Ухвала суду № 72723339, 12.03.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4050/18

Номер провадження:1-кс/521/1461/18

У Х В А Л А

12.03.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді Крижановського О.В.,

при секретарі Малиш О.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017160500005049 від 19.08.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 219 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводить досудове розслідування, за кримінальним провадженням №12017160500005049 від 19.08.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_3 звернулась до суду із заявою про вчинення службовими особами ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" злочину передбаченого ст.219 Кримінального кодекса України.

Відповідно до вказаної заяви після публікації оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" на адресу розпорядника майна боржника ОСОБА_3 надійшла заява про визнання кредиторських вимог №3475 від 20.01.2017 від ПАТ «ЮСБ БАНК» з грошовими вимогами на суму 86 419 088,36грн.

Дослідивши заяву ПАТ «ЮСБ БАНК» та додані до неї документи, розпорядник майна виявив ознаки ст.219 (доведення до банкрутства) КК України, а саме:

- укладено договір про відкриття кредитної лінії №49/06-15 від 30.06.2015 між ПАТ «ЮСБ ОСОБА_4» та ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" у розмірі 55 000 000,00 грн., який не забезпечувався договорами застави, поруки та іншими способами забезпечення зобов’язань;

- виписка з особового рахунку №20627005158003.980 з 30.06.2015 по 09.01.2017 зазначила хід коштів після надання кредиту, яка містила надходження транша у сумі 50 000 000,00 грн., сплату кредиту згідно договору №49/06-15 від 30.06.2015 у сумі 94 000,00грн. та 50 000,00 грн., після чого виведено всю залишкову суму у кількості 49 856 000,00грн.

На момент призначення розпорядника майна по справі №916/3338/16 про банкрутство ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" за даною юридичною особою рухомого та нерухомого майна ним не виявлено.

Таким чином, банком надано кредит ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" з ознаками ст.48 (обмеження щодо діяльності банків) Закону України «про банки і банківську діяльність», оскільки здійснив ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку і тим самим спричинив дії, які передбачені в ст.218 – 1 (доведення банку до неплатоспроможності) КК України.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.12.2015 за №241 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ЮСБ ОСОБА_4» з 28 грудня 2015 року по 27 грудня 2017 року включно.

З метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів від ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та встановлення кінцевого адресата руху грошових коштів (фактичного виконавця робіт, отримання товарів) СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" .

Разом з цим, ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" відкрито рахунок №2600736816301 (українська гривня) в ПАТ «ОСОБА_4 - УКРАЇНА» (МФО 300120).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777), як службові особи цього підприємства, органам досудового розслідування, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

У органів досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ «ОСОБА_4 - УКРАЇНА» (МФО 300120).

Органи досудового розслідування вважають, що є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ «ОСОБА_4 - УКРАЇНА» є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проводимих та плануємих слідчих дій до свого клієнта ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777), що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, прошу провести судове засідання без участі представників ПАТ «ОСОБА_4 - УКРАЇНА» (МФО 300120).

Прокурор в судове засідання не з’явився, письмових заяв не надавав.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення слідчому Васюкову Андрію Володимировичу або оперативним та слідчим працівникам за дорученням, в ПАТ «ОСОБА_4 - УКРАЇНА» (МФО 300120), а саме:

-відомостей про рух грошових коштів ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №2600736816301 (українська гривня) за період часу з 22.07.2014 року по 31.05.2017 року.

-юридичної справи ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період часу 22.07.2014 року по 31.05.2017;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Клієнт – банк» між комп’ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками , або забезпечувалася робота системи «Клієнт – банк»;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет – провайдера;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №2600736816301 (українська гривня) відкритому в ПАТ «ОСОБА_4 - УКРАЇНА» (МФО 300120) за період часу 22.07.2014 року по 31.05.2017 року;

-кредитних договорів та усіх документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, в тому числі документів, які стали підставою для надання кредитів.

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 12.03.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський