Ухвала суду № 72787474, 16.03.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/2071/18

Провадження №1-кс/750/705/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42018270000000042 від 01.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ і вилучення у Головному офісі ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківських розрахункових рахунках №26001500299857 та №26058500151498 у період з 26.09.2017 по 07.03.2018, та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» №26001500299857 та №26058500151498.

В судове засідання слідчий не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018270000000042, розпочатому 01.03.20178 року за ч.3 ст. 362, ч.2 ст. 364 КК України, за фактом несанкціонованої зміни 23.02.2018 року інформації в інформаційній системі «Договори», вчинене службовими особами Чернігівської ОДПІ в інтересах третіх осіб, що сприяло незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 4,95 млн. грн., та за фактом зловживання службовим становищем з боку службових осіб Чернігівської ОДПІ, з метою сприяння третім особам у незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 4,95 млн. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими працівниками Чернігівської ОДПФ ГУ ДФС в Чернігівській області, 23.02.2018 року, шляхом зловживання владою та службовим становищем, були здійснені не санкціоновані дії щодо зміни інформації в інформаційній системі «Договори» про визнання електронних документів ТОВ «Рівеал Трейд» (ЄДРПОУ 41508644), що в подальшому призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 4,95 млн. грн. Крім того, встановлено, що вказаний податковий кредит був сформований за результатами проведення товарних операцій між ТОВ «Рівеал Трейд» та їх контрагентами. ТОВ «Рівеал Трейд» в своїй господарській діяльності користується розрахунковими банківськими рахунками № 26001500299857 та № 26058500151498, які відкриті в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575). Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що ТОВ «Рівеал Трейд» для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності відкрило розрахункові рахунки у банку ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» №26001500299857 та № 26058500151498 для розрахунків в українській гривні, по яких проводило операції з грошовими коштами, які в подальшому послугували підставою для формування податкового кредиті третім особам.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчому необхідні зазначені у клопотанні копії документів, у зв’язку з чим він звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківських розрахункових рахунках №26001500299857 та №26058500151498 у період з 26.09.2017 по 07.03.2018; матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» №26001500299857 та №26058500151498, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь