Ухвала суду № 72723926, 27.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1968/18

Провадження № 1-кс/592/887/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого Шеіна А.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32017200000000065 від 30.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження –слідчого Шеіна А.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у період травень-серпень 2017 року службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024, податкова адреса: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська 79/2, директор – ОСОБА_2, головний бухгалтер – ОСОБА_3В.), маючи наявну можливість сплатити заборгованість по податкам перед бюджетом, умисно ухилились від сплати заборгованості по податку на додану вартість шляхом не перерахування їх до державного бюджету, що призвело до фактичного ненадходження коштів у сумі 5 389 017 грн.

Також встановлено, що у 2017-2018 р.р. службові особи відділення «Сумське №1» ПАТ «МЕГАБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють в ухиленні від сплати податків службовим особам ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у сумі 5 389 017 грн.

Крім того встановлено, що службові особи ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) в своїй діяльності використовують поточні розрахункові рахунки НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, буд. 30).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, буд. 30), для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024).

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому, як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-документів по поточним рахункам: НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, буд. 30) для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), а саме:

- документів, які були надані ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024) до ПАТ «МЕГАБАНК», для відкриття поточних рахунків НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), за період з 01.01.2017 по 26.02.2018;

- матеріалів юридичної справи ДП «Сумській облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 31931024);

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 26.02.2018.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, буд. 30)

3. Строк дії ухвали – тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова