Ухвала суду № 72747741, 15.03.2018, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 636 / 1020 / 18

1-кс / 636 / 88 / 2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

15 березня 2018 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області

ОСОБА_1

при секретарі - Фатєєвої С.М.

при участі прокурора – Руденко О.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в

м. Чугуєві клопотання начальника першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42015051110000033 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Грейс Трейд" (54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 1, офіс 208, код ЄДРПОУ: 40409289), а саме установчих, засновницьких документів, установчого акту, статуту, засновницького договору, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ "Грейс Трейд" та зобов’язати ТОВ "Грейс Трейд" виготовити на паперових носіях належним чином завірені копії установчих, засновницьких документів, а саме: установчого акту, статуту, засновницького договору, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ "Грейс Трейд".

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини А4104 використовуючи службове становище, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам держави, не маючи на те законних підстав, уклали договори №7 та №8 від 16.09.2013 про передачу у строкове користування ТОВ Агрофірма "Пришибська" та ПП "Алекс" частини земельної ділянки військового містечка №265 загальною площею 1900 га для здійснення вказаними комерційними структурами своєї господарської діяльності по вирощуванню зернових та технічних культур, чим безпідставно змінили цільове призначення земель оборони, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави на загальну суму понад 18,4 млн. грн.

Разом з тим, Управлінням СБ України в Харківській області в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який у змові з керівництвом військової частини А4104, з метою незаконного збагачення від використання земель Міністерства оборони України здійснив незаконне зайняття земельної ділянки загальною площею близько 1400 га.

Також, УСБ України в Харківській області встановлено, що ОСОБА_3 та керівництво військової частини А4104 під час засіву, збору та обробки земель МО України використовують потужності та співробітників суб’єктів підприємницької діяльності. Дані суб’єкти господарювання здійснюють реалізацію паливо мастильних матеріалів за готівку, не відображаючи при цьому податкові зобов’язання в податковому обліку, а документальне оформлення (безтоварні операції) здійснюються на групу підприємств: ТОВ "Полісся-2016", ТОВ "Грейс Трейд", ТОВ "Продтайм" та ТОВ "Нафтопромтрейд", що в подальшому надають податкову вигоду іншим СГД.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙС ТРЕЙД", ЄДРПОУ: 40409289, розташовується за адресою: 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 1, офіс 208.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, які знаходяться у ТОВ "Грейс Трейд" (54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 1, офіс 208).

Також, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів, які мають значення для доказування обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик представників ТОВ "Грейс Трейд" в судове засідання вважається недоцільним.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; відомості, які містяться в документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; існує реальна загроза зміни вищевказаних документів, які мають значення для доказування обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В наданих суду матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ "Грейс Трейд" (54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 1, офіс 208) мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, зокрема: установчі, засновницькі документи, установчий акт, статут, засновницький договір, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ "Грейс Трейд", містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушника та мають значення для даного кримінального провадження.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування процесу здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Керуючись: ст.ст. 107, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П о с т а н о в и в:

Клопотання начальника першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42015051110000033 про надання тимчасового доступу до документів, – задовольнити.

Надати дозвіл начальнику першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_2, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8, та першому заступнику військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_9, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_10, заступнику військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_11, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12, прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_13, військовому прокурору Харківського гарнізону ОСОБА_14, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_16, прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_17, з правом передоручення у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку іншим органам досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Грейс Трейд" (54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 1, офіс 208, код ЄДРПОУ: 40409289, а саме установчих, засновницьких документів, установчого акту, статуту, засновницького договору, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ "Грейс Трейд".

Зобов’язати ТОВ "Грейс Трейд" виготовити на паперових носіях належним чином завірені копії установчих, засновницьких документів, а саме: установчого акту, статуту, засновницького договору, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ "Грейс Трейд" та забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучення вище вказаним особам.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя –