Ухвала суду № 72782819, 19.02.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2018 Справа №607/1770/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016210010000158 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтертелеком» за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, код ЄДРПОУ 30109015, МФО 328209, 66, а саме: - відомостей про належність адреси ІР 78.111.190.191, якою користувалися 15.01.2016 р. починаючи з 14 год. 10 хв. 32 сек. і закінчуючи об 14 год. 25 хв. 59 сек., що перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтертелеком» за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, код ЄДРПОУ 30109015, МФО 328209, 66, та з можливістю вилучення їх завірених копій. Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6І,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8В,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, 15.01.2016 року близько 14 год., невідома особа представившись працівником служби безпеки банку скориставшись довірою ОСОБА_14, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 15 200 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 16 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010000158 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_14 повідомив, що у 2014 році він отримав для виплати пенсії банківську картку банку «Юнікредіт банк» №26255770012442, на яку йому приходили соціальні виплати (пенсія).

15 січня 2016 року будучи за місцем свого проживання, до нього на мобільний НОМЕР_1, зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_2, абонент якого чоловічим голосом представився начальником служби безпеки банку «Юнікредіт банк», та вході розмови останній повідомив йому усі його адресні дані, та сказав що у них пройшов збій у системі та їм потрібно перестрахуватися для чого він повинен буде сказати своє шестизначне число CMC повідомлення яке прийшло йому на телефон. Але через невідомі йому причини зміст CMC був неправильний. Після чого невідомі особи продовжували кидати йому CMC повідомлення, а він у свою чергу повідомляв невідомим особам, які телефонували до нього із абонентських номерів НОМЕР_3, НОМЕР_4 зміст CMC. Після закінчення спілкування із невідомими він розповів усе онуку після чого вони удвох поїхали у відділення банку, де він дізнався про незаконне зняття своїх грошових коштів. Після чого він витребував виписку про рух своїх коштів де підтвердилось зняття грошових коштів з його рахунку.

Відповідно до відповіді із банку згідно виконання ухвали суду грошові кошти в сумі 15 200 гривень були перераховані через міжбанківську електронну платіжну систему Portmone.com, провівши чотири операції покупки на 1 520 гривень, 2 025 гривень, 6 620 гривень і 5 055 гривень відповідно.

Згідно отриманої відповіді із міжбанківську електронну платіжну систему Portmone.com вказані операції із перерахунку грошових коштів здійснювалися з ІР адреса 78.111.190.191, із якої 15.01.2016 року о 14:10:32 год. проводилася трансакція по перерахунку грошових коштів у сумі 5000 гривень із картки потерпілого ОСОБА_14 516911***8726, що належить «УкрСоцБанку», на номер картки 516749***7335, що належить «ОщадБанку», згідно відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків Portmone.com. Також 15.01.2016 року о 14:15:38 год. було перераховано 1500 гривень із тієї ж ІР адреси на ту ж карточку, о 14:20:31 год. – 6550 гривень, о 14:25:59 год. – 2000 гривень.

Враховуючи наведене та те, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про належність адреси ІР 78.111.190.191, що перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтертелеком», тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Із врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікацій, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтертелеком» за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, код ЄДРПОУ 30109015, МФО 328209, 66, а саме:

-відомостей про належність адреси ІР 78.111.190.191, якою користувалися 15.01.2016 р. починаючи з 14 год. 10 хв. 32 сек. і закінчуючи об 14 год. 25 хв. 59 сек., що перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтертелеком» за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, код ЄДРПОУ 30109015, МФО 328209, 66, та з можливістю вилучення їх завірених копій.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6І,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8В,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15