Ухвала суду № 72723822, 22.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1844/18

Провадження № 1-кс/592/842/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого ЛевченкоА.В. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000016 від 30.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження –слідчого ЛевченкоА.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агротех-Холдінг» (код 41202034) та ТОВ «Одрік» (код 40789134) .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910) №26008053010357 (980 UAH), ТОВ «Одрік» (код 40789134) №26004053178776 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 321842).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-по поточним рахункам ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910) №26008053010357 (980 UAH), ТОВ «Одрік» (код 40789134) №26004053178776 (980 UAH), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 321842) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094 або м. Суми, пл. Незалежності, 3/1 і надати можливість вилучити, а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Одрік» (код 40789134) ;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Одрік» (код 40789134), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Одрік» (код 40789134);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для діяльності ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Одрік» (код 40789134), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910) №26008053010357 (980 UAH), ТОВ «Одрік» (код 40789134) №26004053178776 (980 UAH) за період з 22.11.2016 по 16.02.2018;

- чеків про зняття готівки за період з 22.11.2016 по 16.02.2018.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 321842) за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094 або м. Суми, пл. Незалежності, 3/1

3. Строк дії ухвали – тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова