Ухвала суду № 72755614, 16.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3321/18

УХВАЛА

13 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Хмельницькій області Дмитрук В.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42015240000000156,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій області Дмитрук В.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області М.А. Шнайдер, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (49074, м.Дніпро, вул. Батумська, 11, heip@a-bank.com.ua).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що впродовж жовтня-грудня 2014 року службові особи ХД „УКРПОШТА" та ТОВ „АКВІЛОН-Т", зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів ХД „УКРПОШТА", всупереч інтересам служби до офіційних документів - актів форми КБ-2 приймання виконаних підрядних робіт з реконструкції опалювальних систем та обладнання систем автономного теплопостачання у будівлях центральних відділень поштового зв'язку ХД „УКРПОШТА" в містах Дунаївці, Деражня, Ізяслав та Славута Хмельницької області, внесли завідомо недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів, проведених робіт, включили роботи, які фактично не проводились завищивши вартість щодо об'ємів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт та всупереч Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, безпідставно, коштами ХД „УКРПОШТА" здійснили сплату зазначеної суми для ТОВ „АКВІЛОН-Т", що більш ніж у 569 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Дане кримінальне правопорушення 24.11.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42015240000000156, правова кваліфікація кримінальних правопорушень, - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який зареєстрований за ТОВ «Гідроізоляційні системи» (код ЄДРПОУ 35125523, місцезнаходження:29000, м. Хмельницький, вул. Гвардійська, 74, офіс 2), за період з 25.08.2014 року по теперішній час, оскільки згідно платіжних доручень № 1388 від 13.02.2015, № 10936 від 30.12.2015 ХД УДППЗ «Укрпошта» на виконання Договору № 19-304 від 26.08.2014 на виконання будівельних робіт, по капітальному ремонту будівлі центру поштового зв'язку №6 Хмельницької дирекції УД ППЗ «УкрПошта» за адресою м. Славута, вул. Соборності, 32 і виготовлення на неї проектно-кошторисної документації перерахувала з банківського рахунку № 26009301101016, зареєстрованого в Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок ТОВ «Гідроізоляційні системи» № НОМЕР_1, зареєстрований в ПАТ «А - БАНК» - кошти на загальну суму 511 926,8 грн.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Дмитрук Віті Петрівні, або за її дорученням оперуповноваженому третього сектору відділу контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБУ у Хмельницькій області майору Тарковському Ярославу Володимировичу, за дорученням слідчого уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ «Акцент-Банк» (49074, м.Дніпро, вул. Батумська, 11, heip@a-bank.com.ua), а саме до документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який зареєстрований за ТОВ «Гідроізоляційні системи» (код ЄДРПОУ 35125523, місцезнаходження:29000, м. Хмельницький, вул. Гвардійська, 74, офіс 2), із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 25.08.2014 року по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

Службовим особам ПАТ «Акцент-Банк» (49074, м.Дніпро, вул. Батумська, 11) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 13 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя