Ухвала суду № 72736027, 13.03.2018, Попільнянський районний суд Житомирської області

Справа № 288/307/18

Провадження № 1-кс/288/43/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області Зайченко Є. О.,при секретарі - Добрянської В.П., за участю: слідчого - Чернухи К.С. прокурора - Юзапольського С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня клопотання слідчого Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Чернухи К.С., погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Дубініною Н.І. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №12018060270000068, від 20 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказує, на те що 17 лютого 2018 року приблизно о 16 години 20 хвилин, невідома особа, яка представилася працівником ВАТ «Ощадбанк» по мобільному телефону звернулася до ОСОБА_3 та повідомивши недостовірну інформацію, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40410 гривень, яка знаходилася на рахунку ВАТ «Ощадбанк».

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3, повідомила, що 17 лютого 2018 року на її мобільний телефон зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1, який представився працівником «Ощадбанку» та повідомив ОСОБА_3 інформацію про її анкетні дані, перші та останні цифри номеру її банківської картки, та суму, що знаходиться на її особовому рахунку. Після чого вищевказаний чоловік, повідомив, що для захисту її рахунку від незаконного втручання третіх осіб кошти необхідно перерахувати на інший рахунок в м. Київ, для чого потерпілій ОСОБА_3 необхідно повідомити чотири передостанні цифри номеру картки, три цифри, які зображені на зворотній стороні картки та цифри і літери, що будуть надходити смс-повідомленнями на її мобільний номер телефону. Потерпіла ОСОБА_3 вважаючи, що даний чоловік є дійсним працівником «Ощадбанку», повідомила необхідну інформацію. Після закінчення розмови з чоловіком, потерпілій ОСОБА_3 на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення з інформацією, про те, що з її рахунку знято кошти у сумі 40410 гривень. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію «Ощадбанку» і заблокувала картку.

Виходячи із вищевказаного, необхідно прийти до висновку, що чоловік, який представляючись працівником «Ощадбанку», повідомляючи неправдиві відомості, з метою введення в оману потерпілої ОСОБА_3, незаконно заволодів коштами в сумі 40410 гривень.

20 лютого 2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018060270000068, за частиною першою статті 190 КК України.

Згідно з виписки по картковому рахунку, яку слідству надала потерпіла ОСОБА_3 рахунок за № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_4.

Повна інформація про кінцевого отримувача коштів знаходиться у центральному офісі АТ «Ощадбанк», що в м. Київ вул. Госпітальна, 12 г.

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про кінцевого отримувача неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника рахунку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку.

Зазначена інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в АТ «Ощадбанк», а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не

можливо, слідчий просить, надати слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Чернусі К.С. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: 0100 м. Київ вул. Госпітальна, 12-г з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- руху коштів (виписки) по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_3 за період з 15 лютого 2018 року по час надання інформації;

- копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2;

- фото та відео матеріалів, які містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_2, з можливістю виготовлення копій;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, і з зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 15 лютого 2018 року по час надання інформації;

- відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 за період з 15 лютого 2018 року по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Слідчий суддя, вважає необґрунтованим зазначення слідчого у клопотанні про його розгляд без участі осіб у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки клопотання містить формальні посилання на існування реальної загрози знищення інформації, однак воно жодним чином не підтверджені будь - якими доказами.

Представники ВАТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Оскільки, згідно частини четвертої статі 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ВАТ «Ощадбанк».

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060270000068, від 20 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

До матеріалів справи долучено: - протокол допиту як потерпілої ОСОБА_3 від 20 лютого 2018 року, яка повідомила, що 17 лютого 2018 року на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником «Ощадбанку» та повідомив ОСОБА_3 інформацію про її анкетні дані, перші та останні цифри номеру її банківської картки, та суму, що знаходиться на її особовому рахунку. Після чого чоловік, повідомив, що для захисту її рахунку від незаконного втручання третіх осіб кошти необхідно перерахувати на інший рахунок в м. Київ, для чого їй необхідно повідомити чотири передостанні цифри номеру картки, три цифри, які зображені на зворотній стороні картки та цифри і літери, що будуть надходити смс-повідомленнями на її мобільний номер телефону. Вважаючи, що даний чоловік є дійсним працівником «Ощадбанку», вона повідомила необхідну інформацію. Після закінчення розмови з чоловіком, на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення з інформацією, про те, що з її рахунку знято кошти у сумі 40410 гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію «Ощадбанку» і заблокувала картку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ВАТ «Ощадбанк» та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ВАТ «Ощадбанк» та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Керуючись статтями 108, 159-160, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП Житомирської області старшому лейтенанту поліції Чернусі Катерині Сергіївні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: 0100 м. Київ вул. Госпітальна, 12-г з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- руху коштів (виписки) по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_3 за період з 15 лютого 2018 року по час надання інформації;

- копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2;

- фото та відео матеріалів, які містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_2, з можливістю виготовлення копій;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 15 лютого 2018 року по час надання інформації;

- відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 за період з 15 лютого 2018 року по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду Є. О. Зайченко