Ухвала суду № 72734425, 15.03.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/1536/18

1-кс/212/451/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Пустовіта О.Г, при секретарі судового засідання Конограй В.В., за участю старшого слідчого СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 12016040730001206 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернулась старший слідчий Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 16, а саме: до документів юридичної справи ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ТОВ «Скай-Універс» (ЄДРПОУ 39983069), ТОВ «Іннотех» (ЄДРПОУ № 31735523), ПАТ «ДЗГА»(ЄДРПОУ 00159491), ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), ТОВ «ДЕЗЕГА Холдінг Україна» (ЄДРПОУ 39548007), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040730001206 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

20.04.2016 до Покровського (Жовтневого) ВП КВП надійшли матеріали від ПрАТ «ЄВРАЗ ОСОБА_2» про те, що службові особи ТОВ «Іннотекс» в лютому 2016 при поставці товарно-матеріальних цінностей ПрАТ «ЄВРАЗ ОСОБА_2», розташованого на території Покровського (Жовтневого) району м. Кривого Рогу, надали до зазначеної юридичної особи завідомо неправдиві офіційні документи.

В лютому 2016 на ПрАТ «ЄВРАЗ ОСОБА_2» контрагентом ТОВ «Іннотех» (ЄДРПОУ № 31735523) за специфікацією № 3 до договору № 4576 від 02.10.2015 було поставлено саморятівники СІ-30 КС, ремені до саморятівників та трубки індикаторні СО 0,25, начебто виробництва ПАТ «ДЗГА»(ЄДРПОУ 00159491).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що надані контрагентом ТОВ «Іннотех» (ЄДРПОУ № 31735523) копії сертифікатів мають ознаки підроблення. Відповідно до вказаних копій – отримувач вантажу ТОВ «Скай-Універс» (ЄДРПОУ 39983069), отримав саморятівники СІ-30 КС, трубки індикаторні СО 0,25, протягом 2014-2015 років, при цьому державна реєстрація ТОВ «Скай-Універс» відбулася в вересні 2015 року.

Відповідно до відповіді, наданої Мінекономрозвитку України інформація стосовно сертифікатів відповідності виданих ТОВ «Скай-Універс» у період з 2012 року в Реєстрі державної системи сертифікації – відсутня.

Відповідно до інформації наданої ТОВ «ДЕЗЕГА Холдінг Україна» (ЄДРПОУ 39548007) саморятівники ізолюючі малогабаритні Сі-30 KS виробництва ПАТ «ДЗГА»(ЄДРПОУ 00159491) підприємствам гірничорудної промисловості Криворізького регіону, здійснюється лише через офіційного дилера ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579).

Вжитими заходами, встановлено, що юридична адреса ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) АДРЕСА_1.

На теперішній час, інформація яка може міститися у документах податкової фінансової звітності ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), заведеній в податкових органах.

Оскільки ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) перебуває на обліку в Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 16, а саме: до документів юридичної справи ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ТОВ «Скай-Універс» (ЄДРПОУ 39983069), ТОВ «Іннотех» (ЄДРПОУ № 31735523), ПАТ «ДЗГА»(ЄДРПОУ 00159491), ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), ТОВ «ДЕЗЕГА Холдінг Україна» (ЄДРПОУ 39548007), за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Представник Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, ознайомившись з представленими матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області . Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, до документів, які перебувають у віданні Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 16, а саме: до документів юридичної справи ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ТОВ «Скай-Універс» (ЄДРПОУ 39983069), ТОВ «Іннотех» (ЄДРПОУ № 31735523), ПАТ «ДЗГА»(ЄДРПОУ 00159491), ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), ТОВ «ДЕЗЕГА Холдінг Україна» (ЄДРПОУ 39548007), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт