Ухвала суду № 72789534, 13.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/3890/18

Справа 760/6308/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Савчука І.М., погоджене із прокурором четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Малик О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014080000000003 від 09.01.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, м. Київ, вулиця Г. Тороповського, 18) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: договорів банківського вкладу: № 580629/2013 від 08.05.2013; № 791369/2014 від 13.05.2014; № 835811/2014 від 20.08.2014; № 835754/2014 від 20.08.2014; № 835889/2014 від 20.08.2014; № 835837/2014 від 20.08.2014; № 835867/2014 від 20.08.2014; № 835769/2014 від 20.08.2014; № 835882/2014 від 20.08.2014; № 791380/2014 від 13.05.2014; № 835896/2014 від 20.08.2014; № 835852/2014 від 20.08.2014; № 835826/2014 від 20.08.2014; № 835704/2014 від 20.08.2014; № 835695/2014 від 20.08.2014; № 835611/2014 від 20.08.2014; № 835842/2014 від 20.08.2014; № 835902/2014 від 20.08.2014; № 835874/2014 від 20.08.2014; № 835870/2014 від 20.08.2014; № 835834/2014 від 20.08.2014; № 835818/2014 від 20.08.2014; № 835682/2014 від 20.08.2014; № 835637/2014 від 20.08.2014; № 835822/2014 від 20.08.2014; № 835653/2014 від 20.08.2014; № 835913/2014 від 20.08.2014; № 835814/2014 від 20.08.2014; № 835732/2014 від 20.08.2014; № 835779/2014 від 20.08.2014; № 835909/2014 від 20.08.2014; № 835618/2014 від 20.08.2014; № 835685/2014 від 20.08.2014; № 835670/2014 від 20.08.2014 зі змінами, додатками, заявами (анкети) про оформлення вкладу, довіреностями, дорученнями та іншими документами, що знаходяться у справах банківських вкладів; виписки руху грошових коштів по рахункам відкритим по вкладам: № 580629/2013 від 08.05.2013 (26358030300069, 26206030303141); № 791369/2014 від 13.05.2014 (26309030304508, 26206030303806); № 835811/2014 від 20.08.2014 (26354030300085, 26205030303863); № 835754/2014 від 20.08.2014 (26357030301877, 26206030303862); № 835889/2014 від 20.08.2014 (26359030301896, 26206030303884); № 835837/2014 від 20.08.2014 (26354030301891, 26206030303865); № 835867/2014 від 20.08.2014 (26351030302020, 26202030303855);№ 835769/2014 від 20.08.2014 (26350030302009, 26208030303859);№ 835882/2014 від 20.08.2014 (26357030302024, 26204030303875); № 791380/2014 від 13.05.2014 (26307030300838, 26205030303807); № 835896/2014 від 20.08.2014 (26356030302025, 26203030303854); № 835852/2014 від 20.08.2014 (26352030302018, 26202030303877); № 835826/2014 від 20.08.2014 (26355030302015, 26207030303883); № 835704/2014 від 20.08.2014 (26351030302008, 26206030303873); № 835695/2014 від 20.08.2014 (26352030302007, 26202030303866); № 835611/2014 від 20.08.2014 (26357030302002, 26207030303861); № 835842/2014 від 20.08.2014 (26353030302017, 26205030303874); № 835902/2014 від 20.08.2014 (26355030302026, 26200030303868); № 835874/2014 від 20.08.2014 (26359030302022, 26209030303869); № 835870/2014 від 20.08.2014 (26350030302021, 26201030303856); № 835834/2014 від 20.08.2014 (26354030302016, 26205030303885); № 835818/2014 від 20.08.2014 (26357030302013, 26200030303879); № 835682/2014 від 20.08.2014 (26354030302005, 26200030303857); № 835637/2014 від 20.08.2014 (26350030301895, 26201030303867); № 835822/2014 від 20.08.2014 (26356030302014, 26209030303881); № 835653/2014 від 20.08.2014 (26352030301893, 26200030303880); № 835913/2014 від 20.08.2014 (26353030302028, 26201030303878); № 835814/2014 від 20.08.2014 (26358030302012, 26203030303876); № 835732/2014 від 20.08.2014 (26356030301888, 26209030303870); № 835779/2014 від 20.08.2014 (26350030302010, 26204030303853); № 835909/2014 від 20.08.2014 (26354030302027, 26207030303872); № 835618/2014 від 20.08.2014 (26356030302003, 26208030303871); № 835685/2014 від 20.08.2014 (26353030302006, 26208030303860); № 835670/2014 від 20.08.2014 (26355030302004, 26209030303858), із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з дати відкриття рахунків по дату звернення до суду з клопотанням, в електронному та паперовому носіях інформації; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису вищевказаних вкладників та осіб, які діяли від імені вкладників, оригіналів всіх фінансових документів (квитанції, заяви про зарахування і видачу готівкових грошових коштів, тощо), пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по рахункам відкритим по вкладам за договорами вкладів № 580629/2013 від 08.05.2013; № 791369/2014 від 13.05.2014; № 835811/2014 від 20.08.2014; № 835754/2014 від 20.08.2014; № 835889/2014 від 20.08.2014; № 835837/2014 від 20.08.2014; № 835867/2014 від 20.08.2014; № 835769/2014 від 20.08.2014; № 835882/2014 від 20.08.2014; № 791380/2014 від 13.05.2014; № 835896/2014 від 20.08.2014; № 835852/2014 від 20.08.2014; № 835826/2014 від 20.08.2014; № 835704/2014 від 20.08.2014; № 835695/2014 від 20.08.2014; № 835611/2014 від 20.08.2014; № 835842/2014 від 20.08.2014; № 835902/2014 від 20.08.2014; № 835874/2014 від 20.08.2014; № 835870/2014 від 20.08.2014; № 835834/2014 від 20.08.2014; № 835818/2014 від 20.08.2014; № 835682/2014 від 20.08.2014; № 835637/2014 від 20.08.2014; № 835822/2014 від 20.08.2014; № 835653/2014 від 20.08.2014; № 835913/2014 від 20.08.2014; № 835814/2014 від 20.08.2014; № 835732/2014 від 20.08.2014; № 835779/2014 від 20.08.2014; № 835909/2014 від 20.08.2014; № 835618/2014 від 20.08.2014; № 835685/2014 від 20.08.2014; № 835670/2014 від 20.08.2014 за період з дати відкриття рахунків по дату звернення до суду з клопотанням; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах за наступними договорами: № 580629/2013 від 08.05.2013; № 791369/2014 від 13.05.2014; № 835811/2014 від 20.08.2014; № 835754/2014 від 20.08.2014; № 835889/2014 від 20.08.2014; № 835837/2014 від 20.08.2014; № 835867/2014 від 20.08.2014; № 835769/2014 від 20.08.2014; № 835882/2014 від 20.08.2014; № 791380/2014 від 13.05.2014; № 835896/2014 від 20.08.2014; № 835852/2014 від 20.08.2014; № 835826/2014 від 20.08.2014; № 835704/2014 від 20.08.2014; № 835695/2014 від 20.08.2014; № 835611/2014 від 20.08.2014; № 835842/2014 від 20.08.2014; № 835902/2014 від 20.08.2014; № 835874/2014 від 20.08.2014; № 835870/2014 від 20.08.2014; № 835834/2014 від 20.08.2014; № 835818/2014 від 20.08.2014; № 835682/2014 від 20.08.2014; № 835637/2014 від 20.08.2014; № 835822/2014 від 20.08.2014; № 835653/2014 від 20.08.2014; № 835913/2014 від 20.08.2014; № 835814/2014 від 20.08.2014; № 835732/2014 від 20.08.2014; № 835779/2014 від 20.08.2014; № 835909/2014 від 20.08.2014; № 835618/2014 від 20.08.2014; № 835685/2014 від 20.08.2014; № 835670/2014 від 20.08.2014 за період з дати відкриття рахунків по дату звернення до суду з клопотанням; завірені копії документів, щодо наявних рахунків у ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» наступних осіб: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) за період з дати відкриття рахунку по дату звернення до суду з клопотанням.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014080000000003 від 09.01.2014 за фактом заволодіння грошових коштів службовими особами ДП «ДНДП Інститут титану» і «Remax LTD» за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та є державним комерційним підприємством.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Державним підприємством «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» (продавець в особі генерального директора ОСОБА_3.) та компанією «Soloway Industries LTD.» (покупець в особі директора Andre Seidelsohn) укладено контракт № 2012-1-НТ від 19.01.2012 на виконання Робочого проекту реконструкції заводу по виробництву феронікелю для компанії «Soloway Industries LTD.» Загальна сума контракту 13 600 000 доларів США.

