Ухвала суду № 72733935, 20.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1729/18

Провадження № 1-кс/201/2220/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем Плевако О.О., за участю прокурора Іпатова О.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) завірені копії кредитного договору між ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560) ПАТ «ОСОБА_2 ЕНД ОСОБА_3» №44-2860/12- КЮ від 15.05.2012 із усіма додатками та додатковими угодами, оригінали договорів забезпечення по кредитному договору №44-2860/12- КЮ від 15.05.2012, а саме: застави, поруки, гарантії, іпотеки тощо, оригінали документів надані ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560) для укладання кредитного договору та договорів забезпечення, а саме: заявки, анкети, довіреності, статутні документи, протоколи зборів засновників тощо, оригінали документів надані ТОВ «ІК Актив» (код ЄДРПОУ 36208668) для укладання кредитного договору та договорів забезпечення, а саме: заявки, анкети, довіреності, статутні документи, протоколи зборів засновників тощо, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 ЕНД ОСОБА_3» (МФО 380441, ЄДРПОУ 34575675).

В клопотанні прокурор зазначено, що 27.12.2017 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що Тюркан Лютфу та ОСОБА_5 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3 000 000 доларів США.

27.12.2017 вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120170400000004341 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно протоколу Установчих зборів №1/2008 від 14 листопада 2009 року з наступними частками: ОСОБА_4 – 60 %, ОСОБА_6 – 40%, з статутним капіталом 54500,00 грн., який сформований у повному обсязі ним та його дружиною.

У подальшому прийнято рішення докапіталізувати підприємство шляхом залучення додаткових інвесторів. В якості таких інвесторів виявили бажання виступити громадяни ОСОБА_7 Республіки: Тюрккан Лютфю (РНОКПП НОМЕР_1; паспорт серії TR-V №325685 виданий відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії P №00003488 виданий Міністерством закордонних справ 24.06.2011р. зареєстрований: район Коселер, вул. Шюкюртепе, №80, Діловаси/Коджаелі, Туреччина) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2; паспорт серії TR-V №933957 виданий Відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії P №U06500852 виданий Аташехір 16.01.2013р.зареєстрований: район Ататюрк, бульвар Аташехір, №34С/12, Аташехір/Стамбул, Туреччина). Вони досягли домовленості про придбання зазначеними особами часток належних ОСОБА_4 корпоративних прав ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16% у статутному капіталі за 3 000 000 доларів США., які за домовленістю, повинні були бути зараховані на банківський рахунок ОСОБА_4 у повному обсязі не пізніше 1 вересня 2017 року.

За наполегливим проханням Тюрккан Лютфю та ОСОБА_8 юридичне оформлення набуття ними корпоративних прав було вирішено здійснити шляхом складання ОСОБА_4 нотаріально посвідченої заяви про передачу на користь зазначених осіб часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16%.

06.10.2017 ОСОБА_4 складено заява про передачу належних йому корпоративних прав, вказана заява нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та в цей же день зареєстрована в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. З цього часу Тюрккан Лютфю та ОСОБА_8 стали власниками часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», оцінених в 3 000 000 доларів США.

До даного часу Тюрккан Лютфю та ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 3 000 000 доларів США не заплатили, частки у статутному капіталі, якими вони заволоділи, не повертають, від контактів щодо сплати уникають.

Вказане свідчить про відсутність на момент укладання угоди намірів щодо грошового розрахунку за отримані частки у статутному капіталі та наявність умислу на заволодіння ними шляхом зловживання довірою ОСОБА_4

15.01.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про намагання заволодіння його майном, а саме корпоративними правами ТОВ “Дніпроолія” і ТОВ “ІК Актив” та майном вказаних підприємств групою осіб у складі ОСОБА_6, Тюрккан Мюджахіта, Тюрккан Лютфю та ОСОБА_8 шляхом створення в різних країнах світу цілого ланцюга належних і керованих змовниками юридичних осіб нерезидентів України, до яких співучасники безпосередньо не мають відношення, хоча в дійсності є їх кінцевими вигодонабувачами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №120180406500000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.01.2018 кримінальні провадження № 12017040650004341 та №120180406500000123 об’єднано в одне провадження.

Відповідно до заяви та допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» та 11 вересня 2009 року між ТОВ «ІК АКТИВ» та ТОВ «Укртермо» укладено договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за №1877, продаж вчинений за 1 300 000 гривень, які повністю сплачені ТОВ «ІК АКТИВ» після укладання договору. Вказані кошти були внесені ОСОБА_4 до статутного фонду.

На теперішній час комплекс будівель та споруд розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3 без відома ОСОБА_4 передано у заставу ПАТ «ОСОБА_2 ЕНД ОСОБА_3» (МФО 380441, ЄДРПОУ 34575675) (скорочена назва ПАТ «Кредитвест Банк») під забезпечення зобов’язань ТОВ «Дніпроолія».

Допитаний підчас досудового розслідування головний юрист ТОВ «Дніпроолія» ОСОБА_11 показав, що в травні 2012 року ним та юристом підприємства ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 та Тюрккан Мюджахід підготовлено пакет документів щодо отримання ТОВ «Дніпроолія» кредиту у ПАТ «Кредитвест Банк» та ОСОБА_4 не брав участі у загальних зборах власників щодо отримання кредиту. Аналогічним шляхом без участі та відома ОСОБА_4 та ОСОБА_13 як співзасновників підприємств було прийнято рішення передачу майна за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3 у заставу банку.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кредитної справи щодо отримання кредиту ТОВ «Дніпроолія» у ПАТ «ОСОБА_2 ЕНД ОСОБА_3», зокрема у протоколах загальних зборів ТОВ «Дніпроолія» та ТОВ «ІК Актив», заявах, договорах поруки та застави, довіреностях тощо містяться відомості, містяться відомості які мають значення для встановлення істини по справі

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) завірені копії кредитного договору між ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560) ПАТ «ОСОБА_2 ЕНД ОСОБА_3» №44-2860/12- КЮ від 15.05.2012 із усіма додатками та додатковими угодами, оригінали договорів забезпечення по кредитному договору №44-2860/12- КЮ від 15.05.2012, а саме: застави, поруки, гарантії, іпотеки тощо, оригінали документів надані ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560) для укладання кредитного договору та договорів забезпечення, а саме: заявки, анкети, довіреності, статутні документи, протоколи зборів засновників тощо, оригінали документів надані ТОВ «ІК Актив» (код ЄДРПОУ 36208668) для укладання кредитного договору та договорів забезпечення, а саме: заявки, анкети, довіреності, статутні документи, протоколи зборів засновників тощо, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 ЕНД ОСОБА_3» (МФО 380441, ЄДРПОУ 34575675).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650004341.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя О.А. Антонюк