Ухвала суду № 72781223, 16.03.2018, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/542/17

Провадження № 1-кс/581/52/18

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

16 березня 2018 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Сізов Д.В., із участю секретаря судового засідання Самілик Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12017200210000102 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

14 березня 2018 року начальник СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.

Вказує, що під час перевірки 25 квітня 2017 року у селищі Липова поліцейськими документів на вантаж автомобіля НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, було виявлено, що зазначений у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року вантаж не відповідав тому, що було в у цистерні автомобіля.

25 квітня 2017 року до ЄРДР за №12017200210000102 внесені відомості по факту розтрати майна службовими особами ДП «Чернігівнафтогазгеологія» під час виконання своїх службових обов’язків зі збереження державного майна на свердловині № 1 «Шатравинське», що належить ДП «Чернігівнафтогазгеологія», а саме нафтового конденсату із Шатравинської свердловини № 1, яка розташована в напрямку с. Панасівка Липоводолинського району Сумської області, загальною кількістю 6677 л, чим завдали шкоду державі. Розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що між ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «Директорія ЛТД» існує договір про спільну діяльність.

Крім того, слідством достовірно встановлено, що ТОВ «Директорія ЛТД» має явні ознаки фіктивності, про що свідчить відсутність вказаної юридичної особи за місцем юридичної адреси, зазначеної у єдиному реєстрі юридичних осіб, а також недостовірність вказаного там контактного телефону.

З метою перевірки вказаних відомостей, а також з метою з'ясування чи мали місце будь-які фінансові операції, між ТОВ «Директорія ЛТД» та ДП «Чернігівнафтогазгеологія», а також між ТОВ «Директорія ЛТД» та іншими юридичними особами, пов’язані з реалізацією сировини з свердловини № 1 «Шатравинська» виникла необхідність у встановленні всіх можливих наявних банківських рахунків ТОВ «Директорія ЛТД».

У зв’язку з викладеним, просить надати групі слідчих Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчаcовоий доступ до документів, в яких міститься інформація про всі відкриті та наявні на даний час банківські рахунки ТОВ «Директорія ЛТД», та закриті банківські рахунки, якими користувалося ТОВ «Директорія ЛТД», починаючи з 02 серпня 2013 року, що перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9).

Зазначає, що отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо, ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представники ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, а також начальник слідчого відділення про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з’явилися.

Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25 квітня 2017 року до ЄРДР за №12017200210000102 внесені відомості за фактом розтрати належного ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» майна, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого - ч. 1 ст. 191 КК України.

Із рапорта оперуповноваженого МРВ №3 УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 від 10 серпня 2017 року вбачається відсутність ТОВ «Директорія ЛТД» за вказаною у реєстраційних документах адресою та недійсність зазначених там номерів телефонів.

Відповідно до письмової відповіді ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» від 14 липня 2017 року, між вказаним підприємством та ТОВ «Директорія ЛТД» 02 серпня 2013 року укладено договір простого товариства, відповідно до якого між ДП «Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «Директорія ЛТД» розподіл прибутків від реалізації видобутої продукції проводиться у співвідношенні 50% на 50%. Тобто, якщо незаконно вивезений пластовий флюїд належить спільній діяльності, то відповідно до даних Української міжбанківської валютної біржі (аукціон № 222 від 20 квітня 2017 року) ДП «Чернігівнафтогазгеологія» зазнало збитків у розмірі 33568,40 грн. Стосовно повноважень ТОВ «Директорія ЛТД» зазначено, що відповідно до умов вказаного Договору спільної діяльності ТОВ «Директорія ЛТД», як оператор спільної діяльності, уповноважений діяти від імені всіх учасників договору та займатися веденням спільних справ у тому числі видобутком пластового флюїду. Що стосується реалізації та розпорядження видобутою продукцією, то ТОВ «Директорія ЛТД» має на це право лише за попереднім погодженням з Комітетом управління спільною діяльністю. Однак, протягом 2017 року ТОВ «Директорія ЛТД» до Комітету з управління за погодженням на реалізацію пластового флюїду не зверталася.

Згідно з витягом з Реєстру юридичних осіб ТОВ «Директорія ЛТД» обслуговується ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Постановою начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 від 20 грудня 2017 року створено групу слідчих у складі: слідчої ОСОБА_5, слідчої ОСОБА_4, начальника слідчого відділення ОСОБА_1, заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_3.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, вбачається, що зазначена інформація може мати доказове значення для подальшого розслідування цього кримінального провадження.

Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, інформація містить відомості, що є охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати групі слідчих доступ до неї.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в

:

Клопотання начальника слідчого відділення Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати групі слідчих: слідчій ОСОБА_5, слідчій ОСОБА_4, начальнику слідчого відділення ОСОБА_1, заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення їх друкованих копій) в яких міститься інформація про всі відкриті та наявні на даний час банківські рахунки ТОВ «Директорія ЛТД», та закриті банківські рахунки, якими користувалося ТОВ «Директорія ЛТД», починаючи з 02 серпня 2013 року, що перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9).

Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Д. В. Сізов