Ухвала суду № 72754731, 12.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12541/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

12.03.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Брок-Енерджи» (код ЄДРПОУ 37849566), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також директор ТОВ «Салті-брок-2000» (код ЄДРПОУ 30647619) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою незаконного особистого збагачення, ухилення від сплати податків, формування у суб`єктів господарської діяльності стійкої впевненості щодо реального впливу на службових осіб Енергетичної митниці ДФС, що полягатиме у формальному виконанні митних процедур, організували схему систематичного надання неправомірної вигоди службовим особам Енергетичної митниці ДФС за безперешкодне оформлення операцій з імпорту та експорту товарів від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, невитребування документів, непроведення оглядів вантажів, невідібрання зразків палива в разі спрацювання автоматичної системи адміністрування та управління ризиками тощо, а також за врегулювання митних формальностей поза робочим часом та поза межами зони митного контролю митних постів Енергетичної митниці ДФС.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою надання неправомірної вигоди шляхом передачі неконтрольованих державою готівкових коштів, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Брок-енерджи», в період 2016-2017 року провів низку безтоварних операцій нібито з придбання робіт, товарів та послуг у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Імпекс 2013» (код ЄДРПОУ 38371581), ТОВ «Смарт ТД» (код ЄДРПОУ 39371121), ТОВ «Промексімторг-Столиця» (код ЄДРПОУ 39944460), ТОВ «Айворіз»(код ЄДРПОУ 40049518), ТОВ «Брабері-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Віват-04» (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Динаміка ДП» (код ЄДРПОУ 38922954), ТОВ «Кінг Торг» (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ «Метрик Холдинг» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «Праймконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38857828), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Промексімторг Схід» (код ЄДРПОУ 41188481), ТОВ «Ронерс» (код ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (код ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Стейсіз» (код ЄДРПОУ 40326454), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ТОВ «Форвард-імпекс» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «Фотрокс» (код ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «Юпеко Київ» (код ЄДРПОУ 38883266), діяльність від імені яких та контроль над якими здійснюють громадяни ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 для пересування використовує автотранспортний засіб Mercedes-Benz GLS 350 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , де частково зберігає документи, предмети та чорнові записи, які свідчать про його злочинну діяльність та які можуть бути використані в ході досудового розслідування в якості речових доказів, а відтак сторона обвинувачення вказує, що з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, у тому числі про вчинення злочинів, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, викриття ролі кожного учасника злочинної схеми виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному майні особи.

Відповідно до облікової картки № НОМЕР_2 від 30.08.2017 встановлено, що автотранспортний засіб Mercedes-Benz GLS 350 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів (в т.ч. неправомірна вигода), банківських карток, майна, речей і цінностей, яке здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення; посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особових справ, декларацій про доходи; носіїв інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімків осіб; документів, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно; документів щодо руху товарно-матеріальних цінностей, складського обліку; зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертиз; інших оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинений злочину, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, необґрунтованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 на проведення обшуку в автотранспортному засобі Mercedes-Benz GLS 350 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності належить директору ТОВ «Брок-Енерджи» - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «Брок-Енерджи», ТОВ «Імпекс 2013» (код ЄДРПОУ 38371581), ТОВ «Смарт ТД» (код ЄДРПОУ 39371121), ТОВ «Промексімторг-Столиця» (код ЄДРПОУ 39944460), ТОВ «Айворіз»(код ЄДРПОУ 40049518), ТОВ «Брабері-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Віват-04» (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Динаміка ДП» (код ЄДРПОУ 38922954), ТОВ «Кінг Торг» (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ «Метрик Холдинг» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «Праймконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38857828), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Промексімторг Схід» (код ЄДРПОУ 41188481), ТОВ «Ронерс» (код ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (код ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Стейсіз» (код ЄДРПОУ 40326454), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ТОВ «Форвард-імпекс» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «Фотрокс» (код ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «Юпеко Київ» (код ЄДРПОУ 38883266). що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі) тощо);

- платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні тощо;

- установчі документи підприємств, установ, організацій (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо);

- документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк»; ключі доступу до системи «Клієнт Банк»;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле і бланки суб`єктів господарювання;

- ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш- накопичувачі, оптичні диски, планшетні комп`ютери чи техніка, що залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення;

- мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки;

- документи щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошити, блокноти, чернетки, інші записники, документи "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку));

- документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1