Ухвала суду № 72743913, 14.03.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4035/17

Провадження № 1-кс/461/1394/18

УХВАЛА

іменем України

14.03.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Галаджун Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю –

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК У країни.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «ВіЕйБі Банк», (код за ЄДРПОУ №19017842), розташованому у м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27 Т, 04119, та у приміщенні уповноваженої особи з питань ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м. Київ, вул. Г. Тороповського (ОСОБА_4), буд. 18 чи у приміщенні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках№2600830018448, №26008130400067, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; документів щодо ідентифікації ДП «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 33088244) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 33088244) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості про наявність у ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) дочірнього підприємства «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 33088244). Стверджує, що у ДП «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 33088244) відкрито рахунок у ПАТ «ВіЕйБі Банк», (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27 Т, 04119), а саме:№26008130400067 та у Львівській філії ПАТ «ВіЕйБІ Банк» за №2600830018448, що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, пов’язаних із розтратою коштів у великих розмірах. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості про наявність у ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) дочірнього підприємства «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 33088244).

Окрім того, встановлено, що у ДП «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 33088244) відкрито рахунок у ПАТ «ВіЕйБі Банк», (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27 Т, 04119), а саме:№26008130400067 та у Львівській філії ПАТ «ВіЕйБІ Банк» за №2600830018448, що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, пов’язаних із розтратою коштів у великих розмірах.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ПАТ «ВіЕйБі Банк» є: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27 Т, 04119. Однак, враховую те, що з 2015 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» знаходиться в стані ліквідації, та відповідно до інформації, одержаної із офіційної Інтернет-сторінки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, фактичним місцезнаходженням уповноваженої особи з питань ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» є: м. Київ, вул. Г. Тороповського (ОСОБА_4), буд. 18, 02100. При цьому, головний офіс Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ «ВіЕйБі Банк», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27 Т, 04119, приміщення уповноваженої особи з питань ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Г. Тороповського (ОСОБА_4), буд. 18, приміщення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, та володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12017140040000936, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 чи за його дорученням іншим членам слідчої групи – слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області, або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «ВіЕйБі Банк», (код за ЄДРПОУ №19017842), розташованому у м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27 Т, 04119, та у приміщенні уповноваженої особи з питань ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м. Київ, вул. Г. Тороповського (ОСОБА_4), буд. 18 чи у приміщенні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках№2600830018448, №26008130400067, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; документів щодо ідентифікації ДП «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 33088244) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 33088244) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.04.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.