Ухвала суду № 72764952, 15.03.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/1942/18

Кримінальне провадження № 1-кс/243/394/2018

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

15 березня 2018 року слідчий суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі – Малиновській І.Ю., за участі прокурора – Пшеничного А.В. розглянувши клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12017050510002962 від 23 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 ч. 2 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2»,-

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2018 року до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, в межах юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування слідчим СВ Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області подано клопотання про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2».

Із вказаного клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження за № 420170501720000120 від 14.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ст. 366-1 КК України виявлено факт отримання

20.09.2016 року Лиманським міським головою ОСОБА_3 на свій особистий картковий рахунок, який відкрито в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку «Приватбанк», грошового переказу від депутата Бахмутської міської рад, який є директором ТОВ «Бахмут - Агро» (код ЄДРПОУ 36834945) ОСОБА_4 у сумі 870 000 грн.

Постановою керівника Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області від 23.11.2017 виділено матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України та зареєстровано їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017050510002962.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5; слідчого СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурором Донецької області Бондаренком Євгеном Вікторовичем, керівником Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_7, заступником керівника Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_8, прокурором Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1.

Під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_3, що належить співмешканці останнього ОСОБА_9, яке розташоване за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Діброва, вул. Озерна, 10 А було виявлено та вилучено, зокрема, виписку Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» по картці 4627055000827740 ОСОБА_3 за період з 01.09.2016 по 22.12.2016 на 8 арк.

Відповідно до даних, що відображено в вказаній виписці банку, встановлено факт надходження коштів на даний картковий рахунок, а саме

20.09.2016 року у сумі 870 000 грн. (в розділі деталі операції зазначено деталі операції зазначено «ОСОБА_4 пополнение ПК##4627**** **** 7740ИМИДАНП.Ф...»).

Відповідно до інформаційної довідки від 20.02.2018 за період з

20.09.2016 по 20.09.2016 встановлено, що перерахування грошових коштів ОСОБА_4 здійснював з особового рахунку № 26209501230134, який відкрито в ПАТ «Креді ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575).

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, а саме набуття, особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка займає відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Посилаючись на те, що на даний час у органу досудового розслідування для з’ясування та встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів на підставі, яких ОСОБА_4 було відкрито особовий рахунок № 26209501230134 в Публічному акціонерному товаристві «Креді ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», платіжних доручень, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях в період з моменту відкриття рахунку до 12.03.2018, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагента, підстав поповнення карткового рахунку, кількість здійснених транзакцій на користь ОСОБА_3 та встановлення загальної суми грошових коштів, яку отримав ОСОБА_3 від ОСОБА_4

Покурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів, також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 42017051720000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Шостої донецької державної нотаріальної контори.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст.60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12017050510002962 від 23 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 ч. 2 КК України, у вигляді надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» - задовольнити.

Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_10, групі слідчих у кримінальному провадженні - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів на підставі, яких ОСОБА_4 було відкрито особовий рахунок № 26209501230134 в Публічному акціонерному товаристві «Креді ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», платіжних доручень, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях в період з моменту відкриття рахунку до 12.03.2018 року, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по вказаному рахунку, з можливостю з ними ознайомитися та вилучити, які перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Креді ОСОБА_2» ЄДРПОУ (14361575), який знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Зобов’язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства Креді ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14361575) надати копії всіх вищезазначених документів в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов’янського міськрайонного суду ОСОБА_12