Ухвала суду № 72778220, 15.03.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 538/179/18

Провадження №1-кс/539/160/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі судового засідання Шрейтер С.О., за участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що впровадженні Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017170230000310 внесені до ЄРДР 30.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.05.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами з картки ОСОБА_4, спричинивши їй матеріальних збитків на загальну суму 12 240 грн. за наступних обставин. Так, 29.05.2017 року на мобільний телефон останньої надійшло смс-повідомлення про те, що її картка ПАТ «Державний ощадний банк України» № 4790820016724756 заблокована і для її розблокування необхідно буде повідомити код який їй прийде на номер мобільного телефону НОМЕР_1. Після виконання потерпілою цих дій, їй прийшло смс-повідомлення, що з її вищевказаного карткового рахунку знято гроші в сумі 12 240 грн.

З метою проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» № 4790820016724756 за період часу з 20.05.2017 року по 30.05.2017 року включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12Г.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для встановлення істини по справі та притягнення винних осіб до відповідальності, неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий прохає надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ в межах даного кримінального провадження до всіх документів за банківським рахунком ПАТ «Державний ощадний банк України» № 4790820016724756 за період часу з 20.05.2017 року по 30.05.2017 року включно, які зберігаються у головному офісі банку за вищевказаною адресою та містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення для встановлення істини у справі, з можливістю ознайомитися з ними, виготовляти їх примірники, а при необхідності вилучити.

Крім того слідчий прохає зобов’язати посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за вищевказаним банківським рахунком, а саме: виписку по рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти за період часу з 29.05.2017 року по 30.05.2017 року включно.

Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 23.02.2018 року вказане клопотання передано на розгляд до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, оскільки таку інформацію неможливо встановити іншим шляхом.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

ОСОБА_6 з тим, вимоги клопотання щодо зобов'язання ПАТ «Державний ощадний банк України» виготовити на паперовому та електронному носії документи із зазначенням вказаної слідчим інформації не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_2, заступнику начальника СВ Пугачу ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12Г і містять інформацію за рахунком № 4790820016724756, а саме: виписки по рух коштів; інформації за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти за період часу з 29.05.2017 року по 30.05.2017 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України» надати вказаним слідчим Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 14 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_10