вказаної державної установи, співробітниками товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Лігал Профсервіс» та іншими особами, а також за попередньою змовою з нотаріусами і суддями, з використанням наданої їм влади та службового становища, розробили та впровадили злочинну схему видачі іноземцям та особам без громадянства, за умови отримання від останніх неправомірної вигоди, документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове чи постійне проживання, паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон.

24.01.2018 детективами Національного антикорупційного бюро України у межах зазначеного кримінального провадження проведено обшук за місцем находження ТОВ «Лігал Профсервіс», у ході якого вилучено печатки 15 підприємств, які можливо використовувались у злочинній схемі видачі іноземцям та особам без громадянства документів, що посвідчують їх правовий статус перебування на території України. Зокрема, використання ТОВ у злочинній схемі могло здійснюватися шляхом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності.

Встановлено, що одним з таких підприємств є ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048), зареєстроване за адресою: 01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Олеся Гончара, буд. 52, оф. 11; дата реєстрації - 31.08.2015; засновник та директор - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянка Російської Федерації, посвідки на тимчасове проживання в Україні, видані Головним управлінням ДМС України в місті Києві: № НОМЕР_1, видана 26.10.2017; № НОМЕР_2, видана 12.10.2015. У період з 31.08.2015 по 12.11.2015 директор ТОВ «КАМІ ПЛЮС» - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ «КАМІ ПЛЮС» обслуговується у Державній податковій інспекції (далі - ДПІ) у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби (далі - ГУ ДФС) у м. Києві (код ЄДРПОУ 39561761), яка розташована за адресою: 03056, м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5а.

З огляду на викладене, з метою підтвердження факту наявності зазначеної протиправної схеми під час оформлення посадовими особами ДМС іноземцям та особам без громадянства документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, для встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів установчих і реєстраційних документів як суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «КАМІ ПЛЮС», а також до оригіналів документів податкової звітності вказаного підприємства, які перебувають у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39561761) за адресою: 03056, м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5а.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, Рокуню Сергію Васильовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Єршову Павлу Анатолійовичу, Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Дерій Наталії Олександрівні, Стрекозенку Андрію Валерійовичу, Паутову Вадиму Олексійовичу, Усікову Володимиру Петровичу, Калачовій Ользі Миколаївні, Полькіну Костянтину Костянтиновичу, Полюзі Валерію Дмитровичу тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), до оригіналів документів ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048), які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39561761) за адресою: 03056, м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5а, а саме:

-установчих та реєстраційних документів ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048);

-документів щодо реєстрації ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;

-документів обов'язкової податкової звітності ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали (у разі надання звітності в електронному вигляді - їх завірених паперових копій);

-документів обов'язкової податкової звітності ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) з податку на додану вартість з усіма додатками, коригуваннями та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали (у разі надання звітності в електронному вигляді - їх завірених паперових копій);

-документів обов'язкової податкової звітності ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) по РРО;

-актів (довідок, висновків), складених за результатами документальних перевірок (у тому числі і камеральних) ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок та відповідей на них;

-документів, що підтверджують відкриття рахунків ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) в банківських установах;

-документів технічного та іншого характеру стосовно встановлення ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, а також документів, що підтверджують створення та використання електронних відповідних поштових скриньок, із зазначенням дат, часу та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до них, фактичного місця знаходження комп'ютерної техніки, з якої здійснювалось передавання податкової звітності зазначеного товариства до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за період з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали;

-документів з приводу фактичної оплати ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) своїх податкових зобов'язань з податку на прибуток і податку на додану вартість, з розрахунком по відповідних податкових періодах з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали;

-документів щодо бюджетного відшкодування ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) з Державного бюджету України (податкові декларації, заяви тощо) за період з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали у разі наявності таких;

-документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048) у разі наявності таких;

-рішень судів щодо скасування реєстраційних та інших документів ТОВ «КАМІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39979048), визнання вказаного товариства банкрутом та процесу його ліквідації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін