Ухвала суду № 72771987, 12.03.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/728/18

1-кс/405/345/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши клопотання слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12016120000000163, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000163 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний, як організатор та власник гральних закладів розташованих на території Кіровоградської області, за наступними адресами: м. Олександрія, вул. Червоного Козацтва, 41 (ринок Айзберг), м. Світловодськ, вул. Приморська, 18, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 43 та м. Знам’янка, вул. Голого Віктора (Фрунзе), 106, ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин ОСОБА_3 Федерації, посвідка на постійне проживання в Україні, проживаючий ІНФОРМАЦІЯ_2, який без наявності необхідних документів передбачених законодавством України, діючи умисно з корисливих мотивів в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» розташував спеціальне обладнання - комп’ютерну техніку з програмами для візуалізації гри та розпочав протиправну діяльність спрямовану на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № 5218 5722 1249 3931, яка відкрита на ім’я ОСОБА_4 Відповідно до отриманих відомостей про рух коштів по картці № 5218 5722 1249 3931, було встановлено, що на вказану картку неодноразово як надходили грошові кошти так і перераховувались на наступні банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № 4149625802681740, яка відкрита на ім’яДробишева ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3,№ 4731219102972340, яка відкрита на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, а також неодноразово надходили грошові кошти за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», «Депозит» від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Також, відповідно до відомостей по картці № 5218 5722 1249 3931, встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово перераховував грошові кошти на картку ПАТ КБ «ПриватБанк», № 4149439101370561, яка відкрита на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, та на картки ПАТ КБ «ПриватБанк», № 5168755618581983, 5168755101027734, які відкритті на ім’я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50).

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000163 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12, тимчасовий доступ до документів,з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50).

- документи, що підтверджують відкриття банківського карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ 5168755618581983, 5168755101027734, відкритого на ім’я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номерам карток №№ 5168755618581983, 5168755101027734 у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 роки;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток№№ 5168755618581983, 5168755101027734 у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 роки.

Строк дії ухвали до 12.04.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко