Ухвала суду № 72734377, 15.03.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/1526/18

1-кс/212/441/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Пустовіта О.Г, при секретарі судового засідання Конограй В.В., за участю старшого слідчого СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 12017040730001179 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернулась старший слідчий Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у віддані ПАТ «Фортуна-Банк» (ЄДРПОУ 26254732) (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, ОСОБА_2), а саме договору на відкриття та банківське обслуговування рахунка № НОМЕР_1 ПАТ «Дизельний завод» зі всіма додатками та доповненнями до нього ( а також посад та ПІБ особи-заявника, картки зі зразками підписів посадових осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку), банківських виписок руху коштів по відкритому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Дизельний завод» у травні 2014 року, платіжних доручень, представників ПАТ Дизельний завод, згідно яких було перераховано кошти на користь ТОВ «КУА «Парангон», у тому числі платіжних доручень №№ 417,419, 420, 421, 422, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040730001179 від 22.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ПАТ "Дизельний завод" ОСОБА_3 щодо порушення вимог діючого законодавства посадовими особами ПАТ "Дизельний завод" та Жовтневого відділу ДВС КМУЮ при розпорядженні коштами ПАТ "Дизельний завод", на які було накладено арешт. (ЄО № 9377 від 22.04.2017).

18.11.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення про порушення провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34).

Під час розгляду справи № 904/8028/14 в господарському суді Дніпропетровської області встановлено факти, які свідчать про можливе неправомірне перерахування коштів Пат «Дизельний завод» на розрахунковий рахунок ТОВ «КУА «Парангон» в період, коли на рахунки ПАТ «Дизельний завод» імовірно було накладено арешт за виконавчими провадженнями Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ №№ 42563511, 4181179. Крім того встановлено, що в провадженні Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ, перебуває виконавче провадження № 37356429.

Вжитими заходами встановлено, що 29.05.2014 ПАТ «Дизельний завод» з арештованого розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Фортуна-банк» (ЄДРПОУ 26254732), було перераховано на користь ТОВ «КУА «Парангон» 82092445,40 грн. у якості погашення заборгованості по відсотках та повернення фінансової допомоги.

На теперішній час, вжитими заходами жодних відомостей про розгляд та прийняте рішення суддею Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34), не здобуто.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, встановлено, що ПАТ «Фортуна-Банк» (ЄДРПОУ 26254732) перебуває в стані припинення. При цьому уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, відповідно до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», призначено ОСОБА_2.

Представник ПАТ « Фортуна Банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, ознайомившись з представленими матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні ПАТ «Фортуна-Банк». Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання страшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, до які перебувають у віддані ПАТ «Фортуна-Банк» (ЄДРПОУ 26254732) (уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, ОСОБА_2), а саме договору на відкриття та банківське обслуговування рахунка № НОМЕР_1 ПАТ «Дизельний завод» зі всіма додатками та доповненнями до нього ( а також посад та ПІБ особи-заявника, картки зі зразками підписів посадових осіб, які мали право розпоряджатися коштами на рахунку), банківських виписок руху коштів по відкритому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Дизельний завод» у травні 2014 року, платіжних доручень, представників ПАТ Дизельний завод, згідно яких було перераховано кошти на користь ТОВ «КУА «Парангон», у тому числі платіжних доручень №№ 417,419, 420, 421, 422, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт