Ухвала суду № 72781036, 15.03.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2626/18

Провадження № 1-кс/592/1178/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Тіптюк О.В., за участю начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – начальника відділу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД Корма України» (код 39090919, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, смт. Новгородка вул. Кірова, буд. 39, корпус Д).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – начальника відділу ОСОБА_1,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016130580000022, розпочатому 21.11.2016 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПВП Стандарт», СК «Колос», ТОВ «Веладіс», ТОВ «РІВЕР КС», ТОВ «Агростандарт-1» та ТОВ «Промторг ЛТД», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що за допомогою ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768) та ТОВ «Веладіс» (код 40878737) вчинялося сприяння в ухиленні від сплати податків для ТОВ «ТД Корма України» (код 39090919, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, смт. Новгородка вул. Кірова, буд. 39, корпус Д).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТД Корма України» по фінансово-господарським взаємовідносинам. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити зазначені документи.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Начальником відділу доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162 - 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів ТОВ «ТД Корма України» (код 39090919, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, смт. Новгородка, вул. Кірова, буд. 39, корпус Д), з можливістю вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Корма України» за період з 01.01.2016 р. по 15.03.2018 р. по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768) та ТОВ «Веладіс» (код 40878737), а саме до: договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Корма України».

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ТОВ «ТД Корма України» (код 39090919), за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський район, смт. Новгородка, вул. Кірова, буд. 39, корпус Д).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 або уповноваженим особам, визначеним начальником другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв