Ухвала суду № 72731973, 14.03.2018, Тростянецький районний суд Вінницької області

Справа № 147/1169/17

Провадження № 1-кс/147/66/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2018 року смт. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Волошин І.А., за участі секретаря судового засідання Чудак Г.І., слідчого Бандуса А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

12.03.2018 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г з можливістю вилучення у Головному управлінні по м. Дніпро та Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро вул. проспект Гагаріна, 115, надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківської картки № 5167 4910 0978 8166; копії договору по банківській картці № 5167 4910 0978 8166; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки №5167 4910 0978 8166 в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017; відомостей того, чи підключено банківську картку № 5167 4910 0978 8166 до системи дистанційного керування каналами зв’язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки №5167 4910 0978 8166 в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017.

Клопотання мотивоване тим, що 22.10.2017 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів для дітей, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_1 в сумі 1200 гривень..

За даним фактом 17.11.2017 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2017 в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» ОСОБА_1 знайшла гойдалку для немовляти та манеж за ціною по 600 гривень за кожен товар на загальну суму 1200 гривень. Там був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 та ім?я ОСОБА_2. ОСОБА_1 одразу ж зателефонувала на вказаний номер телефону та домовилась із продавчинею про покупку. ОСОБА_2 в переписці на вказаному сайті скинула для ОСОБА_1 номер своєї картки та вони домовились про те, що ОСОБА_1 мала здійснити переказ коштів, а продавець у свою чергу мала надіслати кур?єрською службою «Укрпошти» посилку. В подальшому за допомогою банківської послуги «Приват24» зі свого стаціонарного комп?ютера ОСОБА_1 здійснила переказ коштів на картковий рахунок №5167 4910 0978 8166 на ім?я ОСОБА_2 в сумі 1200 гривень. Наступного дня 23.10.2017 до ОСОБА_1 на мобільний номер телефону подзвонила ОСОБА_2 та повідомила про те, що відправила товар та продиктувала номер транспортної накладної №6810002079031. В подальшому кожного дня ОСОБА_1 відслідковувала рух товару за номером, який продиктувала їй ОСОБА_2 Через декілька днів ОСОБА_1 дізналась, що її товар прямує у Львівську область, тому вона одразу намагалась зв?язатись із ОСОБА_2, однак номер по якому вона спілкувалась з нею був поза зоною досяжності та в мережі не з?являвся. Крім того коли ОСОБА_1 зайшла на сторінку «ОLХ», оголошення із продажем гойдалки для немовляти та манежу вже не існувало.

Встановлення інформації про власника банківської картки №5167 4910 0978 8166, ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, прізвище ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 22.10.2017 під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 10.01.2018, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ «Державний ощадний банк України», Філія – Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Вінниця вул. Соборна, 71. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказаний в ухвалі картковий рахунок відсутній у філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», оскільки він 21.09.2017 відкритий в ОПЧ м. Дніпропетровськ вул. Моніторна, 2 на ОСОБА_3 та обслуговується філією Дніпровського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківської картки №5167 4910 0978 8166 ПАТ «Державний ощадний банк України» встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки №5167 4910 0978 8166 ПАТ «Державний ощадний банк України», надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пославшись на викладені вище обставини.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №2017020300000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г з можливістю вилучення у Головному управлінні по м. Дніпро та Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро вул. проспект Гагаріна, 115, надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківської картки № 5167 4910 0978 8166; копії договору по банківській картці № 5167 4910 0978 8166; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки №5167 4910 0978 8166 в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017; відомостей того, чи підключено банківську картку № 5167 4910 0978 8166 до системи дистанційного керування каналами зв’язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки №5167 4910 0978 8166 в період часу з 00.00 год. 22.10.2017 по 00.00 год. 30.10.2017.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Тростянецького районного суду

Вінницької області ОСОБА_5