Ухвала суду № 72767569, 16.03.2018, Городенківський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 342/555/16-к

Провадження № 1-кс/342/36/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області Ничик Г.І., за участю: прокурора Вівчарук Л.В., слідчого Боюка Н.Р., секретаря судового засідання Петруняк Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника начальника СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції Боюка Н.Р., погоджене начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області Вівчарук Л.В., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015090150000113 від 01.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12.03.2018 р. до суду надійшло вищезгадане клопотання про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться в ПрАТ «Міжрайагропостач» (вул. Винниченка, 137, м. Городенка, Івано-Франківської області, ідентифікаційний код юридичної особи 00904233), а саме: прибуткових та видаткових касових ордерів (ПК01, ПК02) з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р., квитанцій на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 року; чекових книжок та корінців, використаних і анульованих чеків з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальних допомог, компенсацій, відрядних та інших виплат з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; актів внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок або актів про результати інвентаризацій наявних коштів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; трудових угод на виконання і оплату певних робіт з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; договорів про матеріальну відповідальність з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; чеків, рахунків на придбання матеріальних цінностей готівкою з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; накладних на отримання цінностей і надання послуг з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; звітів касира з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; відомостей депонованої заробітної плати з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів обліку грошових коштів та грошових документів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; книг обліку розрахункових операцій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахункової книги з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; авансових звітів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; платіжних доручень, вимог-доручень, рахунок-фактури з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; балансів за 2011, 2012, 2013 роки.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 01.05.2015 р. в Городенківське ВП поступила заява від директора ПрАТ «Міжрайагропостач» ОСОБА_3 про те, що в результаті проведення аудиторської перевірки коштів ПрАТ "Міжрайагропостач" встановлено факт розходження грошових коштів у касі товариства за 2011-2013 роки, чим завдано товариству матеріальних збитків. Відомості по даному факту 01.05.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015090150000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 13.06.2017 р. призначено судово-бухгалтерську експертизу, виконання якої доручено експертам Івано-Франківського НДЕКЦ. 15.06.2017 з Івано-Франківського НДЕКЦ поступило клопотання експерта про надання йому додаткових матеріалів ПрАТ «Міжрайагропостач» для виконання призначеної експертизи, а саме: прибуткових та видаткових касових ордерів (ПК01, ПК02) з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р., квитанцій на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 року; чекових книжок та корінців, використаних і анульованих чеків з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальних допомог, компенсацій, відрядних та інших виплат з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; актів внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок або актів про результати інвентаризацій наявних коштів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; трудових угод на виконання і оплату певних робіт з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; договорів про матеріальну відповідальність з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; чеків, рахунків на придбання матеріальних цінностей готівкою з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; накладних на отримання цінностей і надання послуг з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; звітів касира з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; відомостей депонованої заробітної плати з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів обліку грошових коштів та грошових документів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; книг обліку розрахункових операцій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахункової книги з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; авансових звітів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; платіжних доручень, вимог-доручень, рахунок-фактури з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; балансів за 2011, 2012, 2013 роки.

З метою проведення судово-бухгалтерської експертизи голові правління ПрАТ «Міжрайагропостач» ОСОБА_4 20.06.2017 р. направлено запит із проханням надати органу досудового розслідування вищевказані документи, однак ПрАТ «Міжрайагропостач» документи не надав.

04.10.2017 р. з Івано-Франківського НДЕКЦ поступило повідомлення про неможливість проведення судової експертизи без представлення запитуваних експертом документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав, наведених в ньому, просять задовольнити.

Представник ПрАТ «Міжрайагропостач» в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши осіб, які беруть участь в розгляді клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Витяг з кримінального провадження № 12015090150000113 від 01.05.2015 р. свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що в результаті проведення аудиторської перевірки коштів ПрАТ «Міжрайагропостач» виявлено факт розходження грошових коштів у касі товариства за 2011-2013 роки; злочин вчинений невідомими особами; правова кваліфікація - ч.2 ст.191 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, слідчий Боюк Н.Р.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13.06.2017 р. постановою заступника начальника СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції Боюка Н.Р. по кримінальному провадженні № 12015090150000113 від 01.05.2015 р. призначено судово-бухгалтерську експертизу, до проведення якої залучено експертів Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України. Для вирішення запитань, поставлених перед судовим експертом, 15.06.2017 р. на адресу органу, який призначив судову експертизу, було надіслано клопотання № 4.3-170/17 про надання додаткових матеріалів ПрАТ «Міжрайагропостач» за період з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р., а саме: прибуткових та видаткових касових ордерів (ПК01, ПК02), квитанцій на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій; чекових книжок та корінців, використаних і анульованих чеків; розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальних допомог, компенсацій, відрядних та інших виплат; актів внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок або актів про результати інвентаризацій наявних коштів; трудових угод на виконання і оплату певних робіт; договорів про матеріальну відповідальність; чеків, рахунків на придбання матеріальних цінностей готівкою; накладних на отримання цінностей і надання послуг; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів; звітів касира; відомостей депонованої заробітної плати; журналів обліку грошових коштів та грошових документів; книг обліку розрахункових операцій; розрахункової книги; авансових звітів; платіжних доручень, вимог-доручень, рахунок-фактури, а також балансів за 2011, 2012, 2013 роки. На запит слідчого головою правління ОСОБА_4 запитувані документи не надіслано.

Слідчий суддя вважає доведеним, що зазначені вище документи ПрАТ «Міжрайагропостач» в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015090150000113 від 01.05.2015 р., зокрема, є необхідними для проведення судово-бухгалтерської експертизи. Одержати згадані документи іншим способом неможливо.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції Боюку Н.Р. тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться в ПрАТ «Міжрайагропостач» (вул. Винниченка 137, м. Городенка, Івано-Франківської області, ідентифікаційний код юридичної особи 00904233), а саме: прибуткових та видаткових касових ордерів (ПК01, ПК02) з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р., квитанцій на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 року; чекових книжок та корінців, використаних і анульованих чеків з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальних допомог, компенсацій, відрядних та інших виплат з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; актів внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок або актів про результати інвентаризацій наявних коштів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; трудових угод на виконання і оплату певних робіт з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; договорів про матеріальну відповідальність з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; чеків, рахунків на придбання матеріальних цінностей готівкою з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; накладних на отримання цінностей і надання послуг з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; звітів касира з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; відомостей депонованої заробітної плати з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів обліку грошових коштів та грошових документів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; книг обліку розрахункових операцій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахункової книги з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; авансових звітів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; платіжних доручень, вимог-доручень, рахунок-фактури з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; балансів за 2011, 2012, 2013 роки.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на ПрАТ «Міжрайагропостач».

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення - до 13 квітня 2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ничик Г. І.