Ухвала суду № 72724593, 12.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

12.03.2018 Справа № 756/2964/18

Унікальний номер №756/2964/18

Провадження №1-кс/756/592/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Гладкої Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні №32018100050000018 від 26.01.2018 року, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Як вказується у клопотанні, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Градар» (код ЄДРПОУ 40684705), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), завідомо неправдиві відомості.

Також встановлено, що ТОВ «Градар» (код ЄДРПОУ 40684705) та ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582) зареєстровані у Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», ЄДРЮФО.

У зв'язку з вищевикладеним слідчий вказує, що для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Градар», ТОВ «Топаз Груп» виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються в Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Слідчий зазначає, що оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Градар», ТОВ «Топаз Груп» необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити, хто з службових осіб відповідальний за внесення неправдивих відомостей в реєстраційні документи.

Крім того у клопотанні вказується, що на даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, вказаних документів, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Крім цього, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32018100050000018 почеркознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) ТОВ «Градар», ТОВ «Топаз Груп», підписів в установчих та реєстраційних документах.

Також, слідчий зазначає, що одержати інформацію, яка міститься в оригіналах документів реєстраційних справ ТОВ «Градар», ТОВ «Топаз Груп» в інший спосіб, в межах досудового розслідування неможливо.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні просить про розгляд даного клопотання без участі представників відділу державної реєстрації.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила її клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №32018100050000018 від 26.01.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000018, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києвілейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києвістаршому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу,старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києвістаршому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києвімайору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києвіпідполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у:

Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Градар» (код ЄДРПОУ 40684705) таТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов'язати посадових осіб Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88 надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000018 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 13 березня 2018 року включно.

Роз'яснити посадовим особам Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська