Ухвала суду № 72744045, 14.03.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8196/16-к

Провадження № 1-кс/461/1439/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є.,

при секретарі – Сидорак А.М.

з участю

прокурора – Чип В.М.

слідчого – Шабанова М.А.

захисника – ОСОБА_1

підозрюваної – ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області Шабанова М.А. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженці ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянці України, раніше не судимій, не працюючій, одруженій, маючій на утриманні одну неповнолітню дитину, проживаючій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ СУ ГУ НП у Львівській області Шабанов М.А. за погодженням із прокурором групи прокурорів – прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Подане клопотання мотивує наступним. ОСОБА_2, в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов’язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості діючи умисно, з корисливих мотивів, брала участь у діяльності злочинної організації, яка займалась гральним бізнесом, безпосередньо надаючи доступ до азартних ігор в системі он-лайн казино, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх відвідувачам.

Слідчий зазначає, що до злочинної організації у різні періоди часу, точний час органом досудового розслідування невстановлений, увійшли різні особи, зокрема: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати запланований особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу, необхідна участь кількох осіб, які діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об'єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв'язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб, метою діяльності якого було б вчинення особливо тяжкого злочину у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор, об'єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об'єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов'язаного з зайняттям гральним бізнесом. Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (21 особа), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв'язками між учасниками групи, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 7 місяців), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Слідчий вказує на те, що ОСОБА_2, була залучена як виконавець, будучи обізнаною про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, виконувала функції адміністратора-касира та оператора гральних закладів, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяла конспіративно, не оформляла жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладів, надавала можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримувала борги за попередніми іграми, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед організаторами закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор. В результаті такої діяльності остання отримувала нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів – ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вигляді заробітної плати в розмірі від 450 до 500 гривень за кожну відпрацьовану зміну тривалістю в одну добу.

Таким чином, ОСОБА_2І,, взяла участь у злочинній організації, в період з вересня 2016 по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: м. Львів, вул. Мазепи 11 та м. Львів, вул. Тершаковців 5, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Вина підозрюваної ОСОБА_2 в інкримінованих їй злочинах, обґрунтовано доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: Протоколом обшуку грального закладу за адресою: м. Львів, вул. В. Великого 103 від 16.12.2016 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців 5 від 16.12.2016 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: м. Львів, вул. В. Великого 103 від 04.01.2017 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців 5 від 04.01.2017 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: м. Львів, вул. Мазепи 11 від 29.03.2017 року; Протоколом обшуку грального закладу за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців 5 від 29.03.2017 року; Висновками комп’ютерно-технічних експертиз за об’єктами дослідження вилученими за адресами м. Львів, вул. Володимира Великого 103, вул. Тершаковців 5, вул. Мазепи 11 – системними блоками відповідно до яких встановлено програмне забезпечення онлайн казино «ADMIRAL CASINO CLUB» та «CHAMPION CASINO.net»; Висновком криміналістичної експертизи звукозапису; Протоколом № 1348/16/04-2017 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 16.08.2017 року разом з флеш накопичувачем ємкістю 8 Gb інв. № 558 складений за результатами зняття інформації з належного особі ОСОБА_7 абонентського номера оператора мобільного зв‘язку «Лайфсел» № +380632517836; Протоколом про результати прослуховування носіїв інформації від 17.01.2018; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Таким чином, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних злочинною організацією у сфері незаконного зайняття гральним бізнесом, та в зайнятті гральним бізнесом у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

При оцінці обставин, передбачених ст.ст.177, 178 КПК України, досудове слідство прийшло до висновків, що: наявні докази вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винною, ОСОБА_2 загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10000 до 40000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 – ч. 1 ст. 203-2 КК України та покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, вказані злочини є особливо тяжкими; підозрювана ОСОБА_2, під час проведення досудового розслідування намагалась перешкодити встановленню об’єктивної істини, відмовлялась від надання взірців підпису та почерку для проведення почеркознавчих експертиз та від зразків голосу для проведення фоноскопічних експертиз; у підозрюваної ОСОБА_2 відсутнє постійне місце роботи, тобто остання не отримує прибутків внаслідок праці та законної господарської діяльності.

З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що остання може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та особи підозрюваного, обставин вчинення ним злочинних дій, досудове слідство приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваній ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас, при визначені розміру застави слідчий просить враховувати резонансність і тяжкість даного злочину, з огляду на викладене, необхідно призначити підозрюваній заставу у розмірі, на рівні максимальної межі розміру застави, передбаченої п. 2 ч.5 ст.182 КПК України, яка буде в змозі запобігти проголошеним ризикам з огляду на тяжкість повідомленої підозри, а саме в розмірі 100 (сто) розмірів мінімальної заробітної плати.

З врахуванням наведеного просить клопотання задоволити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав. Просив задовольнити подане клопотання.

Підозрювана та її захисник заперечили проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вказали, що підозрювана не працює та немає належних доходів сплатити вказану заставу. Просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого щодо поданого клопотання, підозрювану та її захисника, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов’язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований в т.ч. до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років.

Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Оцінюючи наведені ризики, суд враховує те, що у разі визнання винною, ОСОБА_2 загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10000 до 40000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.28 – ч.1 ст.203-2 КК України та покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, вказані злочини є особливо тяжкими. Підозрювана ОСОБА_2, під час проведення досудового розслідування намагалась перешкодити встановленню об’єктивної істини, відмовлялась від надання взірців підпису та почерку для проведення почеркознавчих експертиз та від зразків голосу для проведення фоноскопічних експертиз. Підозрювана ОСОБА_2 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється.

Також, прокурор зазначає, що майновий стан підозрюваної є достатній для внесення застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів мінімальної заробітної плати. Але судом встановлено, що підозрювана не має достатнього майна для внесення застави. Навіть мінімальний розмір застави є для неї непомірним. Тобто, суд не має правових підстав для визнання підозрюваній розміру застави, який би був для неї непомірним.

За таких обставин прокурор не довів, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, тобто запобігти спробам підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

При цьому суд вважає необхідним на підставі ч.4 ст.194 КПК України застосувати до підозрюваної інший, більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Згідно з ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов’язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов’язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов’язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

При обранні запобіжного заходу, суд враховує, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 та ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України, санкція статті за створення злочинної організації, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

На думку суду, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.131-132, 177, 179, 182, 183, 194 КПК України, -

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області Шабанова М.А. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_2, наступні обов’язки, а саме:

- прибувати до старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Шабанова М.А. або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора, який визначений постановою про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №12016140000001086 від 12.12.2016 та суду за першим викликом;

- не відлучатись із території Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у провадженні, зокрема: ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, Ястреб – ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Зазначені обов’язки покласти на строк 2 місяці. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Роз’яснити підозрюваній ОСОБА_2, що в разі невиконання покладених на неї обов’язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ СУ ГУ НП у Львівській області Шабанова М.А.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: В.Є. Радченко