Ухвала суду № 72757812, 12.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12544/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

12.03.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, в порушення норм Митного Кодексу України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, з метою особистого незаконного збагачення, в порушення норм Митного Кодексу України систематично, одержує неправомірну вигоду від представників суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги в сфері митно-брокерського обслуговування за безперешкодне оформлення операцій з імпорту та експорту товарів від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, невитребування документів, непроведення оглядів вантажів, невідібрання зразків палива в разі спрацювання автоматичної системи адміністрування та управління ризиками тощо, а також за врегулювання митних формальностей поза робочим часом та поза межами зони митного контролю митних постів Енергетичної митниці ДФС, в розрахунку по 200 гривень за одну вантажно-митну декларацію по імпорту нафтопродуктів, оформлену підпорядкованими йому службовими особами Енергетичної митниці ДФС.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч інтересів служби, в порушення норм Митного Кодексу України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, застосовуючи прийоми, які створюють у оточуючих людей враження легітимності та буденності своїх дій в період часу з 11 год. 58 хв. 11.12.2017 по 12 год. 27 хв. 11.12.2017 одержав неправомірну вигоду в сумі 14 тис. 500 грн. від директора ТОВ «Брок-Енерджи» ОСОБА_6 за безпосередньої участі інших співробітників вказаного товариства, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за не створення штучних перешкод у митному оформленні операцій з імпорту нафтопродуктів, врегулювання митних формальностей по яким здійснювалось службовими особами сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС.

В свою чергу, ТОВ «Брок-енерджи» надає послуги з митно-брокерського обслуговування суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності поміж інших і ТОВ «Альянс енерго трейд» (код ЄДРПОУ 38489035), ТОВ «Альянс ойл трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), ТОВ «СП газ» (код ЄДРПОУ 40703518).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові приміщення, якими користується ОСОБА_5 , він також використовує для здійснення своєї злочинної діяльності, в яких можуть зберігатись документи та предмети, що підтверджують злочинну діяльність, приміщення що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження здобуто дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за адресою розташування сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС: м. Чернігів, пр. Перемоги, буд. 6, знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а відтак сторона обвинувачення вказує, що з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, у тому числі про вчинення злочинів, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, викриття ролі кожного учасника злочинної схеми виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного митного поста.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення за вказаною вище адресою на праві власності належать державі Україна в особі Державної фіскальної служби та перебувають у фактичному користуванні - Чернігівської митниці ДФС.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування стосовно митних оформлень клієнтів ТОВ «Брок-енерджи»: ТОВ «Альянс енерго трейд» (код ЄДРПОУ 38489035), ТОВ «Альянс ойл трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), ТОВ «СП газ» (код ЄДРПОУ 40703518), а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів (в т.ч. неправомірна вигода), банківських карток, майна, речей і цінностей, яке здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення; посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особових справ, декларацій про доходи; носіїв інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімків осіб; документів, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно; документів щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складського обліку; зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертиз; інших оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинений злочину, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі стосовно ряду підприємств, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, необґрунтованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Чернігів, пр. Перемоги, буд. 6, що на праві власності належать державі Україна в особі державної фіскальної служби та перебувають у фактичному користуванні Чернігівської митниці ДФС та Енергетичної митниці ДФС, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС стосовно митних оформлень клієнтів ТОВ «Брок-енерджи»: ТОВ «Альянс енерго трейд» (код ЄДРПОУ 38489035), ТОВ «Альянс ойл трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), ТОВ «БНК-Україна» (код ЄДРПОУ 36949031), ТОВ «СП газ» (код ЄДРПОУ 40703518), що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі) тощо);

- платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні тощо;

- установчі документи підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо);

- документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання;

- ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш- накопичувачі, оптичні диски, планшетні комп`ютери чи техніка, що залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення;

- мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку));

- документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку,

- документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складського обліку;

- вантажно-митні декларації та документи надані до їх оформлення в т.ч. в електронному вигляді;

- акти оглядів вантажів;

- листування з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1