Ухвала суду № 72751618, 15.03.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2587/18

Провадження № 1-кс/712/1156/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 15 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12017251010009931 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

15березня 2018 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невідома особа без його відома оформила кредит із зарахуванням кредитних коштів на банківську картку ОСОБА_4 в ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» в сумі 17 800,00 грн, що мало місце 02.06.2017.

Будучи допитаним по суті справи в якості потерпілого, ОСОБА_4 вказав, що 18.11.2017 року за адресою його проживання надійшов лист (назва повідомлення-вимога) від ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Капітал», зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, якого він начебто отримав в ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» відповідно до договору №579691501 від 02.06.2017. Потерпілий ОСОБА_4 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога», ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_4 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім’я, але надати будь-які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились. Також вказав, що 02.07.2017 йому зателефонували на його номер телефону з кредитної установи та запитали чи потребує він матеріальної допомоги, на що він відповів, що ні за яким кредитом не звертався. Тоді йому повідомили номер,з якого була оформлена заявка на кредит – 098-362-12-84. Перевіривши відразу після цього власну пам'ять мобільного телефону, він встановив, що цей номер телефону належить ОСОБА_5 (дівоче прізвище Рева), яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2, разом зі своєю матір’ю ОСОБА_6, з якою він деякий час співмешкав і в них був доступ до його особистих документів та деякі його особисті речі лишись в тій квартирі,де вони сумісно проживали з ОСОБА_6, зокрема платіжна картка АТ «Ощадбанк», яка видана на ім’я ОСОБА_4, однак номер цієї картки він не знає та не може повідомити слідству.

З відповіді, яка надійшла від ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» з’ясовано, що 02.06.2017 року між ОСОБА_4 та ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» укладено електронний договір, шляхом перерахування грошових коштів у сумі 3 500 грн. на картковий рахунок №5167 4901 5200 6137, що відкритий АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані по руху коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4, що відкритий в АТ «Ощадбанк» №5167 4901 5200 6137 (код банку 300465, код за ЄДРПОУ 00032129) за період з часу відкриття по теперішній час мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7, чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_8, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), розташованого в м. Черкаси по бульвару Шевченка,320 наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку №5167 4901 5200 6137, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_4 з часу відкриття по 05.03.2018;

- інформації щодо відкритих кредитів по рахунках ОСОБА_4 в АТ «Ощадбанк» чи інших фінансових установах із зарахуванням кредитних коштів на платіжну картку АТ «Ощадбанк»;

- інформації щодо створення особистого аккаунту в системі дистанційного керування рахунками АТ «Ощадбанк» «Ощад24»(дата, час, місце, можлива збережена інформація щодо ІР-адреси);

- інформації щодо реєстрації та зміни фінансового номеру телефону, адреси електронної скриньки клієнта банку ОСОБА_4 в період часу з 01.06.2017 по 01.09.2017.

Ухвала суду діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко