Ухвала суду № 72757377, 14.03.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/2206/18

Провадження №1-кс/219/795/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2018 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., за участю секретаря судового засідання Лісанової М.В., прокурора Шабаліна С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42017051610000070 від 20.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати дозвіл слідчим Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ознайомитися та вилучити документи та інформацію, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1, а саме: договори банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), у період часу з 07.09.2015 по 07.12.2015 та з 08.12.2015 по 31.12.2016 (оригінал); виписка щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), у період часу з 07.09.2015 по 07.12.2015 та з 08.12.2015 по теперішній час; договори банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), у період часу з 18.12.2015 по 18.12.2016 (оригінал); виписка щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 18.12.2015 по 18.12.2016; договори банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), у період часу з 18.12.2015 по 18.12.2016 (оригінал); виписка щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 18.12.2015 по 18.12.2016; договори банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), у період часу з 01.09.2015 по 31.03.2016 (оригінал); виписка щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 01.09.2015 по 31.03.2016; договори банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), у період часу з 17.06.2015 по 31.12.2016 (оригінал); виписка щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 17.06.2015 по 31.12.2016.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи тимчасово переміщені з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей протягом 2014 – 2017 р.р. з метою шахрайського заволодіння бюджетними коштами надали до Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради завідомо недостовірні дані щодо місця реєстрації та фактичного проживання у м. Бахмут, чим спричинили шкоду у розмірі 540 628,60 грн.

На запит Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Управлінням праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради надано перелік осіб, яким надміру виплачена допомога внутрішньо-переміщеним особам на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, внаслідок надання недостовірної інформації.

Враховуючи що інформація про наявність депозиту та руху коштів по рахункам, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) на ОСОБА_6 у період з 07.09.2015 по 07.12.2015 та з 08.12.2015 по 31.12.2016, ОСОБА_7 у період з 18.12.2015 по 18.12.2016, ОСОБА_8 у період часу з 01.09.2015 по 31.12.2016, ОСОБА_9 у період часу з 01.09.2015 по 31.03.2016, ОСОБА_10 з 17.06.2015 по 31.12.2016 має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункових рахунків не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункових рахунків не уявляється можливим, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі на підставі викладених у ньому обставин, просив його задовольнити. Вказав, що оригінали договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами необхідно для проведення почеркознавчої експертизи.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.3 п.2 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а відповідно до ч.3 п.5 ст.132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин на які вони посилаються.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1, а саме: можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), у період часу з 07.09.2015 по 07.12.2015 та з 08.12.2015 по 27.09.2016 р.; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), у період часу з 07.09.2015 по 07.12.2015 та з 08.12.2015 по 27.09.2016; можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), у період часу з 18.12.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 18.12.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), у період часу з 18.12.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 18.12.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), у період часу з 01.09.2015 по 31.03.2016; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 01.09.2015 по 31.03.2016; можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), у період часу з 17.06.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), у період часу з 17.06.2015 по 30.09.2016, тобто по день отримання вказаної допомоги, оскільки прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як вилучення оригіналів договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами та понад періоди за які вказані особи отримували вказану допомогу.

Керуючись ст.ст. 159, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1, а саме: можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), у період часу з 07.09.2015 по 07.12.2015 та з 08.12.2015 по 27.09.2016 р.; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), у період часу з 07.09.2015 по 07.12.2015 та з 08.12.2015 по 27.09.2016; можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), у період часу з 18.12.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 18.12.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), у період часу з 18.12.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 18.12.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), у період часу з 01.09.2015 по 31.03.2016; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), ), у період часу з 01.09.2015 по 31.03.2016; можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії договорів банківського депозиту з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), у період часу з 17.06.2015 по 30.09.2016; можливістю ознайомитися та вилучити виписку щодо надходження та руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), у період часу з 17.06.2015 по 30.09.2016.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М.Фролова