Ухвала суду № 72757852, 12.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12617/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

12.03.2018 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Олійник В.Е. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за підозрою ОСОБА_2 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України, та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так ОСОБА_2 незаконно зареєструвавши за собою право власності на нежитловий будинок загальною площею 1471,2 кв.м., розташований в АДРЕСА_1, не зважаючи на те, що на підставі рішення Господарського суду міста Києва у справі № 5011-32/10471-2012 від 09.10.2012 право власності на вище зазначений будинок зареєстровано за ТОВ «Міжнародна юридична компанія «КРАТОС» (у минулому TOB «КРАТОС»), код ЄДРПОУ 36799623, відомості про що 03.07.2012 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реалізуючи свої злочинні наміри на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом та отримання у зв'язку із цим наживи, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, в період з 01.04.2010 року по даний час, як особисто, так і через підконтрольні йому підприємства, незаконно здавав в оренду розташовані у цьому будинку приміщення різним суб'єктам підприємницької діяльності таким як: Представництво «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ», ТОВ «БАСФ Т.О.В», ТОВ «ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС ЮКРЕЙН», ТОВ «Роланд Бергер Стретеджи Консалтентс» та ТОВ «ВЕНТРУМ».

В подальшому ОСОБА_2 незаконно зареєструвавши за собою право власності на нежитловий будинок загальною площею 1471,2 кв.м.. розташований в АДРЕСА_1, реалізуючи свої злочинні наміри на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом та отримання наживи, в період з 01.04.2010 року по даний час, як особисто, так і через підконтрольні йому підприємства, незаконно здавав в оренду розташовані у цьому будинку приміщення різним суб'єктам підприємницької діяльності.

Так, 01.04.2010 ОСОБА_2 уклав з директором Представництва «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» ОСОБА_6 договір оренди. Відповідно до якого незаконно передав в оренду зазначеному представництву 240 кв.м. на 5 поверсі, 20 кв.м. на 1 поверсі нежитлового будинку, розташованого в АДРЕСА_1 паркомісця для автотранспорту на прилеглій до зазначеного будинку території.

На підставі вище зазначеного договору оренди Представництво «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» в період з 01.04.2010 по 01.07.2012 сплачувало оренду плату ОСОБА_2 на його рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Брокбізнесбанк» в м. Києві, МФО 300249, а з 01.07.2012 по 01.11.2012 на його рахунок НОМЕР_2 відкритий у цьому ж банку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.11.2012 ОСОБА_2 уклав з директором підконтрольного йому ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО EH ЕС АЙ КОНСТРАКШН» ОСОБА_8 договір оренди об'єкта нерухомості № 01/11 щодо оренди 1471,2 кв.м. приміщень нежитлового будинку, розташованого в АДРЕСА_1. Згідно якого послідуюча передача зазначених приміщень у суборенду повинна відбуватися виключно за письмової згоди ОСОБА_2

У зв'язку із цим 01.11.2012 директором підконтрольного йому ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН» ОСОБА_8 було укладено з директором Представництва «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» ОСОБА_6 договір суборенди орендованих раніше зазначеним представництвом у ОСОБА_2 240 кв.м. на 5 поверсі, 20 кв.м. на 1 поверсі офісних приміщень нежитлового будинку в АДРЕСА_1, та парковочних місць.

На підставі вище зазначеного договору суборенди Представництво «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» в період з 01.11.2012 по 01.01.2015 сплачувало оренду плату на рахунки підконтрольного ОСОБА_2 ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН», вказані слідчим у клопотанні.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.01.2015 ОСОБА_2, як директор ТОВ «Ренесанс-Нерухомість», уклав з директором Представництва «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» ОСОБА_6 договір суборенди № 05/12/14 орендованих раніше зазначеним представництвом у ОСОБА_2 тих же самих офісних приміщень.

На підставі вище зазначеного договору суборенди Представництво «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» в період з 01.01.2015 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, підконтрольного ОСОБА_2 ТОВ «Ренесанс- Нерухомість».

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 24.09.2013 ОСОБА_2, незаконно видаючи себе за орендодавця, та використовуючи підконтрольне йому ТОВ «ЮАйПі Лтд», уклав з генеральним директором ТОВ з іноземними інвестиціями «Форевер Лівінг Продактс Юкрейн» ОСОБА_9 договір суборенди нежилих приміщень. Згідно якого зазначене товариство отримало в суборенду 478 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 1-му (204 кв.м.) та 2- му (274 кв.м.) поверхах нежитлового будинку в АДРЕСА_1

На підставі вище зазначеного договору суборенди ТОВ з іноземними інвестиціями «Форевер Лівінг Продактс Юкрейн» в період з 08.11.2013 по 01.04.2014 сплачувало оренду плату на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_2 ТОВ «ЮАйПі ЛТД» № 26005022688000 відкритого в ПАТ «Брокбізнесбанк» в м. Києві, МФО 300249, яку в подальшому було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_2 у цьому ж банку. А в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 ТОВ з іноземними інвестиціями «Форевер Лівінг Продактс Юкрейн» сплачувало орендну плату на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_2 ТОВ «ЮАйПі ЛТД» НОМЕР_4 в ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.12.2016 ОСОБА_2, уклав з директором ТОВ «ВЕНТРУМ» ОСОБА_10ОСОБА_11 договір оренди нежилих приміщень. Відповідно до якого зазначене товариство взяло в оренду 274 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 3 поверсі нежитлового будинку в АДРЕСА_1.

На підставі вище зазначеного договору оренди ТОВ «ВЕНТРУМ» в період з 01.12.2016 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий ОСОБА_2 у ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528.

Без отримання документів ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_2 та службових осіб ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 12.03.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за підозрою ОСОБА_2 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України, та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику В.Е., слідчому слідчого відділу Київського відділення поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Панову В.В, слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташованого в місті Києві по вул. Жилянська, 43, документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнту банку ТОВ «РЕНЕСАНС-НЕРУХОМІСТЬ», код ЄДРПОУ 35023901, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків;

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта;

- депозитних договорів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_3 інших рахунках з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «ОТП БАНК»;

- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках ТОВ «Ренесанс-Нерухомість», з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- всіх інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту - ТОВ «Ренесанс-Нерухомість».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий СЛІДЧОМУ Олійнику В.Е.

Слідчий суддя І.В. Литвинова