Ухвала суду № 72757704, 13.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2534/18

У Х В А Л А

13 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ «УкрСиббанк», що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_3 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_4 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

В ході допиту ОСОБА_3, останній зазначив, що 18.01.2017 померла його дружина ОСОБА_4, яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_4 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_3 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_4 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв'язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_5 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1. згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_6

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_7, останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_4 іншою особою.

У зв’язку з цим, 30.09.2017 за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_7, який повідомив, що ОСОБА_9 підробила наказ про призначення її виконувачем обов’язків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_7М, у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6 298 570, 47 грн.

У зв’язку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_10, про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_9 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_10, які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_10 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_10 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_10 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_11, було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_10 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_12.

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_11, було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_10 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_13.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_10 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою с. Городище, вул. Городищенська 65Б, Рівненського району, Рівненської області; 3) земельна ділянка, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області – знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_14, згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об’єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об’єктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати – документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків відкритих у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», МФО 351005, що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

1) ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116, м. Рівне, пров. Робітничий, 1), рахунків відкритих: 23.01.2009, 24.07.2007, 11.06.2007, 29.08.2006 – за період з 01.01.2017 до 15.02.2018;

2) ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_1, рахунку відкритого 29.06.2016 за період з моменту відкриття рахунку до 15.02.2018;

3) ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_2, рахунку відкритого 27.07.2007 за період з 01.01.2016 до моменту закриття рахунку;

4. Підстави, що документи перебувають – в ПАТ «ПриватБанк», м. Дніпро, вул. Набережна, 50 – відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий вказує, що документи, що стосуються руху коштів по рахунках ПП «Автотехнологія», ОСОБА_7, ОСОБА_10 відкритих у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах – можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків відкритих у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме рахунків:

1) ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116, м. Рівне, пров. Робітничий, 1), рахунків відкритих: 23.01.2009, 24.07.2007, 11.06.2007, 29.08.2006 – за період з 01.01.2017 до 15.02.2018;

2) ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_1, рахунку відкритого 29.06.2016 за період з моменту відкриття рахунку до 15.02.2018;

3) ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_2, рахунку відкритого 27.07.2007 за період з 01.01.2016 до моменту закриття рахунку,

- шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу ПАТ «УкрСиббанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов