Ухвала суду № 72782609, 15.03.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2018 Справа №607/3045/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіна С.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіна С.С., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування №12016210060000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Маракін С.С., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу та т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Мартинову Павлу Володимировичу тимчасовий доступ до податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Ньютек Груп», код ЄДРПОУ 39700278 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що по вул. Верховинна, 9 в м. Київ, з можливістю вилучити вищезазначену звітність шляхом виготовлення копій із неї.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 11 травня 2016 року невідома особа втрутилася у роботу електронно-обчислювальної машини - персонального комп'ютера ТзОВ «Топольки», внаслідок чого створила та надіслала в АТ «Ощадбанк» платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,50 гривень, які в подальшому були списані з рахунку зазначеного товариства, чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до витоку та підробки інформації, що спричинило значну шкоду, передбачена ч. 2 ст. 361 КК України.

За даним фактом 12 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016210060000184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп'ютер ТзОВ «Топольки», що знаходиться по вул. Шевченка 14 в м. Бучач Тернопільської області, під'єднаний до мережі Інтернет та літом 2015 року підключено до системи «Інтернет-Клієнт-банк» для здійснення розрахунків з допомогою даної системи через мережу «Інтернет» по рахунку товариства № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Ощадбанк». Крім того, до комп'ютера підключено пристрій для зчитування картки клієнта ТзОВ «Топольки» з цифровим підписом клієнта системи «Інтернет-Клієнт-банк».

11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв., персональний комп'ютер ТзОВ «Топольки» перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку ТзОВ «Топольки» НОМЕР_1 до 12 травня 2016 року в АТ «Ощадбанк» клієнтом не надсилалось. Незважаючи на це, о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ «Топольки», з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ «Ощадбанк» надійшло платіжне доручення №37 на списання з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 410972,50 гривень на рахунок № НОМЕР_2, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 та обслуговується ПАТ «А-Банк» («Акцент Банк»), із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. № НОМЕР_3 від 27.04.2016 року.

Крім того, о 09 год. 58 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ «Топольки», з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ «Ощадбанк» надійшло платіжне доручення № 38 на списання з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 1360840,00 гривень на рахунок НОМЕР_5, який належить ТзОВ «Янс Маркетинг» та обслуговується АТ «ОТП Банк», із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. № НОМЕР_4-5 від 28.04.2016 року. Вищезазначені платіжні доручення було виконано та з рахунку ТзОВ «Топольки» № НОМЕР_1 списано кошти на загальну суму 1771812,50 гривень.

Надалі, 11 травня 2016 року із рахунку № НОМЕР_5, який належить ТзОВ «Янс Маркетинг» та обслуговується АТ «ОТП Банк», здійснено переказ грошових коштів в сумі 1394000,00 гривень на рахунок № НОМЕР_6, який належить ТзОВ «Мател» та обслуговується АТ «Фідобанк», а саме: 33000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 315000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 326000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 353000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року; 367000,00 гривень із призначенням платежу: оплата за побутову техніку по договору № 0404/6 від 04.04.2016 року, а також здійснено переказ грошових коштів в сумі 81200,00 гривень на рахунок № НОМЕР_7, який належить ТзОВ «ТОП Альянс Лтд» та обслуговується АТ «Укрексімбанк», із призначенням платежу: за продовольчі товари по договору №29/03-9 від 29.03.2016 року. Цього ж дня, ТзОВ «Мател» здійснило переказ частини вказаних коштів в сумі 37540,00 гривень на рахунок № НОМЕР_8, який належить ТзОВ «Ньютек Груп» та обслуговується АТ «Укрексімбанк», із призначенням платежу: повернення надлишково перерахованих коштів згідно листа № 52 від 11.05.2016 року.

Для встановлення чи спростування факту здійснення ТзОВ «Ньютек Груп» підприємницької діяльності, оприбуткування ним коштів, які надійшли із рахунку ТзОВ «Мател» № НОМЕР_6, встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Ньютек Груп», код ЄДРПОУ 39700278, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановлення чи спростування факту здійснення ТзОВ «Ньютек Груп» підприємницької діяльності, оприбуткування ним коштів, які надійшли із рахунку ТзОВ «Мател» № НОМЕР_6, встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіна С.С., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу та т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Мартинову Павлу Володимировичу тимчасовий доступ до податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Ньютек Груп», код ЄДРПОУ 39700278 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що по вул. Верховинна, 9 в м. Київ, з можливістю вилучити вищезазначену звітність шляхом виготовлення копій із неї.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда