Ухвала суду № 72750941, 15.03.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2557/18

Провадження № 1-кс/712/1140/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 15 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12016251010009117 від 24.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010009117 від 24.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧВП ГУ НП в Черкаській області звернулась ОСОБА_3 про факт здійснення шахрайських дій зі сторони державних виконавців Центрального відділу державної виконавчої служби м. Черкаси головного територіального управління юстиції в Черкаській області, ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Фінанси та Кредит», ПАТ «Брокбізнесбанк» та залучених ними третіх осіб – філій підприємств, які не є банками, не є фінансовими установами, з метою заволодіння її рухомим майном та коштами, що виявилися у незаконному затриманні та вилучені транспортного засобу марки DACIA, модель Logan 1,4, реєстраційний № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 на праві приватної власності та перебуває з 2007 року в заставі у ПАТ КБ «Правекс - Банк», який не являється стягувачем, у проведені виконавчих дій за відсутності виконавчого провадження, а також у не знятті арешту, розшуку і затриманні, накладених на автотранспорт боржника у закінченому виконавчому провадженні.

26.07.2017 за ухвалою Соснівського РС м. Черкаси було проведено тимчасове вилучення оригіналів виконавчих проваджень № 37815541 (ПАТ «Укрсоцбанк»), зведене В/П № 48567899. Вивченням вилучених матеріалів було встановлено, що Центральним відділом державної виконавчої служби м. Черкаси Головного територіального управління юстиції в Черкаській області були надані не всі відповідні документи виконавчих проваджень, так як вони не містять ряд документів необхідних при оформленні провадження.

З метою розкриття даного злочину, враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність отримати інформацію, що знаходиться в матеріалах виконавчих проваджень Центрального відділу державної виконавчої служби м. Черкаси Головного територіального управління юстиції в Черкаській області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд задовольнити заявлені вимоги.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення,

оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Центрального відділу державної виконавчої служби м. Черкаси Головного територіального управління юстиції в Черкаській області (м. Черкаси, просп. Хіміків, 50) та зобов’язати Центральний відділ державної виконавчої служби м. Черкаси Головного територіального управління юстиції в Черкаській області видати із зведеного виконавчого провадження № 48567899 наступні документи, а саме:

- підтвердження заміни сторони у В/П 37815541 та у В/П 37815455 від 29.04.2013 р. (стягувач Черкаська обласна філія АТ «Укрсоцбанк» МФО 354013 код ЄДРПОУ 09354018) (п.2).

- оригінал постанови про розшук та затримання транспортного засобу марки DACIA, модель Logan 1,4, реєстраційний №СА6298 АІ, постановлену 11.02.2014 р. головним державним виконавцем Петренко С.В. (п.3)

- підтвердження щодо відкритих виконавчих проваджень, де боржником була ОСОБА_3 у період з 18.05.2015 р. по 17.06.2015 р.(п.5)

- підтвердження надіслання боржнику постанови д/в від 01.06.2017 про заміну зберігача та її отримання боржником, а також отримання боржником як власником вказаного автомобіля Акту д/в про передачу автомобіля від ТОВ «Джим Компані» до ЧФ ДП «Сетам» (п.9);

- Договір між Центральним ВДВС та ЧФ «Сетам» із зазначенням прав та обов’язків сторін, в тому числі винагороди за зберігання автомобіля (п.9)

- підтвердження надіслання постанови д/в про визначення зберігача, а також інформацію про порядок і спосіб визначення організації - зберігача ТОВ «Джим Компані» (п.10)

- Договір, укладений між Центральним ВДВС та ТОВ «Джим Компані» із зазначенням прав та обов’язків сторін, в тому числі винагороди за зберігання автомобіля (п.11)

- підтвердження надіслання д/в власнику постанови д/в або інший офіційний документ про умови зберігання вказаного автомобіля (п.13)

- постанову д/в що була підставою для вчинення затримання та вилучення вказаного автомобіля 04.08.2016 р.(п.14)

- постанову про завершення В/П 48467064 (стягувач - КПТМ «Черкаситеплокомуненерго») а також письмові пояснення щодо невиконання ухвали суду від 23.08.2016 р.(п.15)

- постанову про завершення В/П 47884992 (стягувач ТОВ «Житлоексплуатація – Ж5»), а також письмові пояснення щодо невиконання ухвали суду від 21.08.2016 р. (п.16)

- письмовий дозвіл заставодержателя ПАТ КБ «Правекс-Банк» у період з 11.02.2014 по 15.05.2015 на реалізацію автомобіля (п.17);

- розрахунок вартості вказаного автомобіля станом на 11.02.2014 р., що у відповідності до абз.2 ч. 3 ст. 54 ЗУ «Про виконавче провадження» могло було підставою для вчинення затримання та вилучення вказаного автомобіля до 18.05.2015 р., оскільки відповідно до зазначених норм права, для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернуто у разі: якщо вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю (п.17).

- інформацію щодо того, з якого факсу подавалась постанова д/в від 12.07.2012 р. про скасування розшуку автомобіля до УДАІ а також пояснення щодо дати відправлення – 26.01.2009 (п.18);

- ухвалу суду щодо розшуку боржника ОСОБА_3Л.(п.19);

- інформацію щодо того, у який спосіб та згідно якого запиту д/в до УДАІ у 2014 році було подано постанову д/в від 11.02.2014 р. про розшук і затримання вказаного автомобіля до УДАІ з урахуванням того, що заставодержатель дозволів на його реалізацію не надавав та категорично заперечував проти таких дій (п.18);

- рекомендовані поштові повідомлення з постановою д/в від 11.02.2014 р. про розшук та затримання вказаного автомобіля, отримані мною як стороною В/П та власником даного авто (п.18).

- оригінал виконавчого документу, на підставі якого відновлено В/П 50428708 (стягувач – Кредитна спілка «Кредит-Союз»), а також письмові пояснення прийняття копії В/Л, відкриття зазначеного В/П та здійснення В/П без оригіналу виконавчого документу (п.19).

- матеріали В/П 51143715 за В/Л 2/711/2594/15 (стягувач – ПАТ ОСОБА_4), а також пояснення щодо прийняття виконавчого листа та відкриття В/П без заяви стягувача і пояснення щодо неповернення даного В/Л у зв’язку із закриттям вказаного В/П (п.20)

- заву стягувача ПАТ «Родовід Банк» (п.20)

- Довіреності представників стягувача ПАТ «Родовід Банк» (п.20)

- постанову державного виконавця від 01.03.2010 про розшук вказаного авто (п.20)

- матеріали В/П 51866948 (стягувач ПАТ «Родовід Банк») (п.20)

- заяву стягувача ПАТ «Родовід Банк» (п.20)

- виконавчий лист № 2-195/12 від 06.02.2012 р.(п.20)

- рекомендоване поштове відправлення від ДВС постанови д/в про відкриття В/П за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 р. та отримання такої боржником (п.20);

- оригінал заяви стягувача та виконавчого листа № 2-195/12 від 06.02.2012 р.(п.20)

- оригінали матеріалів В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 (п.20);

- рекомендоване поштове відправлення про надіслання постанови д/в від 29.08.2016р. про приєднання В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 до ЗПВ (п.20);

- письмові пояснення щодо законності винесення постанови д/в про приєднання В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 за відсутності самого В/П та виконавчого листа (п.20);

- письмові пояснення щодо підстави невиконання ухвали Черкаського районного суду Черкаської області від 06.07.2015 р. про скасування заочного рішення, за яким було видано В/Л № № 2-195/12 від 06.02.2012 р.(п.20);

- письмові пояснення щодо підстави завершення В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 р. (п.20)

- рекомендоване повідомлення поштового відправлення д/в постанови про завершення В/П 51866948 за В/Л 2-195/12 від 06.02.2012 та отримання такої боржником (п.20)

- підтвердження повернення виконавчого документу № 2-195/12 від 06.02.2012 р. Черкаському районному суду Черкаської області, який його видавав (п.20);

- постанову д/в про стягнення коштів з ОСОБА_3 на користь філії «Полтавське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 331832 код ЄДРПОУ 26435422 (п.21)

- письмові пояснення підстави та причини невиконання заочного рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 03 вересня 2008 року, що постановлене на користь юридичної особи – ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131 код ЄДРПОУ 09807856) (п.21);

- ухвалу суду та постанову д/в про заміну сторони В/П 48753095 В/Л 2- 5132/2008 від 24.11.2008 з огляду на те, що у постанові д/в і у В/Л стягувачем вказаний з МФО 331832 та з кодом ЄДРПОУ 26435422, що не відповідає дійсності, оскільки код ЄДРПОУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» є 09807856 (а.с. 72 ЗВП), про що також вказує представник банку у Заяві про відкриття В/П від 14.09.2015 (а.с. 70 ЗВП) (п.21).

- офіційне підтвердження, надіслане Фондом ГВФО про запровадження процедури ліквідації ПАТ «Брокбізнесбанк» код ЄДРПОУ 19357489 або Черкаської філії ПАТ «Брокбізнесбанк» з кодом ЄДРПОУ 26155993, оскільки заява від банка датована 24.07.2015 р., але з 10.06.2014 р. повноваження банку передано Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (п.22);

- письмові пояснення щодо відкриття В/П 48315632 згідно В/Л 2-4634/11 від 29.03.2012 р. (стягувач ПАТ «Брокбізнесбанк») за заявою, що не містить печатку – юридичної особи заявника – Фонду ГВФО (п.22);

- письмові пояснення щодо підстав прийняття В/Л 2-4634/11 від 29.03.2012 р. та відкриття В/П 48315632 за заявою, яка містить код ЄДРПОУ банку-19357489, що є відмінним від коду ЄДРПОУ стягувача, вказаного у виконавчому листі – 26155993 (п.22)

- письмові пояснення підстав прийняття В/Л 2-4634/11 від 29.03.2012 р. (стягувач Черкаська філія ПАТ «Брокбізнесбанк») до виконання, який не відповідає вимогам ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», оскільки у В/Л вказана не юридична адреса банку: м. Черкаси, вул. Кірова, 55 – такої адреси у банка не існує (п.22);

- письмові пояснення невиконання рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 березня 2012 року з огляду на те, що рішення на користь Черкаської філії ПАТ «Брокбізнесбанк» з кодом ЄДРПОУ 26155993 не існує;

- письмові пояснення щодо виконання даного В/П згідно нікчемної Довіреності від банку в особі уповноваженої ФГВФО, оскільки містить печатку банку, повноваження якого з 2014 р. припинені (п.22);

- ухвалу суду про заміну сторони у даному В/П 48315632, оскільки у постанові д/в не вказано коду стягувача (26155993) як у В/Л а зазначено код ЄДРПОУ банку 19357489, що є грубим порушенням вимог закону, оскільки державний виконавець не має права змінювати реквізити сторін, вказані судом у виконавчому документі (п.22)

- офіційні підтвердження прийняття рішення д/в ОСОБА_5 від 11.02.2014 р. і погодженого з начальником відділу та необхідність вилучення вказаного автомобіля з подальшою передачею його на зберігання сторонній третій особі а також причини, що зумовили здійснювати такі дії та на підставі яких норм ЗУ «Про виконавче провадження» (п.23).

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Д. Пироженко