Разом з тим, встановлено, що Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_4 укладено агентську угоду із компанією «REMAX LTD» № 1/2011 від 11.10.2011 на виконання функцій уповноваженого представника для надання допомоги з пошуку потенційних замовників. Відповідно до п.4.1 даної угоди Представник має право на винагороду по кожному укладеному контракту. Розмір винагороди визначається Додатком та не перевищує 15% від вартості контракту.

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що Державним підприємством «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» укладено із компанією «Soloway Industries LTD» контракт 2012-1-НТ від 19.01.2012 без допомоги компанії «REMAX LTD», робота щодо укладання такого контракту розпочалась до укладання Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» із «REMAX LTD» агентської угоди №1/2011 від 11.10.2011. Відповідно до матеріалів кримінального провадження та показань свідків, компанія «REMAX LTD» не вчинила жодної дії щодо пошуку клієнта для Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» та укладення контракту 2012-1-НТ від 19.01.2012, що суперечить умовам агентської угоди №1/2011 від 11.10.2011.

У подальшому, після укладання Державним підприємством «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану» контракту із компанією «Soloway Industries LTD», зазначеним державним підприємством, відповідно до платіжних доручень № 238 від 03.06.2013 та № 167 від 22.02.2013, здійснено оплату «REMAX LTD», за надання допомоги у пошуку клієнта компанії «Soloway Industries LTD» та укладання зазначеного контракту в розмірі 1 млн. 258 тис. 500 доларів США на рахунок компанії «REMAX LTD».

З матеріалів кримінального провадження у слідства є підстави вважати, що службові особи Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану», «REMAX LTD» та інші невстановлені особи, шляхом укладення агентської угоди №1/2011 від 11.10.2011, не маючи наміру виконувати умови вказаної угоди, заволоділи грошовими коштами державного підприємства в особливо великому розмірі, а саме в розмірі 1 млн. 258 тис. 500 доларів США, що по курсу Національного Банку України в гривневому еквіваленті на дату перерахування становить 10 млн. 59 тис. 190 грн.

07.03.2017 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, у будівлі, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_4 по АДРЕСА_1, Дніпропетровської області, було виявлено та вилучено наступні копії договорів банківських вкладів в банку ПАТ «ВіЕйБі Банк»: договір банківського вкладу «Швейцарський «Простий «Піврічний»» в доларах США № 580629/2013 від 08.05.2013 року, з сумою початкового вкладу - 232 000 доларів США (вкладник ОСОБА_6); договір банківського вкладу «Марафон лояльності максимум доходу» в доларах США № 791369/2014 від 13.05.2014 року, з сумою початкового вкладу - 8 000 доларів США (вкладник ОСОБА_7 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835811/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_6); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835754/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_7 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835889/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_9 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835837/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_10 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835867/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_11 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835769/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_12 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835882/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_13 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «Марафон лояльності максимум доходу» в доларах США № 791380/2014 від 13.05.2014 року, з сумою початкового вкладу - 8 000 доларів США (вкладник ОСОБА_8); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835896/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_14 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835852/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_15 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835826/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_16 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835704/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_17 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.);договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835695/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_18 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835611/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_19 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835842/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_20 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835902/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_21 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 8358742/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_22 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835870/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_23 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835834/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_24 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835818/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_25 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835682/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_26 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835637/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_27 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835822/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_28 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835653/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_29 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835913/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_30 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835814/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_31 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835732/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_32 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835779/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_33 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.);договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835909/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_34 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835618/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_35 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835685/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_36 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.); договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний»» в доларах США № 835670/2014 від 20.08.2014 року, з сумою початкового вкладу - 37 953 доларів США (вкладник ОСОБА_37 - договір від імені вкладника відкрито ОСОБА_50.).

Сукупна сума грошових коштів за вказаними договорами банківських вкладів дорівнює 1 416 543 доларів США.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у ПАТ «ВІЕЙБІ Банк».

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, м. Київ, вулиця Г. Тороповського, 18) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, м. Київ, вулиця Г. Тороповського, 18).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Русаєву Андрію Володимировичу, Браверману Станіславу Олександровичу, Яндюку Сергію Вікторовичу, Гасанову Роману Анатолійовичу, Катеринюку Віктору Вікторовичу, Павленко Юлії Ігорівні, Хитю Юрію Петровичу, Дибі Олені Дмитрівні, Коваленко Ларисі Анатоліївні, Сенюті Василю Євгенійовичу, Ковачу Дмитру Васильовичу, Савчуку Івану Миколайовичу, Мойсеєву Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» (код ЄДРПОУ 19017842, м. Київ, вулиця Г. Тороповського, 18) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: договорів банківського вкладу: № 580629/2013 від 08.05.2013; № 791369/2014 від 13.05.2014; № 835811/2014 від 20.08.2014; № 835754/2014 від 20.08.2014; № 835889/2014 від 20.08.2014; № 835837/2014 від 20.08.2014; № 835867/2014 від 20.08.2014; № 835769/2014 від 20.08.2014; № 835882/2014 від 20.08.2014; № 791380/2014 від 13.05.2014; № 835896/2014 від 20.08.2014; № 835852/2014 від 20.08.2014; № 835826/2014 від 20.08.2014; № 835704/2014 від 20.08.2014; № 835695/2014 від 20.08.2014; № 835611/2014 від 20.08.2014; № 835842/2014 від 20.08.2014; № 835902/2014 від 20.08.2014; № 835874/2014 від 20.08.2014; № 835870/2014 від 20.08.2014; № 835834/2014 від 20.08.2014; № 835818/2014 від 20.08.2014; № 835682/2014 від 20.08.2014; № 835637/2014 від 20.08.2014; № 835822/2014 від 20.08.2014; № 835653/2014 від 20.08.2014; № 835913/2014 від 20.08.2014; № 835814/2014 від 20.08.2014; № 835732/2014 від 20.08.2014; № 835779/2014 від 20.08.2014; № 835909/2014 від 20.08.2014; № 835618/2014 від 20.08.2014; № 835685/2014 від 20.08.2014; № 835670/2014 від 20.08.2014 зі змінами, додатками, заявами (анкети) про оформлення вкладу, довіреностями, дорученнями та іншими документами, що знаходяться у справах банківських вкладів; виписки руху грошових коштів по рахункам відкритим по вкладам: № 580629/2013 від 08.05.2013 (26358030300069, 26206030303141); № 791369/2014 від 13.05.2014 (26309030304508, 26206030303806); № 835811/2014 від 20.08.2014 (26354030300085, 26205030303863); № 835754/2014 від 20.08.2014 (26357030301877, 26206030303862); № 835889/2014 від 20.08.2014 (26359030301896, 26206030303884); № 835837/2014 від 20.08.2014 (26354030301891, 26206030303865); № 835867/2014 від 20.08.2014 (26351030302020, 26202030303855);№ 835769/2014 від 20.08.2014 (26350030302009, 26208030303859);№ 835882/2014 від 20.08.2014 (26357030302024, 26204030303875); № 791380/2014 від 13.05.2014 (26307030300838, 26205030303807); № 835896/2014 від 20.08.2014 (26356030302025, 26203030303854); № 835852/2014 від 20.08.2014 (26352030302018, 26202030303877); № 835826/2014 від 20.08.2014 (26355030302015, 26207030303883); № 835704/2014 від 20.08.2014 (26351030302008, 26206030303873); № 835695/2014 від 20.08.2014 (26352030302007, 26202030303866); № 835611/2014 від 20.08.2014 (26357030302002, 26207030303861); № 835842/2014 від 20.08.2014 (26353030302017, 26205030303874); № 835902/2014 від 20.08.2014 (26355030302026, 26200030303868); № 835874/2014 від 20.08.2014 (26359030302022, 26209030303869); № 835870/2014 від 20.08.2014 (26350030302021, 26201030303856); № 835834/2014 від 20.08.2014 (26354030302016, 26205030303885); № 835818/2014 від 20.08.2014 (26357030302013, 26200030303879); № 835682/2014 від 20.08.2014 (26354030302005, 26200030303857); № 835637/2014 від 20.08.2014 (26350030301895, 26201030303867); № 835822/2014 від 20.08.2014 (26356030302014, 26209030303881); № 835653/2014 від 20.08.2014 (26352030301893, 26200030303880); № 835913/2014 від 20.08.2014 (26353030302028, 26201030303878); № 835814/2014 від 20.08.2014 (26358030302012, 26203030303876); № 835732/2014 від 20.08.2014 (26356030301888, 26209030303870);№ 835779/2014 від 20.08.2014 (26350030302010, 26204030303853); № 835909/2014 від 20.08.2014 (26354030302027, 26207030303872); № 835618/2014 від 20.08.2014 (26356030302003, 26208030303871); № 835685/2014 від 20.08.2014 (26353030302006, 26208030303860); № 835670/2014 від 20.08.2014 (26355030302004, 26209030303858), із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з дати відкриття рахунків по дату звернення до суду з клопотанням, в електронному та паперовому носіях інформації; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису вищевказаних вкладників та осіб, які діяли від імені вкладників, оригіналів всіх фінансових документів (квитанції, заяви про зарахування і видачу готівкових грошових коштів, тощо), пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по рахункам відкритим по вкладам за договорами вкладів № 580629/2013 від 08.05.2013; № 791369/2014 від 13.05.2014; № 835811/2014 від 20.08.2014; № 835754/2014 від 20.08.2014; № 835889/2014 від 20.08.2014; № 835837/2014 від 20.08.2014; № 835867/2014 від 20.08.2014; № 835769/2014 від 20.08.2014; № 835882/2014 від 20.08.2014; № 791380/2014 від 13.05.2014; № 835896/2014 від 20.08.2014; № 835852/2014 від 20.08.2014; № 835826/2014 від 20.08.2014; № 835704/2014 від 20.08.2014; № 835695/2014 від 20.08.2014; № 835611/2014 від 20.08.2014; № 835842/2014 від 20.08.2014; № 835902/2014 від 20.08.2014; № 835874/2014 від 20.08.2014; № 835870/2014 від 20.08.2014; № 835834/2014 від 20.08.2014; № 835818/2014 від 20.08.2014; № 835682/2014 від 20.08.2014; № 835637/2014 від 20.08.2014; № 835822/2014 від 20.08.2014; № 835653/2014 від 20.08.2014; № 835913/2014 від 20.08.2014; № 835814/2014 від 20.08.2014; № 835732/2014 від 20.08.2014; № 835779/2014 від 20.08.2014; № 835909/2014 від 20.08.2014; № 835618/2014 від 20.08.2014; № 835685/2014 від 20.08.2014; № 835670/2014 від 20.08.2014 за період з дати відкриття рахунків по дату звернення до суду з клопотанням; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах за наступними договорами: № 580629/2013 від 08.05.2013; № 791369/2014 від 13.05.2014; № 835811/2014 від 20.08.2014; № 835754/2014 від 20.08.2014; № 835889/2014 від 20.08.2014; № 835837/2014 від 20.08.2014; № 835867/2014 від 20.08.2014; № 835769/2014 від 20.08.2014; № 835882/2014 від 20.08.2014; № 791380/2014 від 13.05.2014; № 835896/2014 від 20.08.2014; № 835852/2014 від 20.08.2014; № 835826/2014 від 20.08.2014; № 835704/2014 від 20.08.2014; № 835695/2014 від 20.08.2014; № 835611/2014 від 20.08.2014; № 835842/2014 від 20.08.2014; № 835902/2014 від 20.08.2014; № 835874/2014 від 20.08.2014; № 835870/2014 від 20.08.2014; № 835834/2014 від 20.08.2014; № 835818/2014 від 20.08.2014; № 835682/2014 від 20.08.2014; № 835637/2014 від 20.08.2014; № 835822/2014 від 20.08.2014; № 835653/2014 від 20.08.2014; № 835913/2014 від 20.08.2014; № 835814/2014 від 20.08.2014; № 835732/2014 від 20.08.2014; № 835779/2014 від 20.08.2014; № 835909/2014 від 20.08.2014; № 835618/2014 від 20.08.2014; № 835685/2014 від 20.08.2014; № 835670/2014 від 20.08.2014 за період з дати відкриття рахунків по дату звернення до суду з клопотанням; завірені копії документів, щодо наявних рахунків у ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» наступних осіб: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) за період з дати відкриття рахунку по дату звернення до суду з клопотанням.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін