Ухвала суду № 72741859, 15.03.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/5883/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Осіпенко Л.М., за участю секретаря судового засідання Гапич К.В., слідчого Гайворонського Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130550001036 від 23 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130550001036 від 23 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.09.2016 року між Сватівською міською радою (Замовник) для виконання ремонтних робіт «Заходи з ліквідації надзвичайної ситуації – капітальний ремонт житлових будинків за адресами майдан Злагоди, будинки 13,12,3 м. Сватове Луганської області» та ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (Підрядник) укладено договір підряду. За умовами укладеного договору Підрядник отримав попередню оплату у сумі 293 511,8 грн. Після отримання коштів підрядник зник та роботи відповідно до договорів не виконав.

Встановлено, що на даний час ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (ЄДРПОУ 38791778) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, засновником якого являється ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Місцезнаходження їх не встановлено.

Відповідно до платіжних доручень №16,17 та 18 від 21.09.2016 року, встановлено, що Сватівською міської радою здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 293 511,8 грн. на рахунок №26001051610303, який належать ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (ЄДРПОУ 38791778) та зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» у відділенні м. Чернівці.

Беручи до уваги те, що з метою встановлення руху грошових коштів по рахунку №26001051610303 ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (ЄДРПОУ 38791778), які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк», щоб в подальшому встановити, чи маються на ньому грошові кошти, які відповідно до платіжних доручень перераховано Сватівською міською радою після підписання договору підряду на виконання ремонтних робіт «Заходи з ліквідації надзвичайної ситуації – капітальний ремонт житлових будинків за адресами майдан Злагоди, будинки 13,12,3 м. Сватове Луганської області» та для встановлення руху грошових коштів, так як вилучену інформацію можна використати як докази в кримінальному провадженні, яка зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зазначена інформація, що має доказове значення є банківською таємницею і в інший спосіб неможливо довести обставини скоєння кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, зазначених у клопотанні.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк»– особи, у володіння якої перебувають речі та документи, який, будучи належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду, в судове засідання не з’явився.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, враховуючи, що вищезазначені речі і документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130550001036 від 23 листопада 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП – начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів про рух грошових коштів по рахунку №26001051610303 ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (ЄДРПОУ 38791778), які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» - за період часу з 21 вересня 2016 року до 15 березня 2018 року (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунком/карткою №26001051610303; документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М.Осіпенко