Ухвала суду № 72723178, 13.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

13.03.2018 Справа № 756/2874/18

Унікальний номер №756/2874/18

Провадження №1-кс/756/588/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Гладкої Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві Рещука О.М., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12018100050000068 від 05.01.2018 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановським В.В., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100050000068, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення коштів Державного бюджету України, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як вказується у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МП «Промкомплекс» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21615705) за попередньою змовою з групою службових осіб підприємств замовників м. Києва, з метою виведення коштів підприємства з-під оподаткування та мінімізації власних податкових зобов'язань з ПДВ безпідставно, штучно сформували власний податковий кредит з ПДВ, за рахунок підприємств з ознаками «фіктивності», чим здійснили привласнення коштів Державного бюджету України.

В ході здійснення фінансово-господарської діяльності посадові особи ТОВ МП «Промкомплекс» отримали грошові кошти від організацій, а саме: КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району міста Києва», КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», виконуючи ремонтування та технічне обслуговування підіймального та вантажного устаткування (послуги з повного технічного обслуговування і ремонту ліфтів) в подальшому перераховували на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «МЕГА ВОРД» (код ЄДРПОУ 40490139), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 40028021), ТОВ «Харлоу» (код ЄДРПОУ 40474908), ТОВ «Селінкс Україна» (код ЄДРПОУ 40086172), ТОВ «Виробнича Фірма «Будкомплекс» (код ЄДРПОУ 24747554).

В ході досудового розслідування направлено запит №388/125/51-2018 від 22 січня 2018 року керівнику ТОВ МП «Промкомплекс» (код ЄДРПОУ 21615705), на який отримано відмову №782 від 24.01.2018 року у наданні фінансово-господарських документів посилаючись на ст. 159 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що, на думку заступника начальника відділення у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ МП «Промкомплекс» (код ЄДРПОУ 21615705) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступник начальника відділення просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість їх вилучити, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої експертизи вказаних у клопотанні документів.

Крім того, заступник начальника відділення просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме представника ТОВ МП «Промкомплекс» (код ЄДРПОУ 21615705), тому що є підстави вважати, що вказані в клопотанні документи можуть бути змінені або знищені.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Заступник начальника відділення у даному провадженні направив до Оболонського районного суду м. Києва заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, заступник начальника відділення та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 05.01.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12018100050000068).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких заступник начальника відділення просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ТОВ МП «Промкомплекс» (код ЄДРПОУ 21615705), юридична адреса: м. Київ вул. Героїв Дніпра, буд. 32-А.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких заступник начальника відділення просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що заступником начальника відділення, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати заступнику начальника відділення тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ МП «Промкомплекс» (код ЄДРПОУ 21615705), юридична адреса: м. Київ вул. Героїв Дніпра, буд. 32-А та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), з метою проведення почеркознавчої експертизи вказаних у клопотанні документів.

Однак, заступник начальника відділення не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за дорученням оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Зважаючи на вищевикладене та керуючись ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя відмовляє у цій частині клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві Рещука О.М., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12018100050000068 від 05.01.2018 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановським В.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення - начальнику слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції Рещуку Олександру Миколайовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ МП «Промкомплекс» (код ЄДРПОУ 21615705), юридична адреса: м. Київ вул. Героїв Дніпра, буд. 32-А по взаємовідносинам з ТОВ «МЕГА ВОРД» (код ЄДРПОУ 40490139), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 40028021), ТОВ «Харлоу» (код ЄДРПОУ 40474908), ТОВ «Селінкс Україна» (код ЄДРПОУ 40086172), ТОВ «Виробнича Фірма «Будкомплекс» (код ЄДРПОУ 24747554) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, та інших документів з даного питання.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ МП «Промкомплекс» (код ЄДРПОУ 21615705), юридична адреса: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 32-А, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів заступнику начальника відділення - начальнику слідчого відділення Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції Рещуку Олександру Миколайовичу, та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 13 квітня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ТОВ МП «Промкомплекс» (код ЄДРПОУ 21615705), юридична адреса: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 32-А, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська