Ухвала суду № 72780995, 15.03.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2614/18

Провадження № 1-кс/592/1171/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Тіптюк В.О., за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ДПІ у м. Суми, за адресою: м. Суми, площа Покровська, 2.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – слідчого Самарая Д.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, голова Сумського міського громадського об’єднання авто гаражного товариства «Автолюбитель», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 29, ОСОБА_2 довготривалий час, в супереч установленому законом порядку, працевлаштовував осіб, які фактично не працювали, але відповідно до видаткових накладних отримували заробітну плату за період 2013-2016 роки.

24.06.2016 р. за даним фактом СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016200440002801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_3, який надав наступні покази, що з 2016 року він є членом гаражного авто кооперативу «Автолюбитель». У користуванні перебуває гараж № 1526. Гаражний авто кооператив знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 29. Головою кооперативу є ОСОБА_2, який в займаній посаді приблизно з 2013 року. Щомісяця кожен член кооперативу виплачує членські внески. Спочатку було по 25 грн., потім 30 грн., а останнім часом по 35 або по 40 грн., а власники місць стоянки, що розміщена на п’ятому поверсі, сплачують 160 грн. Отримані кошти повинні витрачатися на благоустрій, ремонт приміщень та доріг. Але ці кошти не витрачаються і невідомо куди діваються. Після того, як ОСОБА_3 став членом кооперативу, йому стало відомо про протиправні дії голови правління Сумського міського громадського об’єднання автогаражного товариства «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» ОСОБА_2 Протягом трьох років правління ОСОБА_2, від членів Товариства, а саме від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, Темченко, дізнавався про велику кількість нарікань, письмових та усних претензій та звернень щодо діяльності ОСОБА_2, як голови правління Товариства. Зі сторони ОСОБА_2 порушуються норми статуту Товариства, законодавства про громадські об’єднання, трудового та кримінального законодавства.

Крім того, достовірно встановлено, що у відомостях про виплату грошей СМНГ «Автолюбитель», в період з 2013 р. по 2016 р. зазначено осіб, які фактично не працювали в зазначеному товаристві, але зазначені як такі, що працюють та отримують заробітну платню, а напроти їх прізвищ стоять підписи про отримання грошових коштів, які вказані особи не ставили. Такими особами є: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 Слід зазначити, що при цьому за вказаних осіб своєчасно та в повній мірі відраховувались страхові внески до Пенсійного фонду.

Також в ході досудового слідства стало відомо, що за ОСОБА_11 підпис ставив його батько ОСОБА_15, за ОСОБА_12 та ОСОБА_13 підпис ставила ОСОБА_16, за ОСОБА_10 та ОСОБА_14 підпис ставив ОСОБА_2 Відповідно до показів ОСОБА_11 та ОСОБА_12, вказану зарплату вони не отримували взагалі.

В ході досудового слідства виникла необхідність встановити суму збитків, завданих в результаті виплати заробітної плати ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 АГТ “Автолюбитель” код 22590976, які фактично в АГТ “Автолюбитель” ніколи не працювали.

Для цього необхідно ознайомитися зі звітами про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборі ( ЄСВ), які подавались за ГО СГО АТ “Автолюбитель” (код ЄДРПОУ 22590976), за період з 2013 по 2016 рік.

Вказані документи знаходяться в ДПІ у м. Суми, за адресою: м. Суми, площа Покровська 2.

19.02.2018 р. до ДПІ у м. Суми направлено запит стосовно надання зведених відомостей ДПІ у м. Сумах з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про доходи : ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4), а також інформацію про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб Сумського міського громадського об’єднання авто гаражного товариства «Автолюбитель» за листопад, грудень 2013 року, січень-грудень 2014 року, січень-грудень 2015 року, січень-серпень 2016 року.

20.02.2018 р. ДПІ у м. Суми направили відповідь на запит від 19.02.2018 р., в якому повідомляють, що вищезазначену інформацію зможуть надати на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити копії зазначених документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162 - 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів зведених відомостей ДПІ у м. Сумах з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про доходи : ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4), а також інформацію про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб Сумського міського громадського об’єднання автогаражного товариства «Автолюбитель» за листопад, грудень 2013 року, січень-грудень 2014 року, січень-грудень 2015 року, січень-серпень 2016 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ДПІ у м. Суми, за адресою: м. Суми, площа Покровська 2.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 або іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв