Ухвала суду № 72764026, 15.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3146/18

Провадження № 1-кс/234/1224/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Унанова М.К.

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К., яке погоджено з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Мосієнко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб банківської установи Публічне Акціонерне Товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"(ПАТ "Промінвестбанк") (ЄДРПОУ № 00039002), адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12; регіональне представництво банку - Краматорське відділення «Промінвестбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд.40в

Клопотання надійшло до суду 14.03.2018року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12018050390000227 від 20.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12018050390000227 від 20.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.01.2018 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_3 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 765 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості 20.01.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390000227, у зв'язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що дружині потерпілого ОСОБА_3 20.01.2018 о 15 год. 02 хв. на мобільний телефон прийшло повідомлення, про те що його банківська картка ПАТ "Промінвестбанк" НОМЕР_1 заблокована. Зв'язавшись по номеру мобільного телефону, який був вказаний в повідомленні, дружина потерпілого в ході розмови з невстановленою особою, який представився співробітником банку, надала йому інформацію, щодо банківської картки ОСОБА_3 Після цього за з картки потерпілого були переведені грошові кошти у сумі 765 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ "Промінвестбанк" всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ "Промінвестбанк" НОМЕР_1, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ "Промінвестбанк" НОМЕР_1, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ "Промінвестбанк" НОМЕР_1, починаючи з починаючи з 19.01.2018 та до 29.01.2018, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк") (ЄДРПОУ № 00039002), адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12; регіональне представництво вказаного банку - Краматорське відділення «Промінвестбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд. 40в.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб банківської установи (найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"(ПАТ "Промінвестбанк") (ЄДРПОУ № 00039002), адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12; регіональне представництво вказаного банку - Краматорське відділення «Промінвестбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд.40в, у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику представника ПАТ «Промінвестбанк», у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К., яке погоджено з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Мосієнко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб банківської установи (найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"(ПАТ "Промінвестбанк") (ЄДРПОУ № 00039002), адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12; регіональне представництво вказаного банку - Краматорське відділення «Промінвестбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд.40в надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Молчанову Роману Олександровичу, Курбакову Богдану Романовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мартиненку Сергію Вікторовичу) тимчасовий доступ до речей та документів , всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ "Промінвестбанк" НОМЕР_1, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ "Промінвестбанк" НОМЕР_1, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ "Промінвестбанк" НОМЕР_1, починаючи з починаючи з 19.01.2018 та до 29.01.2018, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат та часу зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, з можливістю їх вилучення.

Зобов'язати банківську установу (найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"(ПАТ "Промінвестбанк") (ЄДРПОУ № 00039002), адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12; надати копії вказаних документів в електронному вигляді до регіонального представництва банку - регіональне представництво вказаного банку - Краматорське відділення «Промінвестбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд.40в із можливостю вилучити їх за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд.40в

Строк дії ухвали встановити до 14.04.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко