Ухвала суду № 72746470, 15.03.2018, Близнюківський районний суд Харківської області

612/107/18

1-кс/612/45/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2018 року смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області Лобановська С.М., за участю секретаря Зуєва О.В., прокурора Ваховського Я.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Маника В.М., про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220730000415 від 27 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається що, 26 грудня 2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява керівника СТОВ «Лан» ОСОБА_2 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника підприємства.

В ході проведення слідчих заходів встановлено, що на початку жовтня 2017 року керівнику СТОВ «Лан» ОСОБА_2 на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував представник ТОВ «Реком Груп», з яким він раніше не був знайомим. Останній відрекомендувався як ОСОБА_3 - менеджер з закупівлі сировини зазначеного підприємства та запропонував йому реалізувати соняшник загальною вагою близько 350 тон за ціною 10500-10700 грн/т.

Враховуючи запропоновану вартість, ОСОБА_2 було прийнято рішення про реалізацію соняшнику. В зв'язку з цим він повідомив чоловікові на ім'я ОСОБА_3, що для проведення вказаної операції потрібно укласти договір та підписати необхідні папери.

В клопотанні слідчий зазначає, що через декілька днів на електронну адресу підприємства надійшов лист, де в додатках містились договір, специфікація та інші необхідні документи. Надалі протягом декількох днів між СТОВ «Лан» та ТОВ «Реком Груп» тривало листування щодо упорядкування необхідних документів.

Так, 4-5 жовтня 2017 року до СТОВ «Лан» прибув представник ТОВ «Реком Груп». на ім'я ОСОБА_3, котрий раніше телефонував та привіз із собою примірник договору, підписаний керівником «Реком Груп» та інші необхідні документи.

Протягом 6-13 жовтня 2017 року підприємством в адресу ТОВ «Реком Груп» було відвантажено 336340 кг соняшнику при цьому розрахунки було проведено тільки за 100 тон на загальну суму 1050000 грн.

Грошові кошти переказувались на р/р 26000455026705 АТ «ОТП Банк», ТОВ «Реком Груп» ЄДРПОУ 38980513, юридична адреса: просп. Московський , буд. 51, м. Харків.

Завантаження соняшника здійснювалась в СТОВ «Лан» за адресою: Харківська область, Близнюківський район, с. Добровілля, технікою підприємства з току.

Слідчий вказує, що протягом жовтня місяця ТОВ «Реком Груп» періодично здійснювали розрахунки за отриманий соняшник до 10 жовтня 2017 року. Надалі після останнього відвантаження соняшника, котре відбулось 13 жовтня 2017 року, представники ТОВ «Реком Груп» перестали відповідати на телефонні дзвінки, а грошові кошти за отриманий соняшник на рахунки СТОВ «ЛАН» так і не надійшли.

За місцем реєстрації підприємство ТОВ «Реком Груп» відсутнє та про його існування нікому не відомо.

В результаті шахрайських дій посадові особи ТОВ «Реком Груп» заволоділи соняшником вагою 235 тон, що становить 2 518 838 грн, чим завдали збитку підприємству на вищевказану суму.

Однією із слідчих версій по справі є те, що особи, котрі планували та скоїли зазначене кримінальне правопорушення, користувались послугами АТ «ОТП Банк», у зв'язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію по р/р 26000455026705 в період з 01 січня 2017 року до моменту надходження ухвали.

Зазначена інформація перебуває в користуванні АТ «ОТП Банк» та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо р/р 26000455026705.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника АТ «ОТП Банк» здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття не повідомив. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Прокурор Ваховський Я.В. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані ним матеріали досудового провадження №12017220730000415 від 27 грудня 2017 року, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220730000415 від 27 грудня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, пояснень у судовому засіданні прокурора, вбачається достовірність обставин на які він та слідчий посилаються у клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим та прокурором обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Харків, провул. Банний 1, (057) 700-95-00.

Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим та прокурором доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.

Відповідно до п. 2 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Надання доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним та доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Маника В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017220730000415 від 27 грудня 2017 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Харків, провул. Банний 1, та зобов'язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції Манику Владиславу Миколайовичу, або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

- на кого відкритий р/р 26000455026705, а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов'язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком; та інші документи котрі були надані під час оформлення вказаного р/р;

- інформацію щодо руху грошових коштів, по р/р 26000455026705 в період з 01.01.2017 до моменту надходження ухвали, із вказанням контрагентів, призначення платежів, інформацію щодо зняття коштів з рахунку та документи на підставі яких грошові кошти знімались з рахунку, номерів рахунків з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на ім'я яких зареєстровані номери карток/рахунків, а також з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів;

- при наявності надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р 26000455026705;

- в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - надати документи, на підставі яких вказаний рахунок було закрито.

Ухвала діє до 02 квітня 2018 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Манику Владиславу Миколайовичу.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Лобановська