Ухвала суду № 72746336, 15.03.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1398/18

Провадження № 1-кс/552/516/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря – Карпінської М.Д., слідчого Сухини В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_1, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження №42017171010000025 від 03.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи конкурсного комітету Полтавської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі ТОВ "ТК Експрес-Лайн" (40706482), ТОВ "Євробус Полтава" (37775357), ТОВ "Віраж-В" (39305703), ТОВ"Делко Компані" (40706042), ПП «ЛЮГ» (32120831), ТОВ «ЛЮКС ПОЛТАВА 2009» (36396447).

Згідно з інформацією наданою ГУ ДФС у Полтавській області ДФС України ТОВ «ЄВРОБУС ПОЛТАВА» (ЄДРПОУ 37775357) з 02.04.2014 року має відкриті рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме рахунки №26007222901 та №26041222901 з 16.05.2014 року.

Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Євробус Полтава» (ЄДРПОУ 37775357) відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме по рахунках №26007222901 з 02.04.2014 року по 09.11.2017 року та №26041222901 з 16.05.2014 року по 09.11.2017 року.

За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по вказаних рахунках неможливо встановити та довести факт причетності заволодіння грошовими коштами. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.11.2017 року надано дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), про рух коштів по рахункам ТОВ «ЄВРОБУС ПОЛТАВА» (ЄДРПОУ 37775357), №26007222901 та №26041222901, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні банківської установи необхідно відмовити, оскільки слідчим суддею вже надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахункам, які зазначено в клопотанні.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_1, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме по рахунках №26007222901 та №26041222901 ТОВ «Євробус Полтава» (ЄДРПОУ 37775357) – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя В.М.Шиян