Ухвала суду № 72736621, 01.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16383/17

Провадження № 1-кс/234/1009/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів та виконанням судових рішень у кримінальних провадженнях територіальних органів поліції слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області.

Клопотання надійшло до суду 27.02.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051100000144 від 29.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2, 3 ст. 425 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016051100000144 від 29.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2, 3 ст. 425 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що Військовою прокуратурою сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016051100000144 від 29.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2, 3 ст. 425 КК України, за фактом замаху невстановленими на цей час службовими особами обласних державних адміністрацій України на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво взводних опорних пунктів у районах проведення антитерористичної операції та інших пов’язаних злочинів.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 107 «Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави», Міністерству оборони України (далі – МО України) за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету виділено 850 млн. грн. для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави.

У березні 2015 року, на виконання вказаної постанови Уряду, Головне управління оперативного забезпечення ЗС України звернулося до ДП МО України «Центральний проектний інститут» щодо розробки проектно-кошторисної документації для подальшого будівництва взводних опорних пунктів на території Донецької та Луганської областей – Робочої документації по будівництву інженерних споруд.

На виконання цього замовлення, упродовж 2015 року ДП МО України «Центральний проектний інститут» розробило три редакції проектно-кошторисної документації будівництва взводних опорних пунктів, які отримали відповідні експертні висновки ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».

У подальшому, наказом Міністра оборони України від 07.05.2015 № 202 «Про організацію виконання завдань з обладнання оборонного рубежу», затверджено вказану Робочу документацію по будівництву інженерних споруд (архівні номери: 13045/1, 13043/2, 13043/3), як типову для обладнання взводних опорних пунктів у районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, а також визначено ДП МО України «Центральний проектний інститут» відповідальним за організацію опрацювання та внесення, за необхідності, до неї змін.

При цьому, вказана Робоча документація по будівництву інженерних споруд у жодній редакції не передбачала будівництво взводних опорних пунктів з використанням металевих контейнерів.

Пунктом 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 107 «Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави», обласним та Київській міській державним адміністраціям було делеговано окремі повноваження МО України, а саме – функції замовника будівництва інженерних споруд. Для цього відповідні державні адміністрації визначено розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

У зв'язку із викладеним, МО України скерувало до 20 обласних державних адміністрацій зазначену вище Робочу документацію по будівництву інженерних споруд, у тому числі проектно-кошторисну документацію, розроблену ДП МОУ «Центральний проектний інститут», на підставі якої мало бути збудовано 232 взводних опорних пункти.

Незважаючи на те, що Робоча документація по будівництву інженерних споруд не передбачала будівництво взводних опорних пунктів з використанням металевих контейнерів, службовими особами ряду облдержадміністрацій було укладено договори підряду та додаткові угоди до них, якими передбачалась можливість використання при будівництві споруд командно-спостережних пунктів КСП, уніфікованих фортифікаційних споруд УФС-1 та УФС-3 контейнерів.

Зокрема, Донецькою ВЦА з ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (код ЄДРПОУ 24155428) було укладено договори підряду на будівництво взводних опорних пунктів, відповідно до яких передбачено можливість виконання будівельних робіт з використанням контейнерів.

У результаті наведених дій, за висновком комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи від 26.01.2018 № 23/24/136, взводні опорні пункти № 2/9 (Талаківка-1) та № 2/11 (Тельмновський-160), збудовані на замовлення Донецької ВЦА з використанням контейнерів, не відповідають вимогам Робочої документації по будівництву інженерних споруд. Будівництвом цих взводних опорних пунктів державі спричинено матеріальні збитки на загальну суму близько 2 млн. грн.

Аналогічним чином ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (код ЄДРПОУ 24155428) здійснювалось будівництво взводних опорних пунктів із використанням контейнерів за замовленням інших облдержадміністрацій.

Наразі для забезпечення виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, які відображають рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (код ЄДРПОУ 24155428) за період з 1 січня 2015 року по 30 червня 2016 року, із деталізацією усіх трансакцій, у тому числі, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, призначення платежів тощо.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Донецькій області (ГУДКСУ у Донецькій області, код ЄДРПОУ 37989721, розташованому за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 68) у зазначений період було відкрито банківський рахунок ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (код ЄДРПОУ 24155428) № 37124010720836.

Оригінали вказаних документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які безпосередньо встановлюють обставини вчинення кримінального правопорушення та його спосіб (невідповідність виконаних будівельних робіт технічній документації з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами), містять об’єктивні данні щодо предмету злочинного посягання та суспільно небезпечних наслідків спричинених злочинними діяннями. Також вказані документи будуть використані під час проведення судових експертиз.

Ураховуючи те, що на цей час коло осіб, причетних до вищевказаних кримінальних правопорушень або зацікавлених у його результатах не встановлено, існує достатньо підстав вважати, що посадові особи зазначеної фінансової установи, будучи повідомленими про факт звернення органу досудового розслідування до слідчого судді для отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вищезазначених документів, можуть вчинити дії в інтересах клієнта Установи – ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс», направлені на знищення, приховування або їх підміну. У зв’язку з цим, судовий розгляд даного клопотання доцільно здійснити без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, тимчасовий доступ та вилучення яких планується отримати.

Беручи до уваги те, що наведені документи, які становлять банківську таємницю, знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області, розташованого за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 68, що потребує використання певного обсягу часу на підготовку та виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і виїмку документів, наявна обґрунтована необхідність у встановленні максимального строку дії ухвали, тобто один місяць з дня її постановлення.

У судовому засіданні прокурор просивклопотання задовольнити.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, повісткою. Відповідно до ч. 4 ст 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Військовою прокуратурою сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016051100000144 від 29.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 2, 3 ст. 425 КК України, за фактом замаху невстановленими на цей час службовими особами обласних державних адміністрацій України на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво взводних опорних пунктів у районах проведення антитерористичної операції та інших пов’язаних злочинів.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 107 «Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави», Міністерству оборони України (далі – МО України) за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету виділено 850 млн. грн. для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави.

Донецькою ВЦА з ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (код ЄДРПОУ 24155428) було укладено договори підряду на будівництво взводних опорних пунктів, відповідно до яких передбачено можливість виконання будівельних робіт з використанням контейнерів.

За висновком комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи від 26.01.2018 № 23/24/136, взводні опорні пункти № 2/9 (Талаківка-1) та № 2/11 (Тельмновський-160), збудовані на замовлення Донецької ВЦА з використанням контейнерів, не відповідають вимогам Робочої документації по будівництву інженерних споруд. Будівництвом цих взводних опорних пунктів державі спричинено матеріальні збитки на загальну суму близько 2 млн. грн.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів, а саме:документів, які відображають рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (код ЄДРПОУ 24155428) № 37124010720836 за період з 1 січня 2015 року по 30 червня 2016 року, із деталізацією усіх трансакцій, у тому числі, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, призначення платежів, перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області (ГУДКСУ у Донецькій області, код ЄДРПОУ 37989721, розташованого за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 68).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів та виконанням судових рішень у кримінальних провадженнях територіальних органів поліції слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області,– задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_4, заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів та виконанням судових рішень у кримінальних провадженнях територіальних органів поліції слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2, прокурору військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_5, заступнику військового прокурора Маріупольського гарнізону ОСОБА_6, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операціїОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, які відображають рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (код ЄДРПОУ 24155428) № 37124010720836 за період з 1 січня 2015 року по 30 червня 2016 року, із деталізацією усіх трансакцій, у тому числі, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, призначення платежів, що перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області (ГУДКСУ у Донецькій області, код ЄДРПОУ 37989721, розташованого за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 68).

Дати розпорядження посадовим особам Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області (ГУДКСУ у Донецькій області, код ЄДРПОУ 37989721, розташованого за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 68), надати тимчасовий доступ до вище зазначених в ухвалі документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_8