Ухвала суду № 72777812, 16.03.2018, Котелевський районний суд Полтавської області

Справа № 535/253/18

Провадження № 1-кс/535/68/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області Якименко Т.О., при секретарі Балала Л.В., за участю слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області Беспалька О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області Беспалька О.О., по кримінальному провадженню за № 12018170210000033 від 18 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області Беспалька О.О. від 13.03.2018 року, погоджене цього ж числа начальником Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Коритним О.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю отримання їх в Полтавському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік; за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік; чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.01.2018 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_3, жителя АДРЕСА_1 про те що 18.01.2018 року невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом працівника банку заволоділа грошовими коштами в сумі 27 000 грн, що знаходилися на банківському рахунку Ощад Банк № НОМЕР_3. При розгляді заяви встановлено, що 18.01.2018 року на мобільний телефон заявника НОМЕР_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки «Ощад Банка» та зловживаючи довірою заявника отримав відомості, щодо зміни паролю банківської карти «Ощад Банк» № НОМЕР_3 з якої зняв грошову суму в розмірі 27 000 грн, чим заподіяв матеріальної шкоди заявнику на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Котелевського ВП визначена правова кваліфікація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018170210000033.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 були перераховані на банківську карту КБ ПАТ «Приват Банк» НОМЕР_5 відкриту на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя АДРЕСА_2, тел.. НОМЕР_2.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» щодо особистого рахунку НОМЕР_5 та зобов'язати АТ ПАТ «Приватбанк»: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік; За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік; чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківські діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вище викладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, при цьому отримані дані можливо буде використати в якості доказів, наявна необхідність у наданні ПАТ КБ «Приватбанк», як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому та оперативним працівникам можливості ознайомитися з ними та отримати відповідні копії.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника ПАТ КБ «Приватбанк».

У судовому засіданні слідчий Беспалько О.О. підтримав клопотання та просив задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області Беспалька О.О., по кримінальному провадженню за № 12018170210000033 від 18 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Беспальку О.О., слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції Гвоздику Є.А., о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Шапрану О.М., о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сідьку В.М., тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо особистого рахунку НОМЕР_5 з можливістю отримання їх в Полтавському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

●Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

●Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік.

●За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 17.01.2018 року по 19.01.2018 рік.

●Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя