Ухвала суду № 72754229, 13.03.2018, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/926/18

ун. № 759/3421/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О. В.,

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Качалової М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Качалової М.В., погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Марунича О.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12018100080000865 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2018 до суду надійшло клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Качалової М.В., погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Маруничем О.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, коді ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2017 до 02.02.2018; відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк»; якщо при керуванні рахунком ОСОБА_3 НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт, банк то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк у період часу 01.01.2017 до 02.02.2017; чи перевипускалася дана карта, ким, коли та з якою метою. Просить надати повну інформацію (копії документів та відео особи, яка перевипустила дану карту); дані стосовно власника рахунку НОМЕР_2 належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору, про відкриття рахунку); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалося зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 01.07.2017 до 02.02.2018 та просила зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д надати вказану інформацію у друкованому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.12.2017 по 28.12.2017 невстановлена слідством особа перебуваючи у невстановленому слідством місці таємно заволоділа грошовими коштами з банківської карти «Приватбанк», які належать ОСОБА_4

Під час написання заяви ОСОБА_4 зазначив, що має у своєму користуванні банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» на номер 5168745010434642 було покладено грошові кошти у розмірі 21300 доларів США для розрахування за навчання у Канаді. В кінці серпня ОСОБА_4 підправився на навчання до Канади. У січні 2018 р. під час телефонної розмови з батьком ОСОБА_4 дізнався, що з банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» зникли грошові кошти. Зателефонувавши до колцентру ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 дізнався, що грошові кошти з рахунку 5168745010434642 дійсно зникли.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ КБ «Приватбанк» та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись вимогами, ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Качалової М.В. задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому CВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Качалові М.В. тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, коді ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2017 до 02.02.2018; відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк»; якщо при керуванні рахунком ОСОБА_3 НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт, банк то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк у період часу 01.01.2017 до 02.02.2017; чи перевипускалася дана карта, ким, коли та з якою метою. Надати повну інформацію (копії документів та відео особи, яка перевипустила дану карту); дані стосовно власника рахунку НОМЕР_2 належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору, про відкриття рахунку); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалося зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 01.07.2017 до 02.02.2018. Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д надати вказану інформацію у друкованому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва О.В. Ул'яновська